Италия выдаст России уральского предпринимателя Алексея Калиниченко. На родине он обвиняется в создании финансовой пирамиды и присвоении денег. Против Калиниченко возбуждено 200 уголовных дел.
Верховный суд Италии вынес решение об экстрадиции жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко. Он обвиняется в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений 4 тыс. россиян на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу.
Первое уголовное дело против трейдера и учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE) было возбуждено в сентябре 2006 года. «По данным следствия, на протяжении нескольких лет, с 2003 года, Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке Forex. Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30% до 200% годовых», -- сообщили в управлении МВД.
Полученные от людей «вложения» Калиниченко перечислял на свои счета.
200 уголовных дел
По информации следователей, трейдер широко рекламировал свой бизнес. «В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга. Лидер финансовой пирамиды имел множество наград и премий в области финансов, в том числе был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке Forex». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан устраивал светские мероприятия, так называемые вечеринки меценатов. Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти», -- рассказали в МВД.
Как говорят следователи, при этом Калиниченко окончил всего девять классов, а в последнем оставался на второй год. Имел отсрочку от службы в армии якобы в связи с психическим заболеванием.
В июне 2006 года, когда вкладчики стали массово снимать деньги, Калиниченко сбежал за границу. «В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. «В письме, распространенном от имени Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex», -- говорят в МВД.
По данным следствия, Калиниченко похитил деньги более 4 тыс. жителей регионов России, а также Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии. С учетом других эпизодов ущерб составил почти 2 млрд рублей.
Против Калиниченко возбуждено более 200 уголовных дел.
