Работник банка по фиктивным документам выдал кредитов на полмиллиарда
В Саратовской области управляющий одного из банков в течение семи лет оформлял людям кредиты по поддельным документам, получая процент с каждой выдачи. Ущерб, нанесенный банку, оценивается в 550 млн руб. Возбуждено уголовное дело.
Управляющий одного из банков в Саратовской области оформлял за деньги кредиты по фиктивным документам, говорится в сообщении пресс-службы местного ГУВД.
38-летний работник незаконно выдавал кредиты физическим и юридическим лицам с 2003 года, оформляя их по поддельным документам о залоговом имуществе, доходах, месте работы и поручителях. За свои услуги он получал определенный процент с каждой выданной суммы.
Общий ущерб, нанесенный его действиями банку, оценивается в 550 млн руб. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Банковские мошенники
В начале июня в Москве в суд было передано дело пятерых «черных банкиров». Заместитель директора одного из филиалов столичного банка Николай Тищенко и четыре его сообщника обвиняются в незаконной банковской деятельности.
По данным прокуратуры, с сентября 2008−го по апрель 2009 года через их счета прошло свыше 3 млрд руб. Злоумышленники за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществляли денежные переводы. Дело расследуется по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная организованная группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Бывший начальник управления клиентского обслуживания другого московского банка подозревался в незаконной инкассации неучтенных денежных средств клиентов, конвертации рублей в иностранную валюту, обналичивании денежных средств и других операциях.
В работе он использовал ряд подставных фирм, через счета которых и проводил крупные суммы. За 2008 год доход псевдобанкира от нелегальных денежных операций составил около 100 млн руб. Сейчас, по данным МВД, подозреваемый Степанов скрывается от следствия и объявлен в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).