Сотрудники главного следственного управления МВД по Москве задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по подозрению в хищении денежных средств банка, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Дикусара задержали в среду после допроса по делу о выводе денежных средств и образовавшейся многомиллиардной недостаче», — рассказал источник РИА Новости.
В свою очередь в пресс-центре МВД России сообщили, что сотрудники полиции при взаимодействии с ФСБ провели мероприятия по розыску и задержанию нескольких лиц, причастных к хищению денежных средств крупного кредитного учреждения, не уточняя его названия.
«Установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств физических и юридических лиц посредством вывода по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. С 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов рублей, а также более 118,3 миллионов долларов США», – сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По ее словам, под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом. По данному факту в апреле и мае возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.
«Девятнадцатого мая в рамках указанного уголовного дела один из подозреваемых – бывший руководитель казначейства банка задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения», – рассказала Алексеева.
Центральный банк РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать «Траст» при помощи Агентства по страхованию вкладов, санатором был выбран банк «ФК Открытие», входящий в «Открытие Холдинг». По итогам 2014 года «Траст» получил убыток в 18,8 миллиарда рублей. В апреле МВД сообщало, что полиция возбудила уголовное дело против ряда лиц из бывшего руководства ОАО Национальный банк «Траст»: сообщалось, что они вступили в сговор для хищения средств банка путем их вывода по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации в других государствах. МВД заявляло, что на Кипр было переведено более 7 миллиардов рублей и свыше 118 миллионов долларов.
