Наркодельцы отмывали деньги через букмекеров
Последний год букмекерский бизнес в России переживает кризис. Война с Федеральной налоговой службой (ФНС), нападки депутатов Госдумы нанесли букмекерам ощутимый ущерб. Однако порой имидж букмекерских контор подрывается совсем неожиданным способом. В Самаре раскрыта преступная группировка, которая отмывала деньги, заработанные на продаже наркотиков, через букмекерскую контору «Марафон».
«Деньги обналичивались под видом выигрыша в букмекерской конторе»
Управлением Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России по Самарской области было проведено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества (ОПС) Эргашева и Тупиченко.
«Дмитрий Эргашев и Павел Тупиченко, будучи осужденными и отбывая наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, находясь в исправительной колонии строгого режима, летом 2007 года организовали преступное сообщество и посредством мобильной связи осуществляли руководство его деятельностью, которая заключалась в сетевом организованном распространении наркотиков – героина и марихуаны, -- сказано в сообщении на официальном сайте ФСКН по Самарской области. -- Денежные средства, полученные от продажи наркотиков, обналичивались под видом выигрыша в букмекерской конторе от ставок на результаты спортивных состязаний. Используя подобную схему, Эргашеву и Тупиченко удалось достичь максимальной безопасности на наиболее уязвимом этапе наркоторговли – передаче денег».
Так как изъятые наркотики и наличные деньги являются основными доказательствами в уголовных делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, преступники максимально завуалировали свои действия. Лидер ОПС, отбывающий наказание в исправительном учреждении, руководил преступной деятельностью посредством мобильной связи -- принимал заказы на поставку наркотиков, давал указания сообщникам о месте организации тайника и количестве закладываемого наркотика.
Покупателям по телефону сообщался номер счета, открытый в букмекерской сети «Марафон» для зачисления денежных средств. После поступления денег на счет информация о месте нахождения тайника передавалась покупателю.
«Денежные переводы» без комиссии
Впоследствии денежные средства получались в букмекерской конторе другими участниками ОПС, тем самым деньги получались как выигрыш от ставок на результаты спортивных состязаний. В силу того что букмекерская контора «Марафон» до недавнего времени имела сеть филиалов во всех крупных городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, преступники спокойно могли обналичивать деньги в любом месте, поскольку никакой комиссии за подобный «денежный перевод» не предусмотрено.
«Подобные случаи, когда игроки используют счет для денежных переводов из одного конца страны в другой, у нас были, -- заявил Infox.ru анонимный источник в БК «Марафон». – Однако мы с этим упорно боремся. У нас это прописано в правилах. Если игрок не делает ставок, а лишь пополняет счет, а затем снимает деньги, то мы его блокируем. Но если игрок делает ставки, тут уж ничего отследить невозможно».
«Судя по всему, данная группировка делала ставки на очевидные события по коэффициенту 1,01 и таким образом сумела легализовать свои преступные деньги», -- отметил собеседник Infox.ru.
Легализовано денежных средств на 427 тыс. рублей
Расследованием по делу выявлено 20 эпизодов преступной деятельности участников преступного сообщества на территории города Тольятти Самарской области. Из них 15 связано с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1), три преступления -- с легализацией денежных средств, нажитых преступным путем (ст. 174.1), еще два -- с созданием ОПС и участием в ОПС (ч. 1, 2 ст. 210 УК России).
«В рамках настоящего уголовного дела изъято около 3 кг героина, более 1,3 кг марихуаны. Доказан сбыт членами ОПС еще 2,5 кг героина. Наложен арест на имущество на сумму 375 тыс. руб. (в том числе и два автомобиля), -- сказано в заявлении на официальном сайте ФСКН по Самарской области. -- Следствием доказана легализация денежных средств на сумму 427 тыс. руб. (из них порядка 20 тыс. – оплата мобильной связи руководителям ОПС, оставшиеся средства были легализованы посредством электронных счетов букмекерской конторы). Обвиняемыми по данному уголовному делу проходят десять человек, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы данного уголовного дела направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу».