Создатели сети фирм-однодневок обналичивали до 600 млн руб. в год
Задержана преступная группа, организовавшая сеть фирм-однодневок по всей России для обналички денег. Клиентами выступали бизнесмены, которым была нужна «наличка», чтобы платить нелегальным мигрантам или покупать ворованные стройматериалы. В год сеть обналичивала до 600 млн руб.
Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в обналичивании до 600 млн руб. в год через сеть фирм-однодневок, передает РИА «Новости».
Мошенники открыли около 15 таких организаций по всей стране, сообщил на брифинге начальник специального следственного отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ Виталий Княжев.
По предварительным данным, аферисты действовали с 2008 года. Точные сроки и число участников группировки устанавливаются.
«Задержаны два организатора, они находятся под арестом. Охват их деятельности большой, их услугами пользовались по всей России», -- рассказал Княжев.
Среди клиентов сети были предприниматели, которым были нужны свободные наличные денежные средства для решения проблем с гастарбайтерами и выдачи зарплаты в конвертах.
Они перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, а потом по соответствующим договорам получали «наличку», которую использовали для выплаты зарплат, покупки похищенных стройматериалов или других объектов, рассказал Княжев.
В начале июля была задержана преступная группа, оказывающая незаконные банковские услуги по интернету за небольшой процент. Лжебанкиры осуществляли расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию.
Группировка создала разветвленную сеть из 600 фирм-однодневок. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Участников группировки задержали по адресам в Москве, Московской и Белгородской областях.