Банкиры-азербайджанцы отмыли 90 млрд руб. за год
В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров-контрабандистов. Они перечисляли деньги на фиктивные счета зарубежных организаций, обналичивали и контрабандой ввозили в Россию. Суммы «операций» достигали 90 млрд руб. в год.
Четверо азербайджанцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и контрабанде денег, задержаны в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса (контрабанда) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности МВД России.
Следственный комитет при МВД проводит предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Преступная схема
В криминальной схеме были задействованы работники российских банков и других коммерческих структур. Деньги перечислялись зарубежным организациям, обналичивались, а затем контрабандой возвращались в Россию. По информации следователей, таким образом из легального оборота ежегодно выводилось до 90 млрд рублей. Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы на Кипре, в Литве, Азербайджане, Арабских Эмиратах.
Во время обысков в четырех московских коммерческих банках и квартирах подозреваемых обнаружены юридические и финансовые документы не менее 20 подставных организаций, более 70 отсканированных оттисков печатей фирм-«однодневок», девять компьютеров с ключами к управлению счетами организаций через систему «Банк--Клиент». Из незаконного оборота изъято $5,3 млн, € 950 тыс. и 47,5 млн рублей.
«Подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка, незаконно осуществляли банковские операции», -- говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета при МВД. Подпольные банкиры, в частности, открывали счета юридических лиц, вели расчеты по поручению юридических лиц, производили инкассацию денег, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Злоумышленники использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, открывали в различных банках Москвы расчетные счета. «По данным следствия, на счета этих фиктивных фирм было перечислено около 5,5 млрд руб.», -- указано в сообщении.
Отмывание
В марте этого года правоохранительные органы пресекли деятельность международной преступной группировки, отмывшей за три года свыше $1,5 млрд.
Злоумышленники «с 2007 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализовали денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн», говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД.
«Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты», -- уточняет пресс-служба ведомства. Мошенники использовали для своих схем три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных организаций.
В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем).