В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против группы мошенников, подозреваемых в банковских махинациях. Преступники сумели заполучить порядка 49 млн рублей.
Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении пяти человек, подозреваемых в крупных банковских махинациях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии следствия, в незаконной банковской деятельности может быть виновна 40-летняя жительница Иванова и четверо ее соучастников. Действовали они, предположительно, с января 2007 по март 2009 года. «Подозреваемые без лицензии зарегистрировали несколько фирм на подставных лиц, после чего занялись обналичкой денег для различных организаций. В результате ими был получен незаконный доход в сумме более 49 миллионов рублей», -- сообщил источник.
На данный момент следствие располагает необходимой информацией о банках, через которые проходило отмывание денег. Однако в интересах расследования называть их источник не стал. По данным банкам сейчас проходит проверка.
Уголовное дело возбуждено по материалам Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
Отмывание средств
Объемы отмывания средств через различные подставные организации исчисляется десятками миллионов. Так, недавно в Екатеринбурге правоохранительные органы поймали мошенницу, которая легализовала преступные деньги на сумму в 150 млн рублей.
Преступная группировка занималась незаконной продажей цветмета. Для того чтобы легализовать свои доходы, они наняли профессионального бухгалтера, которая и занималась отмыванием денег. Она переводила средства на банковские счета подставных фирм, приобретала банковские векселя, ценные бумаги, вела всю бухгалтерию организованной преступной группировки.
Со стороны создавалась видимость полной законности ее действий -- женщина сумела приобрести все фиктивные документы. Сейчас ей предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (незаконное предпринимательство и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в составе организованной преступной группы). Обвиняемая помещена под стражу.
