Уголовное дело возбуждено в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану.
52-летнего Роберта Мусина подозревают в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере». «Дыра» в капитале Татфондбанка оценивается в 97 млрд рублей, его санация могла бы обойтись минимум в 220-230 млрд рублей, сообщило руководство ЦБ РФ.
«Начиная с мая прошлого года, мы понимали, что банк находится в тяжелейшем финансовом положении, мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и что его финансовая отчетность существенно недостоверна. С мая наша надзорная команда головного офиса находилась в постоянных переговорах с руководством банка и его акционерами», – сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
«Акционеры устно заявляли, что не оставят банк в беде и всегда окажут финансовую поддержку», – заявил он.
Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензии у Анкор банка, Татфондбанка и его партнера – Интехбанка. По версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка «с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами».
Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
Крупнейшим акционером Татфондбанка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%). Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Роберту Мусину. Банк входил в ТОП-50 банков России.
