ФСБ подтверждает информацию о задержании в Москве Леонида Каплана -- участника преступной группы грузинского криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), обвиняемого в Испании в создании сети, которая отмывала средства, полученные от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, вымогательства и похищений людей в России и других странах бывшего СССР. Экстрадиции Каплана требует Испания, где его ожидает суд наряду с другими членами российско-грузинской мафии.
Федеральная служба безопасности в пятницу подтвердила информацию о задержании в Москве 64-летнего уроженца Новосибирска Леонида Каплана (он же Леон Ланн, Леон Лановер) -- фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).
«С 2006 года Каплан находился в международном розыске по линии Национального центрального бюро Интерпола в России в связи с запросом Центрального следственного суда № 4 при Верховном суде Испании», -- сообщили Infox.ru в центре общественных связей ФСБ. В Испании Леон Ланн обвиняется правоохранительными органами в принадлежности к преступной организации и отмыванию денег.
«Испанская сторона подчеркивает, что для них Леон Ланн является одной из наиболее одиозных фигур «в области борьбы с международной организованной преступностью», -- сообщает ФСБ.
По данным источников Infox.ru в правоохранительных органах, запрос на арест Каплана поступил из Испании в ходе проведения в Европе операции «Ява». Леонид Каплан был задержан 5 марта, однако официальное подтверждение этого факта появилось лишь в пятницу.
Сейчас Каплан помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры России о его экстрадиции в Испанию. В самой Генпрокуратуре пока не комментируют информацию о возможной экстрадиции Каплана.
«Мне сказали, что меня запросила Испания, я в Испанию заезжал несколько раз на несколько дней. Никогда я не жил там. Купил там кусок земли, это да. Я приезжал отдыхать, просто на несколько дней, ни на неделю, ни на месяц», -- сказал задержанный на допросе, добавив, что его никогда не привлекали к уголовной ответственности.
Доктор Ланн-Каплан
Леонид Семенович Каплан (позже стал известен как Леон Ланн, Леон Лановер) родился в Новосибирске в 1946 году. В марте 1976 года он эмигрировал из СССР в Израиль, а в июле 1985 года получил гражданство США как Леон Ланн, окончил в Соединенных Штатах учебу, получив степень доктора юриспруденции.
Он поселился в Малибу (Калифорния) и там, по данным ФБР, завел связи с «русской мафией». В частности, Ланн принял активное участие в аферах с медицинским страхованием. Мошенники создали целую цепочку поддельных медицинских центров в США и составили сотни фальшивых счетов-фактур для местных страховых компаний. Псевдоврачи заработали миллионы долларов. Когда афера раскрылась, в 1997 году суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Ланна, и он уехал в Москву. Американские власти объявили Ланна только в местный розыск, но не передавали информацию в Интерпол. Суд Центрального округа штата Калифорния заочно предъявил Ланну обвинение в мошенничестве, финансовых операциях с целью получения незаконного дохода, подстрекательстве к преступлению, а также в пособничестве в совершении преступления.
«Я даже не знаю, где сейчас находится паспорт гражданина США, -- возмутился сам Каплан на допросе. -- Убейте меня, не знаю где он. А вот паспорт гражданина Израиля находится в сейфе».
Скрывшись из США в Москву, Ланн занялся игорным бизнесом. По данным российских СМИ, Леон Ланн был в Москве представителем американской корпорации «Оптикал Бейсике инк», которая была учредителем казино «Кристалл», Golden Palace, а также казино «Салют», «Колизей» и «Империя». Он владел 70% акций «Кристалла» и проходил по делу о закрытии в 2006 году казино, которое, по утверждениям правоохранительных органов России, контролировалось грузинскими преступными авторитетами. Доходы от игорного бизнеса члены грузинской ОПГ отмывали в Испании.
После того как в 2005 году испанская полиция провела операцию «Оса» и задержала грузинских воров в законе, в том числе Захария Калашова, Верховный суд Испании выдал ордер на арест и Леона Ланна. С 2006 года он находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола в России.
Последняя российская многократная годовая виза выдавалась ему в 2003 году и истекла в мае 2004 года. Вместе с тем в 2003 году Ланн незаконным путем получил паспорт гражданина России, выписанный на имя Каплана Леонида Семеновича. ФМС России признала этот паспорт недействительным.
«Я в Америке поменял себе имя на Леон Ланн, я бежал в эту страну с паспортом Леон Ланн, но в России я использовал имя Леонид Каплан, поскольку я никогда не менял его в этой стране, -- пояснил на допросе Леонид Каплан. -- В Россию приехал в 1991 году с целью проживания. У меня есть трудовая книжка, я работал. Я считаю себя гражданином Российской Федерации, также имею гражданство США и гражданство Израиля».
С середины 2009 года Ланн незаконно находился в Москве, скрываясь от правоохранительных и следственных органов как России, так и Испании, добавили в ФСБ России.
Шакро Молодой
Захарий Калашов (по кличке Шакро Молодой) обвиняется Королевской прокуратурой Испании в создании преступной группировки, которая через сеть созданных в Испании компаний отмывала средства, полученные преступным путем, в частности «от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищений людей в России и других странах бывшего СССР».
Калашов в мае 2006 года был задержан в Дубае в рамках спецоперации «Оса», после чего его экстрадировали в Испанию. С 12 июня 2006 года он находился в тюрьме.
Прокурор Хосе Гринда считает Калашова вором в законе и требует для него 12 лет и двух месяцев тюремного заключения и штрафа €32 млн за отмывание денег, подделку документов и преступную деятельность в составе ОПГ. Сам уроженец Тбилиси настаивает, что не входит в банду, не получал от нее денег и тем более не отмывал их в Испании и через московские казино.
Претензии к Калашову имеют не только испанские правоохранительные органы. Его деятельность расследовали в России, Израиле, Франции, Италии, а также на уровне ФБР.
Тем не менее национальная судебная палата Испании в начале марта издала постановление об условно-досрочном освобождении Шакро Молодого. Власти определили ему залог €300 тыс. и приказали дважды в неделю являться в полицейский участок (по понедельникам и четвергам). Калашову запрещено покидать территорию Испании.
