Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО «АК «Транснефть», которые подозреваются в мошенническом хищении у компании более 2,6 млрд руб.
Оперативно-следственные группы следственного комитета (СК) при МВД России и десятого оперативно-разыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели обыски и выемки документов в офисе Стройкредитбанка на Красной Пресне и в элитном поселке «Ландшафт» (стоимость домов от $10 млн) на Рублево-Успенском шоссе, где проживает бывший владелец этого банка Андрей Горбатский. Об этом пишет «Коммерсантъ». По словам участников операции, для того чтобы попасть на оба объекта, им пришлось воспользоваться услугами спецназа, который быстро устранил препятствия в виде сотрудников частных охранных структур, и выемки документов прошли без эксцессов.
Руководитель пресс-службы СК при МВД РФ Ирина Дудукина сообщила, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга, а в декабре принятым к производству СК при МВД. Заявителем по делу выступает нынешний председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей той же «Транснефти». По материалам дела они проходят как неустановленные следствием лица.
При этом участники следственных действий утверждают, что их активизация никак не связана со скандальными публикациями миноритарного акционера «Транснефти» блогера Алексея Навального, утверждающего, что ущерб от реализации проекта по строительству нефтепровода ВСТО составил не менее $4 млрд. По версии следствия, в рамках ВСТО предполагалось проложить и линии связи вдоль первой очереди нефтепровода длиной 2,45 тыс. км. Оборудование сети хотели разместить на 250 стометровых башнях. Согласно проекту, подготовленному одним из отраслевых НИИ, стоимость данных работ превышала 11 млрд руб.
В соответствии с условиями тендера, объявленного в 2007 году «Транснефтью», работы должна была проводить компания, специализирующаяся на подобных услугах, имеющая солидную репутацию в данном сегменте рынка и уже осуществлявшая подобные проекты. Условия тендера обязывали «Транснефть» осуществлять авансовые платежи будущему подрядчику только под банковские или имущественные гарантии возврата этих платежей в случае невыполнения предусмотренных работ. По версии следствия, «неустановленные руководители» «Транснефти» с целью хищения денежных средств собственной компании приобрели через посредников ООО «Ай Пи Сеть СПб», история которого отвечала всем условиям тендера. Компания победила на конкурсе, став одним из генподрядчиков строительства ВСТО. На самом же деле, как считает следствие, была приобретена не компания, способная выполнить подряд, а только ее юридическое лицо с историей. Все руководство ООО и ее инженерный персонал после продажи перешли на работу в другое юридическое лицо, где и продолжив заниматься своей деятельностью.
Затем, как установило следствие, в нарушение условий конкурса «Ай Пи Сеть СПб», не имевшая гарантий, получила из «Транснефти» аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк от имени ООО был внесен вексель, выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, были слиты на офшорные счета.
«Ай Пи Сеть СПб» из денег «Транснефти» предоставила ей банковскую гарантию на общую сумму 1,2 млрд руб. Под эту гарантию компания получила из «Транснефти» еще один платеж -- уже на 1,2 млрд руб., который также был переведен в офшоры. В сентябре 2007 года, когда у "Транснефти" сменилось руководство, компания смогла получить из Стройкредитбанка только 850 млн руб.— 350-миллионный вексель оказался ничем не обеспечен, а в «Ай Пи Сеть СПб» началась процедура банкротства. 6 апреля это года определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в компании было введено внешнее управление.
Между тем в СК при МВД подозревают, что с помощью похожих схем с использованием Стройкредитбанка у «Транснефти» было похищено еще несколько миллиардов рублей. «В настоящее время на причастность к хищению проверяются бывшие владельцы и руководители банка «Стройкредит»,— отметила Ирина Дудукина. По сведениям источников в следственной группе, речь идет об Андрее Горбатском. Дело в том, что Горбатский, по версии следствия, до недавнего времени входил в ближайшее окружение экс-президента «Транснефти» Семена Вайнштока. Еще в 1990-х годах будущий банкир работал в подчинении Вайнштока в компании "ЛУКойл".
Горбатский и Вайншток для комментариев вчера были недоступны. «Мы довольны, что следствие работает, и надеемся вернуть наши деньги»,— заявили в пресс-службе «Транснефти».
По словам председателя правления Стройкредитбанка Юрия Прыгаева, следственные действия в банке проводились с 11 до 16 часов. «Все проходило очень корректно, при этом все, кто приехал к нам с обыском, вели себя очень достойно, заявив, что к самому банку у них претензий нет»,— сообщил Прыгаев. Банкир фактически подтвердил, что в деле о хищении из «Транснефти» вскоре могут появиться новые эпизоды. По словам Прыгаева, следователей интересовала не только «Ай Пи Сеть СПб», но и две фирмы из Москвы и Иркутска, которые обслуживались в Стройкредитбанке. «Они уже два года как «спящие», и их счета не обслуживаются»,— сообщил Прыгаев, однако назвать компании отказался.
По словам главы банка, сотрудники СК при МВД РФ и ДЭБа забрали все выписки по счетам этих коммерческих структур, их юридические дела, а также информацию по их контрагентам — всего более 200 страниц.
