Тверские мошенники украли из казны 100 млн руб.
Сотрудники МВД России задержали двух предпринимателей, подозреваемых в хищении 100 млн руб. из бюджета Тверской области. Сергей Слинчук и Камиль Бабасов заключали фиктивные договоры на оказание услуг и поставку материалов, а полученные деньги отмывали через фирмы-однодневки.
В Тверской области задержаны подозреваемые в хищении 100 млн руб., сообщает пресс-служба департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
«Сотрудниками ДЭБ МВД России, Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу и УБЭП УВД по Тверской области проведена совместная крупномасштабная операция по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников межрегиональной организованной группы, подозреваемых в хищении свыше 100 млн руб. из бюджета Тверской области», -- говорится в сообщении.
В ДЭБе отметили, что следственно-оперативные мероприятия одновременно прошли в Москве, Подмосковье, Твери и Тверской области. По подозрению в причастности к криминальной схеме задержаны руководители строительных фирм Сергей Слинчук (ООО СК «Антей») и Камиль Бабасов (ООО «Дельта Строй»), выполнявших первую очередь генерального ремонта стадиона «Центральный» в Твери.
Строители-мошенники
Оперативниками установлено, что отчетная документация, представленная в администрацию Тверской области указанными организациями, не соответствует фактически выполненному объему работ, а строительные материалы закуплены по ценам, значительно превышающим среднерыночные. Сотрудники правоохранительных органов выявили факты заключения этими подрядными организациями поддельных договоров. На самом деле материалы и услуги не поставлялись, а бюджетные средства выводились и легализовывались при помощи фирм-однодневок.
В квартирах членов группы и офисах подконтрольных им компаний были изъяты 16 фальшивых печатей различных организаций и бухгалтерская документация, свидетельствующая о причастности подозреваемых к совершению противоправных действий.
Слинчуку и Бабасову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Они арестованы.
Следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников и возможных пособников группы продолжаются.
Незаконное предпринимательство
21 мая Симоновский районный суд Москвы вынес приговор двум предпринимателям, незаконно присвоившим недвижимость стоимостью почти 1 млрд руб. Как сообщает пресс-служба СКП, бывшие руководители компании «Линия-3» Владимир Жарков и Юрий Макаров признаны судом виновными в мошенничестве и легализации похищенного имущества.
«Следствием и судом установлено, что Макаров и Жарков в период времени с 2005 по 2006 год путем предоставления подложных документов в государственные регистрационные органы незаконно приобрели право собственности на объект незавершенного строительства -- цех по производству железобетонных изделий для подземных коммуникаций общей площадью более 35 тыс. кв. м, который впоследствии легализовали, причинив тем самым ущерб правительству города Москвы на сумму 908,8 млн руб.», -- говорится в сообщении СКП.
Суд приговорил Жаркова и Макарова к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Имущественный комплекс возвращен в государственную собственность.