Лжебанкиры, обналичивавшие ежегодно по 1 млрд рублей, задержаны в Москве
Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал один миллиард рублей.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается москвич — предполагаемый лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
Отмечается, что также в криминальную схему был вовлечен житель Турции, который отвечал за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
Решением суда в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
В Почте России также сообщили, что на протяжении всего периода расследования почта взаимодействовала с профильным подразделениям МВД. «В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — говорится в сообщении Почты России.