В Петербурге раскрыта преступная схема по незаконному обналичиванию крупных сумм в почтовых отделениях. Фиктивные фирмы через подставных лиц уклонялись от уплаты налогов, выводя средства через подразделения УФПС. Сотрудники почты также могут быть причастны к махинациям лжепредпринимателей.
Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила несколько уголовных и административных дел по результатам проверки ФГУП «Почта России», говорится в сообщении пресс-службы городского надзорного ведомства. «Проводится систематическая работа по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляется постоянный надзор за соблюдением действующего законодательства в экономической сфере», -- отмечается в пресс-релизе.
Асоциальные миллионеры
Прокуратура выяснила, что подразделения федеральной почтовой связи использовались фирмами-нарушителями для обналичивания значительных сумм. В результате бюджету нанесен огромный ущерб «в виде уклонения от уплаты налогов», подчеркивает прокуратура.
Проверка проводилась прокуратурой совместно с ГУВД по Петербургу и Ленинградской области. По ее результатам возбуждено несколько уголовных дел по ст. 172, 173 УК России по фактам осуществления незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства с использованием таких фиктивных организаций, как ООО «Эконт», ООО «Интер-гарант», ООО «Тайм-аут», ООО «Инфанта».
Через эти фирмы подставные лица, «ведущие асоциальный образ жизни», обналичивали в городских почтовых отделениях сотни миллионов рублей. Никакие налоги при этом не уплачивались, а государству причинен ущерб, исчисляемый десятками миллионов рублей.
«В настоящее время по уголовным делам производится предварительное расследование, ход которого находится на контроле в прокуратуре Санкт-Петербурга», -- говорится в пресс-релизе.
Почтовые подельники
Выявленная преступная схема заставила прокуроров обратить внимание на деятельность самого УФПС по Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники и руководители почтовой службы должны были «своевременно предпринимать упреждающие и превентивные меры», чтобы помешать мошенникам, считает надзорное ведомство.
Однако вместо помощи правоохранительных органам УФПС «в массовом порядке заключает договоры с коммерческими организациями на предоставление услуг почтовой связи, посредством которых фактически осуществляется перевод значительных денежных сумм в адрес людей, ведущих асоциальный образ жизни», констатирует прокуратура.
В связи с выявленными фактами возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По одному из дел уже принято решение о привлечении «Почты России» к административной ответственности.
«В настоящее время прокуратурой Санкт-Петербурга проводится сплошная проверка деятельности УФПС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе которой уже установлены нарушения, носящие массовый и системный характер», -- подытоживает пресс-служба ведомства.
