Следственный комитет России пока не предъявил обвинения скандально известному бизнесмену и мошеннику Евгению Двоскину, сидевшему в США в одной камере с Япончиком, утверждает пресс-служба ведомства. Ранее СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что ему предъявлены обвинения в мошенничестве и вымогательстве.
Следственный комитет при прокуратуре России по Центральному федеральному округу пока не предъявлял обвинений скандально известному бизнесмену Евгению Двоскину (Слуцкеру), говорится на сайте СКП России.
Ранее «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщил что Двоскину предъявлены обвинения в мошенничестве и вымогательстве (ст.ст. 159 и 163 УК РФ) вечером 17 марта. Он, по данным источника, подозревается в мошенничестве на сумму 11,7 млрд рублей. Решение было вынесено после очной ставки с потерпевшим по данному делу. В качестве меры пресечения Двоскину избрана подписка о невыезде, сообщал "Росбалт".
СКП подтвердил, что уголовное дело по заявлению председателя правления ООО КБ «Интелфинанс» Михаила Завертяева о совершении мошенничества на сумму 10 млн. рублей и вымогательства в настоящее время расследуется. Уголовное дело было возбуждено в 2008 году. Сначала следствие по нему вел следственный комитет при МВД РФ, а в октябре 2009 года дело было передано в СКП РФ. "В качестве подозреваемого по делу проходит Евгений Двоскин, причастность которого к совершению данных преступлений проверяется в ходе расследования, -- сообщает пресс-служба ведомства. -- В настоящее время по делу проводятся очные ставки и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвинение Двоскину пока не предъявлено, мера пресечения не избиралась".
По версии следствия, в конце 2007 года Евгений Двоскин вместе с охранником ворвался в кабинет председателя правления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева, после чего банкир был зверски избит и оказался в больнице.
Пока Завертяев находился в больничной палате, были составлены липовые платежки от имени его банка на 11,7 млрд рублей, по которым вся огромная сумма была снята со счетов «Интелфинанса» и обналичена, утверждает председатель правления банка.
Уроженец Одессы Евгений Двоскин, долгое время проживавший в США под фамилией Слускер, неоднократно задерживался в штатах за совершение различных, в основном мелких преступлений. В 1995 году Евгений Двоскин оказался в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым (Япончиком), который в тот момент ожидал в США суда по обвинению в вымогательстве. Выйдя на свободу, Двоскин, как установило ФБР, обналичил ценные бумаги нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн путем биржевых махинаций.
По данным МВД, с 2002 года Двоскин вместе с сообщниками, имевшими связи в силовых и банковских структурах, занялся обналичкой в России. Выбрав небольшой и не имеющий серьезной поддержки в госструктурах банк, он выходил на его руководителей и принуждал их заниматься обналичкой, угрожая в противном случае организовать отзыв лицензии у банка и уголовное преследование самих банкиров. Спустя месяц мощного потока обналички мошенники находили другой банк.
По информации оперативников ДЭБа, в 2004 и 2005 году теневые финансисты использовали банк «Родник», АКА-банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через РЖО «Комус Инкасс» в 2006 году было выведено из оборота 75 млрд руб., а банк «Фалькон» по заданию финансистов обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. В 2006 году теневые финансисты взяли под контроль руководителей дагестанских банков «Рубин» и «Антарес» Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова, прокрутив через их учреждения 88 млрд руб. -- сумму, в несколько раз превышающую годовой бюджет республики. Всего же, по данным российских правоохранительных органов, группировка в той или иной степени причастна к использованию приблизительно 40 российских банков, которые впоследствии были ликвидированы.
Официально причастность Двоскина ко всем этим преступлениям не доказана.
