Задержаны «подпольные банкиры» за обналичку 3,6 млрд рублей
Московские полицейские поймали предполагаемых подпольных банкиров, которые, по данным следствия, обналичили и вывели за рубеж свыше 3,6 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России.
По версии следствия, топ-менеджеры нескольких организаций, профессиональных участников фондового рынка, создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг.
«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — говорится в сообщении МВД.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7% от суммы операции. Таким образом, с января прошлого года они вывели более 3,6 миллиардов рублей в «теневой» сектор экономики.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В жилых и офисных помещениях, расположенных в московском регионе, где проводились обыски, изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент» и «черновая» бухгалтерия.
Двум предполагаемым организаторам схемы суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест, решается вопрос о наложении ареста на счет-депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.