Центробанк отозвал c 6 марта лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации «Дельта Кей», зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении Центробанка.
По данным ЦБ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением небанковской кредитной организацией закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, говорится в сообщении регулятора.
В ООО НКО «Дельта Кей» назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. По данным ЦБ, по величине активов «Дельта Кей» по состоянию на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в банковской системе РФ.
