14.10.2022, 09:53
Звезды
Следственный комитет проверит исполнительницу песни «Покинула чат».
10.07.2017, 12:30
Конфликты
На днях газета КоммерсантЪ опубликовала материал о судьбе российско-никарагуанского предприятия по производству вакцин Mechnikov. КоммерсантЪ напомнил, что решение о совместном строительстве завода одобрено президентами двух стран Владимиром Путиным и Даниэлем Ортега.
08.07.2017, 12:57
Конфликты
Руководитель ФАС Игорь Артемьев рассказал о ходе кампании по проверке цен в кафе московских аэропортов.
06.07.2017, 15:34
Конфликты
Мосгорсуд вынес решение по жалобе Константина Пономарева на постановление Пресненского районного суда города Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу. Данное решение было признано законным.
28.06.2017, 12:57
Конфликты
Служба безопасности «Почты России» раскрыла мошенническую схему вброса дубликатов почтовых отправлений. Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей.
27.06.2017, 14:27
Конфликты
Симоновский суд Москвы признал виновным в организации занятия проституцией издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева. По тому же делу проходит и супруга Зяблицева Станислава Казакова. Суд признал виновной и ее.
21.06.2017, 18:14
Конфликты
Муж певицы Жасмин, молдавский бизнесмен Илан Шор, приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы. Он признан виновным в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму в $700 млн.
19.06.2017, 23:56
Конфликты
Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве.
19.06.2017, 18:09
Конфликты
Экс-глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов приговорен к 1,5 годам колонии. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
11.06.2017, 14:25
Конфликты
Басманный суд Москвы санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности корпорации «Роснано» Андрея Горькова.
25.05.2017, 22:00
Конфликты
Главный бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева, задержанная по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, готова признать вину в инкриминируемых деяниях и пойти на сделку со следствием.
24.05.2017, 03:11
Конфликты
Экс-гендиректор и экс-главбух созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» задержаны по делу о хищении, по которому ранее был допрошен сам режиссёр.
23.05.2017, 19:44
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении дочерних компаний Lenovo и Hewlett-Packard (HP).
23.05.2017, 09:51
Конфликты
Полицейские вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности изъяли у жителя столицы Тувы – Кызыла свыше семи тонн контрафактного алкоголя.
22.05.2017, 10:50
Конфликты
Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и экс-финансовый директор госкорпорации Святослав Понуров отправлены на три месяца под домашний арест.
12.05.2017, 14:24
Конфликты
Экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус осуждена на девять лет колонии общего режима. Хамовнический суд Москвы признал ее виновной в хищении более 114 млрд рублей.
11.05.2017, 09:58
Конфликты
Экс-руководитель «Роснано» Леонид Меламед и бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров, обвиняемые в растрате, освобождены из-под ареста.
10.05.2017, 18:20
Конфликты
Московский районный суд Петербурга приговорил экс-директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.
03.05.2017, 09:53
Конфликты
Перед финансовым крахом банка «Пересвет», одним из основных акционеров которого является Русская православная церковь, обнаружилась «недостача кассы» в размере 5,6 млрд рублей.
27.04.2017, 12:43
Конфликты
В центральный офис российского отделения шведской косметической компании Oriflame пришли следователи с обыском. Аналогичные следственно-оперативные мероприятия проходят и в подмосковном производственно-логистическом комплексе компании.
26.04.2017, 14:56
Конфликты
Останкинский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева за хищение 2,4 млрд рублей.
21.04.2017, 10:39
Конфликты
На директора департамента строительства зданий и сооружений «Аэрофлота» заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый свою вину не признал. На время следствия в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.
18.04.2017, 18:35
Конфликты
Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у банка. В связи с этим она попросила рассмотреть ее дело в особом порядке.
14.04.2017, 14:30
Конфликты
Следственный комитет России выразил недоумение относительно того, что бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, находящегося во Франции, выпустили из-под стражи.
07.04.2017, 16:48
Конфликты
Арбитражный суд Московской области признал обоснованным требование «БМ-Банка» к бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову в размере более 1,6 млрд рублей и включил эту сумму в реестр требований его кредиторов.
31.03.2017, 09:23
Конфликты
Генеральная прокуратура России рекомендовала президенту ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в компании всего четыре месяца.
29.03.2017, 21:49
Конфликты
Обыски в помещениях сайентологической организации в Московской области проходят в рамках расследования дела о незаконном предпринимательстве. Ранее в рамках этого дела проходили обыски в Санкт-Петербурге.
27.03.2017, 17:15
Конфликты
Экс-начальник Казанского вокзала Москвы Сергей Донецкий приговорен к двум годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей по делу о коммерческом подкупе.
21.03.2017, 17:21
Конфликты
ФСБ России задержала директора ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрея Каминова, и его бывшего заместителя Станислава Кюнера по делу о мошенничестве при строительстве резиденции Владимира Путина в Огарево.
15.03.2017, 09:41
Конфликты
Директора одного из департаментов Министерства связи и массовых коммуникаций России Ирину Лаптеву заподозрили в превышении должностных полномочий при расчете оклада генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову.
09.03.2017, 21:02
Конфликты
«БМВ Банк» хочет обанкротить Алекпера Исмаилова, сына известного в свое время миллиардера Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка.
09.03.2017, 18:12
Конфликты
Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова.
07.03.2017, 12:19
Конфликты
Конституционный суд России на очередном заседании разъяснил нормы Уголовно-процессуального кодекса, допускающие конфискацию имущества, признанного орудием преступления или вещественным доказательством по уголовному делу.
03.03.2017, 21:41
Конфликты
Уголовное дело возбуждено в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану.
03.03.2017, 17:36
Конфликты
Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова отчиталась перед президентом о выявленных нарушениях законодательства за 2016 год. Из более чем 3,8 тысяч нарушений 899 приходятся на госзакупки.
03.03.2017, 12:19
Конфликты
Костромской областной суд изменил приговор, вынесенный ранее в отношении главы Сергиева Посада Виктора Букина. Осужденному за взяточничество политику не удалось отделаться крупным штрафом, ему назначили наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.
27.02.2017, 15:04
Конфликты
Урицкий районный суд Орловской области отказал брату известного блогера и оппозиционера Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении. Об этом написал Алексей Навальный на странице в Twitter.
17.02.2017, 09:31
Конфликты
В Корее арестован вице-президент Samsung Ли Чжэ Ен. Суд одобрил повторный запрос Генеральной прокуратуры о его аресте, сообщает «Ренхап».
13.02.2017, 17:58
Конфликты
Заслуженный врач РФ экс-заведующий 62-й московской онкологической больницы Анатолий Махсон написал открытое письмо мэру столицы Сергею Собянину с просьбой разобраться в ситуации с госзакупками лекарств по завышенным ценам.
08.02.2017, 18:12
Конфликты
В результате аудиторской проверки хозяйственной деятельности Российского авторского общества компания ФБК Grant Thornton обнаружила фиктивные платежи на сумму около 228 млн рублей.
07.02.2017, 14:45
Конфликты
В Санкт-Петербурге выставлен на продажу объект культурного наследия - дача А.М.Юхневича, расположенная на Морской улице, в Комарово. Нынешним владельцем имения является сын экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
03.02.2017, 10:36
Конфликты
В России распространяется новая схема легализации сомнительных капиталов. Мошенники используют в своих целях суды, банки и Федеральную службу судебных приставов.
02.02.2017, 12:03
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила новое дело о картеле при госзакупках компьютеров Lenovo и HP для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
31.01.2017, 06:02
Конфликты
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 млн долларов за нелегальную схему вывода 10 млрд долларов из России.
27.01.2017, 17:43
Конфликты
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с невыплатами зарплат строителям столичного метро. В пятницу, 27 января, десятки обманутых рабочих дали показания в Следственном управлении по ЮАО Москвы.
27.01.2017, 14:14
Конфликты
Заместитель директора Федеральной службы безопасности России Дмитрий Шальков, выступая в Госдуме, сообщил, что по факту массовой хакерской атаки на объекты финансового сектора заведено уголовное дело, по которому ведется предварительное следствие.
20.01.2017, 11:51
Конфликты
Ярославский областной суд подтвердил наказание в 12,5 лет заключения для экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова по делу о коррупции.
19.01.2017, 15:57
Конфликты
Глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов заключил досудебное соглашение со следствием.
19.01.2017, 11:49
Конфликты
Певец Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, заявил, что нашел инвестора, который готов вернуть деньги пайщикам коттеджного поселка «Бухта-Квинс».
18.01.2017, 12:28
Конфликты
Прокурор попросил Савеловский суд Москвы заочно приговорить к восьми годам заключения и штрафу в 1 млн рублей бывшего первого заместителя «Аэрофлота» Николая Глушкова, обвиняемого в хищении у компании $123 млн.
18.01.2017, 09:51
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, представителей «Газпрома» и регионального министерства энергетики и ЖКХ по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п.4 ст.16).
22.12.2016, 14:40
Конфликты
Управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении генерального директора Столичного ювелирного завода по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
19.12.2016, 18:33
Конфликты
В Белоруссии по обвинению во взяточничестве задержаны руководители крупных предприятий машиностроения, в том числе МТЗ, МАЗ, БелАЗ и Гомсельмаш.
10.12.2016, 17:05
Конфликты
Родственники бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова, который с 2013 года находился в тюрьме во Франции, сообщили о его освобождении.
09.12.2016, 15:57
Конфликты
Руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову не грозит лишение свободы за незаконное получение крупной премии.
07.12.2016, 16:58
Конфликты
Суд в Ирландии отменил арест €100 млн на счете экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского.
30.11.2016, 12:06
Конфликты
Юрист Игорь Трунов, представляющий интересы французского композитора Дидье Маруани, заявил, что его клиент подаст на Филиппа Киркорова иск в американский суд за неправомерное использование его музыки.
29.11.2016, 23:20
Конфликты
Французский музыкант Дидье Маруани из группы Space задержан в Москве по подозрению в вымогательстве денег у Филиппа Киркорова.
28.11.2016, 20:34
Конфликты
На генерального директора ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константина Хрюкина заведено уголовное дело.
25.11.2016, 18:15
Конфликты
Генпрокуратура России добивается возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой гендиректору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову вознаграждения в размере 95,4 миллиона рублей против него и двух директоров департаментов Минкомсвязи.
23.11.2016, 23:51
Конфликты
Отечественные бизнесмены пожаловались руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву на слишком высокие проценты от стоимости перевода через платежные системы Visa и MasterCard.
22.11.2016, 22:26
Конфликты
Экс-руководитель банка «Траст» Илья Юров, разыскиваемый Интерполом по запросу России, задержан украинскими пограничниками в киевском аэропорту Борисполь.
21.11.2016, 20:29
Конфликты
Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с украинского государственного авиастроительного предприятия «Антонов» свыше 180 млн рублей неустойки.
17.11.2016, 19:56
Конфликты
В московских офисах компаний Lenovo и Hewlett-Packard (HP) прошли проверки в рамках «большого антикартельного расследования о поставках компьютерной техники для государственных нужд».
16.11.2016, 23:34
Конфликты
Мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников задержан по подозрению в растрате 1 млрд рублей, инвестированного компанией «Роснано» в строительство завода.
16.11.2016, 20:55
Конфликты
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объяснил обыски в главном офисе госкорпорации.
16.11.2016, 13:41
Конфликты
Правоохранительные органы проводят следственные действия в офисе «Роснано», сообщила пресс-служба госкомпании.
14.11.2016, 17:20
Конфликты
На главу управления Следственного комитета России по Кузбассу Сергея Калинкина заведено уголовное дело о вымогательстве акций на 1 млрд рублей (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
08.11.2016, 04:01
Конфликты
Следователи провели обыски в офисах южнокорейской компании Samsung в рамках расследования дела, в центре которого оказалась президент Пак Кын Хе и ее окружение.
04.11.2016, 17:26
Конфликты
Бывшему прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
02.11.2016, 09:52
Конфликты
На бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
24.10.2016, 08:32
Конфликты
Начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин арестован на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе.
21.10.2016, 09:23
Конфликты
На руководителя «Корпорации развития» Сергея Маслова заведено уголовное дело по ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата).
28.09.2016, 10:42
Конфликты
В здании столичного управления Ространснадзора проходят обыски.
26.09.2016, 13:51
Конфликты
Одинцовский суд Подмосковья приговорил к шести годам заключения бизнесмена Вагифа Пейсахова, занявшего у народного артиста СССР Иосифа Кобзона $25 млн и проигравшего деньги в карты. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга.
22.09.2016, 08:55
Конфликты
Экс-сенатор от Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев стал фигурантом уголовного дела.
14.09.2016, 10:42
Конфликты
На швейцарских счетах, связанных с семьей Дмитрия Захарченко, обнаружено около €300 млн. При обыске квартир замначальника Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД сотрудники Следственного комитета России изъяли более $120 млн наличными.
14.09.2016, 08:58
Конфликты
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск одного из крупных акционеров фирмы «ЦентрОбувь» Сергея Ломакина – по обвинению в мошенничестве.
13.09.2016, 11:58
Конфликты
Московский городской суд признал законным продление ареста главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.
10.09.2016, 19:24
Конфликты
Происхождение изъятых в ходе обыска у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко более 8 миллиардов рублей будет устанавливаться в ходе следствия, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
10.09.2016, 17:34
Конфликты
Пресненский суд Москвы в субботу арестовал до 8 ноября врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко.
05.09.2016, 15:05
Конфликты
Обыски в компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова», проводятся в рамках уголовного дела о даче многомиллионных взяток прежнему руководству Коми, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.
18.08.2016, 10:05
Конфликты
Скандально известный «предприниматель» Константин Пономарёв придумал новую схему «честного» отбора денег у крупных корпораций. В случае его успеха в суде, любой аферист сможет использовать лазейку в законодательстве для обогащения.
09.08.2016, 10:43
Конфликты
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы, в чьи функции до расформирования весной этого года входило регулирование цен на тарифы.
04.08.2016, 10:19
Конфликты
Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД России, пропустила через себя в целях легализации порядка 50 миллиардов рублей, происхождение которых сомнительно или незаконно, при этом часть выручки могла направляться на финансирование радикальных исламистских формирований, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
25.07.2016, 19:33
Конфликты
Власти Швейцарии заморозили счета бывшего члена Совета Федерации и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева.
21.07.2016, 12:12
Конфликты
Арестованный по запросу ФБР в Таиланде россиянин Дмитрий Украинский отрицает свою вину, российские дипломаты, посетившие его в иммиграционном центре временного содержания в Бангкоке, ожидают получения полной документации по делу.
12.07.2016, 11:00
Конфликты
Союз композиторов России и Общественная палата России вслед за кинорежиссером Никитой Михалковым вступились за арестованного гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова.
04.07.2016, 17:19
Конфликты
В конце апреля Фонтанка.ру сообщила вроде бы будничную новость о назначении нового директора в ГУП «ВЦКП». Городское коммунальное предприятие, которое печатает коммунальные платежи для 70% горожан, с мая 2016 возглавил 37-летний москвич Михаил Корягин. Контракт предыдущего директора ВЦКП Василия Федотова, работавшего в этой должности с марта 2012 года, не был продлен. При этом, по данным «Фонтанки», Федотов ожидал итогового решения губернатора в течение месяца.
04.07.2016, 17:18
Конфликты
Промышленный районный суд Ставрополя признал местных жителей виновными в разглашении коммерческой тайны АО «Монокристалл» иностранцам.
04.07.2016, 16:45
Конфликты
Таганский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Федора Хорошилова по делу о мошенничестве с кредитом ВТБ на 12 млрд рублей. Его компаньону суд назначил условный срок.
01.07.2016, 12:26
Конфликты
Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, обвиняемого в рамках дела о теракте 2011 года.
28.06.2016, 14:06
Конфликты
Экс-глава «Русгидро» Евгений Дод переизбран в совет директоров энергокомпании «Квадра», контролируемой группой «Онэксим» Михаила Прохорова, несмотря на свой арест.
28.06.2016, 12:17
Конфликты
В Сахалинской области перед судом предстанет экс-заместитель руководителя Росморречфлота Сергей Горелик. Он обвиняется в мошенничестве на сумму около 60 млн рублей. Вместе с ним по делу проходит предприниматель Валерий Седов.
28.06.2016, 10:59
Конфликты
Генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов задержан по подозрению в мошенничестве.
25.06.2016, 16:32
Конфликты
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве.
25.06.2016, 11:55
Конфликты
Губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в получении взятки в 400 тысяч евро, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
20.06.2016, 17:02
Конфликты
Приговор по факту ущерба в результате применения бывших в употреблении труб при строительстве морского порта Усть-Луга, который был оглашён в мае Дзержинским райсудом Санкт-Петербурга, обрастает новыми подробностями. Есть основания предполагать, что в заключение отправились рядовые исполнители, а главные выгодоприобретатели данной аферы – ряд крупнейших трубных изоляционных предприятий Подмосковья – остались безнаказанными.
10.06.2016, 15:15
Конфликты
Потери экономики РФ от действий киберпреступности Сбербанк РФ оценивает в 600 млрд рублей, заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
02.06.2016, 19:08
Конфликты
Мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастнику Андрею Лушникову предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями.
11.05.2016, 16:10
Конфликты
В отношении медиахолдинга РБК возбуждено уголовное дело по ст. 4.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, санкция – лишение свободы до 10 лет).
29.04.2016, 15:23
Конфликты
В газете «Версия» опубликовано сенсационное журналистское расследование. В нем известный бизнесмен и медиамагнат, председатель совета директоров «Национальной резервной компании» Александр Лебедев обвиняется в уклонении от уплаты налогов посредством многочисленных офшоров.
29.04.2016, 11:38
Конфликты
Бывший директор уссурийской «Тихоокеанской мостостроительной компании» Игорь Нестеренко, рабочие которого пожаловались со стройплощадки космодрома «Восточный» на долги по зарплате, осужден за мошенничество в Приморье.
28.04.2016, 12:46
Конфликты
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего бизнесмена Соломона Манаширова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
21.04.2016, 07:11
Конфликты
Бывший директор курильского рыбокомбината «Островной» Наталья Кашкарова задержана, сообщили в УМВД по Сахалинской области.
18.04.2016, 11:23
Конфликты
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Екатерины Заборских, обвиняемой в мошенничестве.
14.04.2016, 16:55
Конфликты
В главном здании группы компаний ОНЭКСИМ в Москве на Тверском бульваре проходят обыски, которые организовали налоговые органы.
14.04.2016, 16:26
Конфликты
Генеральный прокурор России Юрий Чайка отправил в Сахалинскую область своего заместителя Юрия Гулягина разбираться с жалобами работников рыбокомбината Шикотана о невыплате зарплаты.
05.04.2016, 08:40
Конфликты
Следственное управление МВД по городу Сочи возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Тоннельдорстрой».
25.03.2016, 13:32
Конфликты
Следственный комитет России заявил, что приватизация «ЮКОСа» в 1995 году была проведена с нарушениями конкурентного и антимонопольного законодательства.
14.03.2016, 15:28
Конфликты
В Петербурге арестован бизнес-партнер футболиста Андрея Аршавина, генеральный директор компании «БалтАвтоТрейд» Петр Тиньгаев.
04.03.2016, 13:19
Конфликты
Глава отдела полиции в столичном аэропорту «Внуково» Игорь Кукушкин задержан по подозрению в получении около $4 тыс. за провоз в Россию запрещенных грузов.
19.02.2016, 13:15
Конфликты
Военный суд снял судимость с бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России Владимира Чиркина, ранее приговоренного к штрафу в 90 тыс. рублей за мошенничество.
18.02.2016, 16:42
Конфликты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила решение норвежских властей выдать США гражданина России Марка Вартаняна. По ее словам, власти Норвегии проигнорировали международное право, экстрадиция россиян из третьих стран в США неприемлема.
18.02.2016, 14:55
Конфликты
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении директора одной из крупнейших строительных компаний России «СУ-155» после возврата в бюджет всей суммы неуплаченных налогов более чем в 2 млрд рублей.
04.02.2016, 11:42
Конфликты
Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев арестован по подозрению в хищении 30 миллиардов рублей.
30.01.2016, 17:12
Конфликты
Верховный суд (ВС) России отказал бенефициару обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), экс-сенатору Сергею Пугачеву в пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций, взыскав с Пугачева около 75,6 миллиарда рублей.
21.01.2016, 15:30
Конфликты
Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую часть наказания шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктору Батурину, который получил семь лет колонии по обвинению в мошенничестве, заменив ее на штраф в 300 тысяч рублей, сообщил представитель суда.
20.01.2016, 13:47
Конфликты
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ростовского судоходного предприятия «Палмали» за неуплату налогов свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщил СК России.
14.01.2016, 12:54
Конфликты
Счетная палата России по итогам 2015 года выявила нарушения при исполнении федерального бюджета на 440 млрд рублей.
25.12.2015, 16:25
Конфликты
Генеральная прокуратура России поставила перед президентом Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым вопрос об освобождении от должности зампреда ВЭБа, ранее возглавлявшего наблюдательный совет МСП Банка.
18.12.2015, 18:46
Конфликты
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России обнаружили в Московском регионе подпольное производство моторных масел с годовым доходом 12 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.
15.12.2015, 18:06
Конфликты
Один из эпизодов нашумевшего фильма-заказа о детях Генпрокурора: таинственная гибель Николая Паленного, экс-директора Верхнеленского речного пароходства. 30 декабря 2002-го его нашли мертвым в своем гараже в городке Усть-Кут Иркутской области - в петле. Следователи тогда пришли к выводу: самоубийство.
05.11.2015, 15:35
Конфликты
Бывший глава телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Джо Лундер арестован в Осло.
02.11.2015, 12:55
Конфликты
Глава администрации президента России Сергей Иванов назвал строящийся в Амурской области космодром «Восточный» вопиющим примером коррупции.
30.10.2015, 10:47
Конфликты
Чилийские власти выдвинули против двух лесоперерабатывающих компаний обвинение в картельном сговоре, позволявшем поддерживать высокую цену на туалетную бумагу, бумажные салфетки и полотенца.
20.10.2015, 11:09
Конфликты
Председатель совета директоров компании «Томскнефтепереработка» задержан по делу об аферах на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
13.10.2015, 13:41
Конфликты
Депутат Госдумы Илья Пономарев, заочно обвиняемый по делу о растрате, полностью выплатил свой долг перед фондом «Сколково».
09.09.2015, 12:30
Конфликты
Недавно глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов заявил о попытке «рейдерского захвата системы авторских прав». Он считает, что главная цель неких «злоумышленников», которых сам Федотов называет «влиятельными людьми», - отстранение его от занимаемой должности. Правда, фамилии этих «влиятельных людей», якобы, организующих нападки на главу РАО и на саму систему авторских прав, Сергей Федотов назвать отказался, объяснив это неким «большим расследованием одной из весьма компетентных структур в нашей стране».
09.09.2015, 03:19
Конфликты
Глава одной из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines Джефф Смисек ушел в отставку в связи с федеральным расследованием в отношении авиаперевозчика и Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.
14.08.2015, 13:08
Конфликты
Президиум Мосгорсуда удовлетворил представление Генпрокуратуры об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест экс-сенатору Глебу Фетисову.
07.08.2015, 12:46
Конфликты
Столичная полиция изъяла около 20 тонн поддельного кофе, приправ и дрожжей, производившихся в подпольном цехе на юге Москвы.
29.07.2015, 12:50
Конфликты
В Амурской области возбуждено новое дело о растрате при строительстве космодрома «Восточный» - на этот раз на 170 млн рублей.
27.07.2015, 12:32
Конфликты
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего вице-президента фонда «Сколково» Алексея Бельтюкова, обвиняемого в растрате вместе с депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.
27.07.2015, 10:56
Конфликты
Санкт-Петербургский суд заочно арестовал бывшего президента «Балтийского банка» Олега Шигаева.
23.07.2015, 16:37
Конфликты
Ленинский районный суд Иваново приговорил бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области и экс-главу Кинешмы Андрея Чужбинкина к восьми годам колонии строгого режима за взятку в 4,25 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ).
20.07.2015, 22:48
Конфликты
«Укрнафта» пригрозила судом одесскому губернатору Михаилу Саакашвили за распространение недостоверных сведений об убытках компании.
20.07.2015, 12:50
Конфликты
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе предъявили обвинение в растрате более 200 миллионов рублей двум бывшим руководителям ОАО «Государственная страховая компания «Югория» в совершении преступлений, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
17.07.2015, 12:24
Конфликты
Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест депутата Госдумы Ильи Пономарева, обвиняемого в соучастии в растрате в фонде «Сколково».
14.07.2015, 18:26
Конфликты
Тверской суд Москвы продлил срок ареста бизнесмена Сергея Полонского, долгое время скрывавшегося в Камбодже и обвиняемого в России в крупном мошенничестве.
07.07.2015, 15:44
Конфликты
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заключении Понурова, подозреваемого по делу о растрате средств госкорпорации «Роснано», под стражу сроком на 2 месяца.
03.07.2015, 16:10
Конфликты
Бывший первый заместитель главы правления «Роснано» Андрей Раппопорт готов внести за освобождение экс-руководителя госкорпорации Леонида Меламеда 100 млн рублей.
30.06.2015, 16:50
Конфликты
Бизнесмена Сергея Полонского, который находится в московском СИЗО, посадили в карцер. В ответ он, по некоторым данным, объявил голодовку.
25.06.2015, 16:01
Конфликты
В рамках расследования дела о хищении средств в банке «Траст» задержан его финансовый директор.
22.06.2015, 20:20
Конфликты
Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, признанного виновным в мошенничестве.
17.06.2015, 17:26
Конфликты
Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой.
17.06.2015, 11:05
Конфликты
Правоохранительные органы пришли с обысками в несколько офисов крупной строительной компании СУ-155. Гендиректор холдинга попал под подозрение правоохранительных органов в связи с нарушением налогового законодательства.
15.06.2015, 21:45
Конфликты
Московская полиция задержала бывшего заместителя гендиректора ООО «Эссовер-К» Владимира Логинова. Его фирма выступала подрядчиком при реконструкции универмага «Центральный детский магазин» (бывшего «Детского мира») на Лубянке.
15.06.2015, 19:06
Конфликты
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего замглавы Минрегионразвития России Романа Панова виновным по делу о хищениях около 40 миллионов рублей при подготовке саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Он приговорен к 6,5 годам лишения свободы и оштрафован на миллион рублей.
11.06.2015, 14:08
Конфликты
В Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. Сербского завершилась экспертиза предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве. Он признан вменяемым.
10.06.2015, 14:11
Конфликты
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения председателю думы Хабаровского края Виктору Чудову. По мнению следствия, вместе с руководством «Дальспецстроя», который строит космодром Восточный, он присвоил крупную сумму денег.
26.05.2015, 09:15
Конфликты
Еще один сотрудник фирмы российского предпринимателя Сергея Полонского, находящегося с 17 мая в следственном изоляторе в Москве, депортирован на родину из Камбоджи, сообщает газета Cambodia Daily.
25.05.2015, 18:00
Конфликты
Бывший заместитель председателя правления банка ВЕФК Иван Бибинов приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о хищении 20,8 миллиарда рублей. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в пособничестве в мошенничестве.
22.05.2015, 13:34
Конфликты
При проверке исполнения бюджета за 2014 год Счетная палата обнаружила нарушения со стороны Роскосмоса на 92 миллиарда рублей.
20.05.2015, 22:21
Конфликты
Сотрудники главного следственного управления МВД по Москве задержали бывшего заместителя председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара по подозрению в хищении денежных средств банка, сообщил источник в правоохранительных органах.
19.05.2015, 08:26
Конфликты
В Госдуме предложили освободить от штрафов юридических лиц, которые добровольно сообщили о взятке должностным лицам. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разработал член парламента от «Единой России» Рафаэль Марданшин.
18.05.2015, 14:24
Конфликты
Бизнесмен Сергей Полонский, находящийся в СИЗО «Матросская тишина, не признает себя виновным, но готов выплатить дольщикам всю задолженность, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
17.05.2015, 18:07
Конфликты
Адвокат Сергея Полонского Славик Брсоян заявил, что защита российского бизнесмена, которого арестовали на острове в Камбодже, до сих пор не получала никаких документов о его экстрадиции.
15.05.2015, 16:36
Конфликты
Полиция Камбоджи арестовала российского бизнесмена Сергея Полонского на его собственном острове.
14.05.2015, 15:05
Конфликты
Антимонопольная служба Ростовской области наложила штраф в размере 100 тыс. рублей на один из баров в городе Таганроге за оскорбительную рекламу вечеринки.
13.05.2015, 17:30
Конфликты
Экс-глава Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева по приговору Пресненского суда должна выплатить 77 млн рублей по искам потерпевших организаций по делу «Оборонсервиса».
13.05.2015, 08:53
Конфликты
По ходатайству Следственного комитета России арестован бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» Сергей Мастюгин. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным кредитам на 800 миллионов рублей. Однако в деле вскоре могут появиться новые эпизоды.
06.05.2015, 09:13
Конфликты
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк.
30.04.2015, 17:02
Конфликты
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ужесточить наказание по статье 159 УК РФ для предпринимателей. Он считает, что максимальный срок лишения свободы нужно увеличить для них с шести до десяти лет.
30.04.2015, 10:50
Конфликты
В отношении депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Ильи Пономарева возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении у фонда «Сколково» на сумму более 22 млн рублей.
28.04.2015, 20:24
Конфликты
Кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является украинский президент Петр Порошенко, заявила, что Следственный комитет России на основании решения Басманного суда Москвы арестовал имущество ее липецкой фабрики. Арестованное имущество оценивается в 2 миллиарда рублей.
24.04.2015, 15:44
Конфликты
Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка «Траст».
23.04.2015, 18:49
Конфликты
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек бенефициара обанкротившегося Международного промышленного банка (МПБ), экс-сенатора Сергея Пугачева и его топ-менеджеров к субсидиарной ответственности путем взыскания с них в общей сложности около 75 млрд рублей для погашения долгов банка.
22.04.2015, 03:12
Конфликты
Британская полиция по запросу властей США взяла под арест биржевого трейдера Навиндера Сингха Сарао, которого подозревают в манипуляциях на фондовых рынках.
17.04.2015, 17:04
Конфликты
Пасхальная выставка «Победа, победившая мир – вера наша!», проходившая в Госдуме, была закрыта в связи с незаконной торговлей после сигнала, поступившего от журналистов.
10.04.2015, 13:22
Конфликты
Следственный комитет России сообщил, что экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев объявлен в федеральный розыск. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.
08.04.2015, 12:52
Конфликты
Трудовой коллектив «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК), которая возвела к саммиту АТЭС во Владивостоке Золотой мост, обратился к президенту России Владимиру Путину в связи с долгами предприятия по зарплате.
08.04.2015, 10:42
Конфликты
Гражданка России Светлана Лохова отсудила у лондонской инвестиционной структуры Sberbank CIB 3,1 миллиона фунтов (около 4,6 миллиона долларов). Суд постановил, что выпусница Кембриджа подвергалась в компании домогательствам, издевательствам и дискриминации.
03.04.2015, 16:41
Конфликты
Следователи выяснили, что сумма ущерба, который нанесли банкам действия Владимира Кехмана и его компании JFC, составляет не менее 5 миллиардов рублей.
01.04.2015, 20:25
Конфликты
Следственный комитет России сообщил, что проводившиеся на липецкой кондитерской фабрике «Рошен» обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве. Правоохранительные органы считают, что предприятие осуществило незаконное возмещение НДС на 180 миллионов рублей.
01.04.2015, 12:35
Конфликты
Кондитерская корпорация Roshen связала обыски, проходящие на ее дочерних предприятиях в Липецкой области, с налоговой проверкой.
30.03.2015, 19:41
Конфликты
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в попытке хищения из государственного бюджета 1,87 миллиарда рублей.
27.03.2015, 16:12
Конфликты
Основатель одной из крупнейших в России компаний в сфере недвижимости «Миэль» Григорий Куликов объявлен в розыск. Ему предъявлено заочное обвинение в мошенничестве при застройке элитного поселка «Барвиха Village».
18.03.2015, 17:19
Конфликты
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ростовской области в среду признало оскорбительной рекламу вечеринки «День Победы в гендерной войне», которую планировал провести таганрогский бар Apotheke.
27.02.2015, 15:11
Конфликты
Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении одного из баров города Таганрога за оскорбительные образы в рекламе вечеринки.
27.02.2015, 09:57
Конфликты
Сотрудниками МВД выявлена схема хищения активов коммерческого банка «Софрино», в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения.
25.02.2015, 18:15
Конфликты
Руководство российской фармацевтической компании «Верофарм» принуждало собственных работников к поддержке антироссийских санкций. К такому выводу пришла Генеральная прокуратура России. Она направила в Федеральную антимонопольную службу материалы проверки для возможного возбуждения дела.
09.02.2015, 13:50
Конфликты
Наш, по меткому выражению классика, самый гуманный суд в мире, свою кинематографическую репутацию подтверждает неустанно. Так, если у подследственного вдруг не окажется многокомнатной элитной квартиры, а фамилия его не Васильева — то сидеть ему в СИЗО, а не в теплой домашней атмосфере, даже если законных поводов к применению столь жестких мер не существует.
16.01.2015, 12:40
Конфликты
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что возбудила новое уголовное дело об отмывании доходов и финансировании терроризма. Оно касается предприятий «Лукойла», а также холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко, которые якобы занимались контрабандой нефти и поддержкой «террористов» из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
26.12.2014, 12:26
Конфликты
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал главу швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Он является фигурантом дела о мошенничестве на 550 миллионов долларов на заводе «Тольяттиазот».
22.12.2014, 13:10
Конфликты
Инфанта Испании Кристина предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Это первый случай участия представителя королевской семьи в судебном процессе с момента восстановления монархии в 1975 году.
17.12.2014, 19:22
Конфликты
Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста. Эту информацию подтвердил его адвокат Владимир Козин.
02.12.2014, 13:09
Конфликты
Экс-гендиректор «Башнефти» Урал Рахимов заочно дал показания по делу о хищении активов предприятий топливно-энергетического комплекса Башкортостана. Сам бизнесмен сейчас находится в Австрии.
26.11.2014, 23:43
Конфликты
Интерпол объявил в розыск бывшего сенатора, конечного владельца обанкротившегося российского Межпромбанка Сергея Пугачева. Соответствующая информация размещена на официальном сайте международной полицейской организации.
19.11.2014, 09:56
Конфликты
Центральный суд города Симферополя заочно признал долг Приватбанка украинского миллиардера и губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского перед крымскими вкладчиками на 10,9 млрд рублей.
14.11.2014, 13:20
Конфликты
Бывшие хакеры помогают государственным учреждениям и частным корпорациям США защищаться от несанкционированных вторжений. Но слово "защита" не должно вводить в заблуждение, речь идет и о нападении.
13.11.2014, 11:23
Конфликты
Росприроднадзор объявил, что один из крупнейших в Европе вертолетных центров Heliport Moscow, расположенный в Московской области, работает незаконно. Ведомство будет требовать приостановки работы предприятия.
31.10.2014, 21:21
Конфликты
В США арестован глава американской дочки «Техснабэкспорта» TENAM Corp Вадим Микерин. Он обвиняется в получении взятки от американских граждан за предоставление урановых контрактов.
24.10.2014, 15:48
Конфликты
Вчера стало известно, что Мосгорсуд отменил ранее принятое его апелляционной инстанцией решение об уменьшении срока наказания с 17,5 до 12 лет колонии строго режима и штрафа в 550 тыс. рублей бывшему заместителю гендиректора одного из крупнейших оборонных предприятий РАТЕП, заместителю руководителя общественной организации «Справедливость» Дмитрию Барановскому. Определение апелляционной коллегии опротестовала столичная прокуратура, которая сочла, что для смягчения приговора осужденному за крупное мошенничество и вымогательство господину Барановскому нет оснований.
16.10.2014, 10:22
Конфликты
Националист Александр Поткин (Белов) задержан в рамках расследования уголовного дела о хищениях $5 млрд у вкладчиков БТА-банка.
02.10.2014, 10:07
Конфликты
Московская биржа выявила признаки манипулирования акциями АФК «Система» и направила информацию в ЦБ для расследования, сообщил председатель правления биржи Александр Афанасьев.
26.09.2014, 09:18
Конфликты
Суд арестовал акции нефтяной компании «Башнефть» по заявлению Генеральной прокуратуры России.
25.09.2014, 13:20
Конфликты
Мосгорсуд в четверг оставил без изменения меру пресечения владельцу АФК «Система» Владимира Евтушенкова: он продолжит находиться под домашним арестом. Хотя следствие просило разрешить миллиардеру ходить на работу, суд решил, что это излишне.
19.09.2014, 18:16
Конфликты
В пятницу СМИ сообщили, что владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков освобожден из-под домашнего ареста. Однако ни суд, ни следственные органы не подтвердили эту информацию. Опроверг ее в телефонном разговоре и сам миллиардер, которому запрещено пользоваться телефоном.
19.09.2014, 12:39
Конфликты
Ленинский районный суд Томска в пятницу приговорил к 7 годам колонии и штрафу в 81 миллион рублей Владимира Короткевича — экс-главу одного из крупнейших предприятий атомной отрасли России, Сибирского химического комбината.
18.09.2014, 17:32
Конфликты
Помещение под домашний арест и обвинение в отмывании денег, которое было предъявлено Владимиру Евтушенкову, основному акционеру и главе совета директоров одного из крупнейших российских холдингов АФК «Система», вызвало бурную реакцию в обществе. Многие эксперты, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей назвали домашний арест избыточной мерой. Однако, саму суть обвинений, эксперты, защищающие бизнесмена, предпочитают не обсуждать. А вместе с тем, как показывают факты, дело это имеет давнюю историю и связано с серьезными злоупотреблениями во время приватизации Башкирского ТЭК.
18.09.2014, 17:18
Конфликты
Возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что через фельдъегерскую связь передал обращение организации к президенту Владимиру Путину. Члены РСПП просят главу государства поддержать ходатайство об изменении меры пресечения владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкова.
17.09.2014, 15:43
Конфликты
Бывший гендиректор «Уралкалия», которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, был освобожден из-под домашнего ареста. Это произошло более двух недель назад, заявили в Басманном суде Москвы.
17.09.2014, 05:42
Конфликты
Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский прокомментировал предъявление обвинения по делу «Башнефти» председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову.
16.09.2014, 21:44
Конфликты
АФК «Система» считает необоснованными обвинения в отмывании денег, предъявленные ее основному акционеру и председателю совета директоров Владимиру Евтушенкову, и будет использовать все возможности для его защиты.
16.09.2014, 20:32
Конфликты
Председателю совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
12.09.2014, 08:29
Конфликты
Управление ФАС по Ростовской области признало 14 страховых компаний — «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Уралсиб», МСК, МАКС, «Северную казну», «Согласие», «Гута-страхование», «Альфастрахование», ВСК, ЭНИ, АСКО, «Югорию» и «РЕСО-гарантию» — участниками сговора на рынке ОСАГО.
12.09.2014, 07:45
Конфликты
Суд в США оштрафовал российское отделение компьютерной компании Hewlett-Packard, признанной виновной в подкупе российских чиновников, сообщает американский минюст.
11.09.2014, 08:53
Конфликты
Основатель крупного импортера фруктов JFC Владимир Кехман, а также экс-гендиректор компании Андрей Афанасьев и бывший председатель совета директоров Юлия Захарова обвиняются в хищении. По версии следствия, они похитили крупную сумму заемных средств у Сбербанка.
04.09.2014, 15:29
Конфликты
Еврокомиссия оштрафовала на 138 млн евро компании Samsung Electronics, Philips и Infineon Technologies за фиксацию цен на микросхемы, используемые в мобильных телефонах и банковских картах.
26.08.2014, 17:10
Конфликты
Следственный комитет России сообщил о задержании двух подозреваемых в хищении средств Межпромбанка, в том числе высокопоставленного федерального чиновника. Пропажа 28 миллиардов рублей расследуется в рамках уголовного дела бывшего сенатора и совладельца банка Сергея Пугачева.
21.08.2014, 16:30
Конфликты
Омское региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении генерального директора НПО «Мостовик», депутата Законодательного собрания Омской области Олега Шишова. Его подозревают в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (часть 3 статьи 159.4 УК РФ). Кроме того, фигурантами дела стали должностные лица Управления дорожного хозяйства Омской области и правительства региона – их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
07.08.2014, 11:37
Конфликты
Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы совместно с полицией провела проверку туроператора «Лабиринт», приостановившего деятельность. Установлено, что сотрудники компании похитили более 100 млн рублей, полученных от клиентов.
16.05.2014, 17:09
Конфликты
Бывшего председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, обвиняемого по делу о коммерческом подкупе, освободили из-под стражи. Об этом рассказал его защитник Дмитрий Харитонов.
08.05.2014, 08:24
Конфликты
Бывший сенатор и бизнесмен Александр Сабадаш был задержан в Москве в среду. Он подозревается в попытке хищения почти 2 миллиардов рублей в качестве возмещения НДС.
17.04.2014, 15:02
Конфликты
Бывшую солистку Большого театра, балерину Анастасию Волочкову проверят на сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов.
10.04.2014, 05:46
Конфликты
Компания Hewlett-Packard заплатит правительству США 108 млн долларов штрафа для урегулирования претензий, связанных со взятками, которые представители компании давали чиновникам в России, Польше и Мексике.
09.04.2014, 20:59
Конфликты
В Петербурге проводится масштабная операция в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, уже задержано более десяти человек, сообщил источник в силовых структурах северной столицы.
20.03.2014, 14:53
Конфликты
Генеральная прокуратура Украины сообщает, что председатель наблюдательного совета группы компаний ВЕТЭК Сергей Курченко подозревается в хищении. По данным следователей, от действий Курченко и других лиц пострадало государственное предприятие «Укргаздобыча».
20.03.2014, 10:02
Конфликты
Глава службы безопасности российского представительства одного из зарубежных банков обвиняется в мошенничестве на 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
18.03.2014, 15:17
Конфликты
Прокуратура в Новосибирске выявила хищение у дольщиков более миллиарда рублей. По данным ведомства, бизнесмены потратили деньги не на строительство жилья, а на иные цели.
17.03.2014, 11:09
Конфликты
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД выявили необычную схему вывода активов из Мастер-банка, признанного в январе банкротом. В правоохранительных органах полагают, что на уборщиц, водителей, охранников и мелких клерков банка было списано около 1 миллиарда рублей в качестве кредитов. В действительности эти деньги получали руководители организации.
12.03.2014, 11:22
Конфликты
Власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга Vimpelcom Ltd., в который входит российское ОАО «Вымпелком», в Узбекистане, сообщается в пресс-релизе Vimpelcom.
04.03.2014, 07:31
Конфликты
Директор департамента коммерческой недвижимости «Аэроэкспресса» и его заместитель оказались под подпиской о невыезде по обвинению в покушении на коммерческий подкуп и мошенничество, пишет газета «Коммерсант».
28.02.2014, 16:23
Конфликты
Следственный комитет РФ сообщил в пятницу о задержании экс-сенатора Глеба Фетисова, который ранее был собственником лишенного в феврале лицензии «Моего банка».
17.02.2014, 18:41
Конфликты
Объединенная авиастроительная корпорация в самое ближайшее время может оказаться в центре крупнейшего антикоррупционного расследования – как пишет «Московский комсомолец», ведомство генерального прокурора Юрия Чайки заподозрило госкомпанию в финансовых махинациях и крупнейших хищениях бюджетных средств.
15.02.2014, 19:07
Конфликты
Следователи раскрыли преступную группу, которая подозревается в аферах с НДС на миллиарды рублей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
17.01.2014, 17:09
Конфликты
Около 15-20% трудящихся россиян не платят налоги и страховые взносы, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
16.01.2014, 15:24
Конфликты
Суд Евросоюза отклонил иск немецкого производителя Штайффа об охране товарного знака для специального способа крепления логотипа компании к ушам плюшевых медвежат и других мягких игрушек при помощи пуговицы.
13.01.2014, 14:14
Конфликты
Удовлетворено ходатайство Следственного департамента МВД об аресте акций иностранных компаний, принадлежащих Сергею Полонскому. Соответствующее решение принял в понедельник Тверской районный суд Москвы, информирует министерство.
13.01.2014, 12:12
Конфликты
Вопрос об экстрадиции из Камбоджи в Россию известного предпринимателя Сергея Полонского еще не рассматривался, заявил журналистам в понедельник представитель Генпрокуратуры РФ. При этом адвокат россиянина Александр Карабанов заявил ранее, что камбоджийский суд вообще отказал в экстрадиции Полонского.
13.01.2014, 07:31
Конфликты
Суд в Камбодже не нашел оснований для экстрадиции в РФ предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в России в мошенничестве, утверждает его адвокат.
09.01.2014, 15:03
Конфликты
Французский суд постановил в четверг экстрадировать беглого банкира Мухтара Аблязова на Украину или в Россию, при этом приоритет отдается российской стороне.
09.01.2014, 14:41
Конфликты
Следователи возбудили дело в отношении неустановленных сотрудников компании «Эвитерра Трэвел» о мошенничестве при продаже авиабилетов. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
09.01.2014, 11:26
Конфликты
Руководителю Новокузнецкого муниципального банка предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Ранее в четверг стало известно, что ЦБ отозвал у банка лицензию.
27.12.2013, 11:11
Конфликты
Мосгорсуд в пятницу отменил решение о заочном аресте экс-сенатора от Тувы, одного из основателей обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
22.12.2013, 17:45
Конфликты
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, помилованный президентом РФ в прошлую пятницу и в тот же день улетевший в Берлин, заявил, что пока не строил каких-либо планов на будущее.
22.12.2013, 16:08
Конфликты
Работа по обжалованию вынесенных обвинительных приговоров будет продолжена. Такое заявление сделал бывший глава НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский.
20.12.2013, 10:53
Конфликты
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили факт хищения бюджетных денежных средств в размере более 1,2 миллиарда рублей. В противоправной деятельности подозреваются бывшие должностные лица ОАО «Россельхозбанк», а также руководители других коммерческих организаций.
17.12.2013, 08:24
Конфликты
Крупный случай мошенничества выявили правоохранительные органы в Федеральной таможенной службе (ФТС). Сотрудников этого ведомства подозревают в махинациях, в результате которых государство потеряло 140 миллионов рублей.
12.12.2013, 16:02
Конфликты
МВД России объявило о выявлении организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств ОАО «МРСК Северного Кавказа». Предполагаемая общая сумма ущерба электросетевым компаниям региона составляет более 4 миллиардов рублей.
22.11.2013, 02:53
Конфликты
Самолет с гендиректором «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером приземлился в аэропорту «Домодедово».
16.11.2013, 16:12
Конфликты
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя мэра Ярославля и бывшего начальника управления земельных ресурсов мэрии, подозреваемых в получении взятки.
14.11.2013, 03:52
Конфликты
Полиция Сербии в среду задержала по подозрению в коррупции одного из директоров нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево, входящего в структуру российской компании «Газпром нефть», сообщил сербский телеканал Б92.
13.11.2013, 04:12
Конфликты
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора управления по работе с проблемными активами Сбербанка России Вячеслава Похлебина.
11.11.2013, 17:08
Конфликты
Управление МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о причинении ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» («ТГК-2») особо крупного ущерба ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» – на сумму более миллиарда рублей.
05.11.2013, 12:57
Конфликты
Бывший гендиректор «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра и Северного Кавказа» (МРСК) Евгений Макаров подозревается в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в размере более 800 млн рублей.
23.10.2013, 18:27
Конфликты
Следствие и прокуратура довели до суда дело о взятке в 47 млн рублей в отношении экс-главы отделения Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти.
05.10.2013, 16:30
Конфликты
Задержан находящийся в федеральном розыске бывший заместитель директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управделами президента, который подозревается в организации вымогательств у коммерсантов.
19.09.2013, 22:29
Конфликты
Банковские регуляторы обязали американскую финансовую корпорацию JPMorgan Chase вернуть держателям своих кредитных карт 309 миллионов долларов.
11.09.2013, 17:20
Конфликты
Замглавы «Управления автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» подозревается в неоднократном вымогательстве денег у предпринимателей за разрешения на установку точек придорожного сервиса на трассе.
02.09.2013, 13:58
Конфликты
Следственный комитет Белоруссии в качестве обвиняемого по уже расследуемому уголовному делу в отношении должностных лиц БКК привлек акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова.
02.09.2013, 13:14
Конфликты
Россиянин Владимир Шумилин не смог через суд взыскать с компании «Самсунг» 334 млн рублей и добиться запрета продажи нескольких моделей телефонов с двумя сим-картами.
27.08.2013, 16:48
Конфликты
Басманный суд Москвы приговорил манипулятора акциями ОАО «ФинКомИнвест» Олега Кузнецова к трем годам колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей, говорится в сообщении Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
21.08.2013, 16:37
Конфликты
Управление по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов и экономики Сербии в ходе проверки не выявило следов осуществления в стране подозрительных сделок с участием предпринимателя Бориса Березовского.
20.08.2013, 21:50
Конфликты
В Латвии арестовано имущество бывшего президента «Банка Москвы» Андрея Бородина, который является фигурантом дела о мошенничестве.
20.08.2013, 10:12
Конфликты
Московские полицейские пресекли деятельность группы мошенников, изготовивших фальшивые банковские гарантии на сумму более миллиарда рублей, сообщил столичный главк МВД.
19.08.2013, 07:35
Конфликты
Полиция изъяла документы в офисе ОАО «Корсаковкий морской торговый порт» на Сахалине, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МВД РФ по ДФО.
08.08.2013, 11:54
Конфликты
Уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в связи с хищением бюджетных средств при покупке Минрегионом здания торгового представительства Венгрии в центре Москвы.
06.08.2013, 09:31
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении «Газпрома» новое дело по подозрению в завышении цен на серу.
02.08.2013, 07:10
Конфликты
Скрывавшийся после обвинений в хищении 6 миллиардов долларов у БТА-банка экс-глава совета директоров финучреждения Мухтар Аблязов был обнаружен в ходе слежки за его знакомой, бывшей женой украинского бизнесмена Сергея Тищенко Еленой.
01.08.2013, 13:18
Конфликты
СКР после инцидента на московском рынке «Матвеевский» проверит все крупные торговые точки в регионах на предмет криминального сращивания их руководства с правоохранительными органами.
31.07.2013, 17:37
Конфликты
Тушинский суд Москвы приговорил гендиректора компании «Хронопэй» Павла Врублевского и еще двоих фигурантов дела о хакерской атаке на сайт «Аэрофлота» в 2010 году к реальным срокам заключения.
31.07.2013, 11:56
Конфликты
Полицейские борцы с экономическими преступлениями пресекли деятельность интернет-казино с офисом в Москве и 900 филиалами в других регионах России и за рубежом.
30.07.2013, 04:21
Конфликты
В правительстве завершена подготовка законопроекта о введении уголовного наказания для компаний и граждан, уклоняющихся от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и в фонды обязательного и медицинского страхования.
26.07.2013, 17:36
Конфликты
Гагаринский суд Москвы в пятницу приговорил к 7 годам колонии общего режима Виктора Батурина, признанного виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании «Интеко». Кроме того, бизнесмен должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей.
20.07.2013, 11:40
Конфликты
Сотрудники МВД по резу льтатам проверки факта хищений денег в «Ругидро» возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
11.07.2013, 15:11
Конфликты
Все работники, которые заняты организацией торгов в Москве, проходят процедуру проверки на детекторе лжи, сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Сергей Собянин журналистам.
11.07.2013, 14:38
Конфликты
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал корпорацию Apple виновной в сговоре с пятью крупными издательствами и завышении цен на электронные книги.
09.07.2013, 18:32
Конфликты
Еще два фигуранта проходят по делу о коммерческом подкупе, возбужденном против экс-главы «Славянки» Александра Елькина.
07.07.2013, 16:49
Конфликты
Следствие предъявит обвинение экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, подозреваемому в мошенничестве на 3,5 млрд рублей, как только он окажется в России.
05.07.2013, 16:39
Конфликты
Следователи возбудили второе дело о получении взятки в отношении мэра Ярославля Евгения Урлашова.
04.07.2013, 23:04
Конфликты
Суд в Ярославле определил меру пресечения в виде ареста предполагаемому посреднику в громком деле о коррупции в мэрии Ярославля.
02.07.2013, 05:55
Конфликты
Директор ватиканского Института религиозных дел Паоло Чиприани и его заместитель Массимо Тулли подали в отставку на фоне скандала в связи с арестом высокопоставленного сотрудника финансового управления Ватикана, обвиненного в отмывании денег и хищениях.
28.06.2013, 12:41
Конфликты
Полицейские в Москве пресекли незаконную деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 миллиардов рублей, сообщило МВД РФ в пятницу.
25.06.2013, 12:02
Конфликты
Правоохранители заподозрили главу службы безопасности Королевского банка Шотландии в России, «дочки» Royal Bank of Scotland, Всеволода Глуховцева еще в одном мошенничестве, сообщило МВД РФ.
22.06.2013, 19:05
Конфликты
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 августа заместителя декана факультета маркетинга Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Ирину Полянскую, подозреваемую в получении взятки.
20.06.2013, 02:19
Конфликты
Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана были в среду приговорены к тюремному заключению сроком в один год и восемь месяцев за уклонение от уплаты налогов.
19.06.2013, 18:57
Конфликты
Российский бизнесмен Сергей Полонский, обвиняющийся властями сразу двух стран – РФ и Камбоджи, намерен получить гражданство Израиля и уже приступил к сбору необходимых документов.
19.06.2013, 01:05
Конфликты
Израильский русскоязычный телеканал утверждает, что ему удалось выследить в центре Тель-Авива российского бизнесмена Сергея Полонского, который, по заверению его адвокатов, должен находиться в Камбодже под подпиской о невыезде.
18.06.2013, 12:04
Конфликты
В отношении заместителя гендиректора по коммерции ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» Андрея Калмыкова возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями».
07.06.2013, 02:19
Конфликты
В громком уголовном деле экс-председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, обвиняемого в коммерческом подкупе, появились новые пострадавшие.
30.05.2013, 02:17
Конфликты
Прокурор итальянского Милана Гаэтано Рута потребовал тюремного срока в 2,5 года для дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
28.05.2013, 08:44
Конфликты
Томский суд признал виновным директора ОАО «Томский радиотехнический завод» (ТРТЗ, структура ГК «Ростех») в сокрытии денег организации, предназначенных для уплаты налогов и сборов.
27.05.2013, 11:49
Конфликты
По решению Совета директоров Росбанка были прекращены полномочия председателя правления банка Владимира Голубкова.
25.05.2013, 15:14
Конфликты
Российская сторона не передавала в Интерпол документы для розыска главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
23.05.2013, 03:41
Конфликты
Следователи московского управления СК России добились в суде ареста имущества председателя правления Росбанка Владимира Голубкова.
21.05.2013, 04:52
Конфликты
Компания Apple использовала сеть аффилированных организаций, чтобы избежать уплаты миллиардов долларов подоходного налога в США, заявляет постоянный комитет сената США по расследованиям.
19.05.2013, 18:16
Конфликты
Верховный суд России рассмотрит надзорную жалобу на приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и его бывшему партнеру Платону Лебедеву, сообщил в воскресенье РАПСИ адвокат Вадим Клювгант.
18.05.2013, 14:41
Конфликты
Деньги, принадлежащие председателю правления Росбанка Владимиру Голубкову, обнаружены на счетах его брата.
17.05.2013, 14:06
Конфликты
Председатель совета директоров «Росбанка» Владимир Голубков, обвиняющийся в коммерческом подкупе, вымогал деньги у известного рок-музыканта, лидера группы «Пилигрим» Андрея Ковалева.
16.05.2013, 19:47
Конфликты
Старшему вице-президенту "Росбанка" Тамаре Поляницыной и председателю правления Владимиру Голубкову предъявлено обвинение в пособничестве в коммерческом подкупе.
16.05.2013, 10:31
Конфликты
Следователи полагают, что 5 миллионов рублей, с которыми был задержан глава правления Росбанка Владимир Голубков, были последней частью суммы, превышающей миллион долларов и переданной мужчине в качестве подкупа.
10.05.2013, 11:16
Конфликты
Счетная палата РФ начала проводить серьезную проверку "Газпрома" впервые за последние пять лет.
08.05.2013, 09:52
Конфликты
Полиция выявила 25 эпизодов хищений на сумму более 5,5 миллиардов рублей, которые совершили два руководителя одного из крупнейших агропромышленных комплексов Кубани, сообщает ГУМВД по Южному федеральному округу.
22.04.2013, 16:40
Конфликты
Президент России Владимир Путин назвал «тревожными симптомами» снижение макроэкономических показателей, однако, по его словам, у российской экономики «хватит запаса прочности».
19.04.2013, 11:44
Конфликты
Следственное управление СК РФ по Петербургу сообщило о задержании в Австрии бывшего главы совета директоров ОАО «Банк ВЕФК» и ОАО «Инкасбанк» Александра Гительсона, заочно обвиняемого в мошенничестве почти на 2 миллиарда рублей.
18.04.2013, 09:56
Конфликты
Полиция выявила факт незаконного вывода в теневой сектор экономики более 1,5 миллиардов рублей.
17.04.2013, 12:50
Конфликты
Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера в рамках дела о хищении акций «Газпрома».
17.04.2013, 06:44
Конфликты
Глава британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который является в России обвиняемым по уголовному делу о хищении акций ОАО «Газпром», рискует надолго оказаться невыездным в Великобритании.
09.04.2013, 13:29
Конфликты
Аудиторы Счетной палаты выявили ряд серьезных нарушений в деятельности госкорпорации «Роснано» в ходе проведенной проверки компании.
04.04.2013, 10:08
Конфликты
Следствие обвинило бывшего председателя правления банка в Москве в неправомерных действиях при банкротстве, повлекших ущерб в несколько миллиардов рублей, сообщил в четверг столичный главк МВД.
29.03.2013, 16:18
Конфликты
Задержанные в московском аэропорту «Внуково» участники группы «черных инкассаторов», по оценке правоохранительных органов, успели за время своей деятельности вывести в тень более 100 миллиардов рублей, сообщает МВД РФ.
29.03.2013, 12:55
Конфликты
Бывший директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от России, Белоруссии и Таджикистана Елена Котова направлена в психиатрическую клинику, сообщает МВД.
26.03.2013, 23:24
Конфликты
Британский банк HSBC принял решение о закрытии инвестфонда Hermitage Capital, с 1996 года работавшего в России и получившего скандальную известность после смерти в московском СИЗО своего аудитора Сергея Магнитского.
22.03.2013, 11:31
Конфликты
Задолженность руководства ФГУП «Иркутскгеофизика» по заработной плате перед своими сотрудниками превысила 80 миллионов рублей.
20.03.2013, 03:18
Конфликты
Верховный суд России затребовал из Мещанского и Хамовнического райсудов Москвы уголовные дела, по которым были осуждены экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев.
18.03.2013, 01:35
Конфликты
Один из самых известных французских адвокатов Оливье Метцнер найден мертвым недалеко от принадлежавшего ему острова в Бретани.
11.03.2013, 09:28
Конфликты
Объем фиктивных обязательств перед вкладчиками в дагестанских банках – «Экспрессе» и «Трансэнергобанке» – составил около 12 млрд рублей, сообщил глава госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Юрий Исаев.
09.03.2013, 17:10
Конфликты
Суд арестовал ректора Государственного университета управления (ГУУ) Виктора Козбаненко.
07.03.2013, 19:30
Конфликты
Главе инвестфонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру предъявлено заочное обвинение по делу о незаконной скупке акций ОАО «Газпром», сообщили в пресс-центре МВД.
07.03.2013, 05:31
Конфликты
Глава пресс-службы банка Италии Monte dei Paschi di Siena Давид Росси, в доме которого две недели назад был проведен обыск, свел счеты с жизнью в среду.
05.03.2013, 13:37
Конфликты
Российские правоохранительные органы выявили факт масштабных хищений акций «Газпрома» главой инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером.
05.03.2013, 12:43
Конфликты
Старейший банк Швейцарии Wegelin & Co выплатит 74 миллиона долларов по налоговому иску властей США.
01.03.2013, 09:24
Конфликты
Великобритания предоставила политическое убежище экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину, обвиняемому в мошенничестве, сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.
28.02.2013, 14:27
Конфликты
СК проверяет данные ФСБ о том, что 3,5 миллиарда рублей, выделенные фонду «Сколково» из федерального бюджета на создание одноименного центра, долгое время лежали на счетах «Меткомбанка», сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
26.02.2013, 15:23
Конфликты
В помещении «Русал Фольги», расположенном на Николоямской улице в Москве, проходят обыски. Там же расположен главный офис компании.
18.02.2013, 15:16
Конфликты
«Русгидро» проведет внутреннюю проверку в связи с выявленными хищениями и передаст данные о нарушениях компетентным органам.
18.02.2013, 01:24
Конфликты
Полиция выявила хищения в «РусГидро» на 1 миллиард рублей при строительстве Загорской ГАЭС-2, сообщает в воскресенье МВД РФ.
16.02.2013, 18:27
Конфликты
Бывшему председателю совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семену Млодику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
12.02.2013, 17:19
Конфликты
Президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг заявил, что 24 млн рублей, которые, по версии следствия были незаконно истрачены, были возвращены в фонд.
07.02.2013, 23:53
Конфликты
Одна из крупнейших энергетических компаний мира - итальянская Eni - при заключении контрактов в Алжире выплатила местным политикам 197 миллионов евро взятки.
07.02.2013, 12:21
Конфликты
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере, по которому проходят сотрудники отделений ФНС по Петербургу, сообщили в СУ СК РФ по городу.
06.02.2013, 13:26
Конфликты
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы ООО «РУСАЛ Фольга» Игоря Касьянова по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
06.02.2013, 12:53
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба установила, что сотовый оператор МТС вводил пользователей в заблуждение относительно стоимости своего тарифа на подключение к интернету «МТС Планшет» при помощи некорректной рекламы.
31.01.2013, 23:50
Конфликты
Бывший глава американской брокерской фирмы Peregrine Financial Group (PFGBest) Расселл Вейзендорф, который на протяжении 20 лет занимался финансовыми махинациями, похитив у клиентов 215 миллионов долларов, в четверг был осужден на 50 лет тюремного заключения.
30.01.2013, 23:48
Конфликты
Живущий в Великобритании российский предприниматель Борис Березовский может предстать перед исправительным судом французского города Марселя по обвинению в отмывании крупных денежных сумм при покупке недвижимости.
29.01.2013, 22:03
Конфликты
Губернатор Кировской области Никита Белых будет допрошен в среду, 30 января, по делу «Уржумского спиртоводочного завода», сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
28.01.2013, 12:54
Конфликты
Тверской суд Москвы в понедельник принял решение назначить адвоката аудитору фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому, скончавшемуся в СИЗО в 2009 году и обвиняемому в уклонении от уплаты налогов.
27.01.2013, 10:49
Конфликты
На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам морской компании.
22.01.2013, 09:28
Конфликты
Владелец группы компаний «Терволина» Вадим Степанов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1 миллиард рублей.
17.01.2013, 12:24
Конфликты
Оперативники раскрыли группу мошенников, которые обналичили более 800 миллионов рублей, их услугами пользовались, в том числе организации, сотрудничавшие с Минобороны России, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
16.01.2013, 09:14
Конфликты
По делу об установке некачественных труб в Петербурге задержан глава департамента обеспечения госзаказа ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса», сообщает МВД.
31.12.2012, 13:08
Конфликты
Сотрудница крупной российской страховой компании подозревается в присвоении нескольких миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
29.12.2012, 14:22
Конфликты
Тверской районный суд Москвы наложил арест на два крупных торговых комплекса в центре города в рамках расследования резонансного дела о хищении бюджетных средств из Банка Москвы.
27.12.2012, 19:08
Конфликты
Следствие выявило недостачу на 249 миллионов рублей на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
25.12.2012, 12:28
Конфликты
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин попросил Мосгорсуд отменить вынесенный в 2005 году приговор Мещанского суда в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева о взыскании 17 млрд рублей.
24.12.2012, 12:41
Конфликты
Компания, которую ранее возглавлял Алексей Навальный, причастна к хищению около 100 миллионов рублей, выделенных политической партией «Союз Правых Сил», сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. В СПС о хищениях не знают.
20.12.2012, 21:00
Конфликты
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России начала проверку по поводу возможного манипулирования акциями ОАО "АвтоВАЗ".
12.12.2012, 11:26
Конфликты
Бывший председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга Олег Тришкин задержан в рамках так называемого «трубного» дела – о хищениях в системе ЖКХ, сообщает МВД РФ.
10.12.2012, 09:40
Конфликты
Следственный комитет России разработал законопроект, направленный на борьбу со схемами ухода от уплаты налогов с помощью фиктивных сделок.
05.12.2012, 16:32
Конфликты
Еврокомиссия оштрафовала семь производителей электроники и бытовой техники, в том числе LG, Samsung и Philips, за ценовые сговоры на протяжении десяти лет.
30.11.2012, 18:09
Конфликты
На следующей неделе Следственный департамент МВД РФ планирует провести обыски в ряде компаний, являющихся основными подрядчиками телекоммуникационного холдинга «Ростелеком».
30.11.2012, 08:45
Конфликты
Стали известны новые факты из биографии главы инвестфонда Marshall Capital Partners Константина Малофеева, который проходит свидетелем по уголовному делу о хищении кредита банка ВТБ на сумму 230 млн. долларов.
22.11.2012, 09:55
Конфликты
Федеральная служба по финансовому мониторингу выявила множество нарушений в деятельности банков Северо-Кавказского округа.
17.11.2012, 12:39
Конфликты
В Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве задержаны руководители коммерческого банка «Тройка».
15.11.2012, 20:46
Конфликты
Власти Белоруссии отвергают претензии России о возврате полутора миллиардов долларов нефтяных пошлин, недоплаченных в связи с производством и экспортом растворителей, произведенных из не облагающейся пошлинами российской нафты.
14.11.2012, 16:03
Конфликты
На протяжении последних месяцев вокруг екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» складывается скандальная ситуация. Занимающийся реабилитацией наркоманов центр очередной раз подвергся проверке со стороны правоохранительных органов. Заведены уголовные дела. И вот, что примечательно, в данной ситуации руководитель фонда Евгений Ройзман предпочитает уходить от самых острых вопросов, которых, надо признать, к нему, его сотрудникам и к работе фонда накопилось предостаточно.
12.11.2012, 10:42
Конфликты
Защита экс-главы «Менатеп» Платона Лебедева обжаловала решение Вельского районного суда, снизившего срок наказания ее подзащитному.
10.11.2012, 17:21
Конфликты
Тверской суд Москвы санкционировал до 2 января арест экс-замглавы Минрегиона России Романа Панова, который две недели назад занял пост председателя правительства Пермского края, по делу о хищении средств, выделенных на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
07.11.2012, 09:08
Конфликты
Полиция установила и провела обыски в фирме, на счета которой перечислялись средства, выделявшиеся на ФЦП «Глобальная навигационная система ГЛОНАСС», сообщило ГУМВД РФ по Москве.
01.11.2012, 10:07
Конфликты
Полиция в Дагестане заподозрила в мошенничестве на 4,26 миллиарда рублей главу одного из офисов Трансэнерго банка, сообщило республиканское МВД.
31.10.2012, 10:33
Конфликты
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя группы компаний «Энергомаш» Александра Степанова к лишению свободы на 4,5 года за злоупотребление полномочиями.
29.10.2012, 18:28
Конфликты
Подозреваемая в хищении 5 миллиардов долларов у казахстанского БТА Банка задержана в Чехии, сообщил следственный департамент МВД России в понедельник.
29.10.2012, 15:57
Конфликты
Руководитель московского филиала «Мобилбанка» и начальник отдела данного филиала по работе с клиентами задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, сообщило МВД РФ на своем сайте.
25.10.2012, 19:34
Конфликты
В рамках уголовного дела в отношении Бориса Березовского и наследников Бадри Патаркацишвили суд арестовал балканские активы Salford Capital Partners.
25.10.2012, 09:35
Конфликты
В Москве разоблачена преступная группа, которая в результате незаконной банковской деятельности «отмыла» более 12 млрд рублей.
25.10.2012, 05:28
Конфликты
Власти США подали судебный иск против Bank of America, требуя возмещения убытков за мошенничество с ипотечными кредитами в размере 1 миллиарда долларов.
24.10.2012, 09:56
Конфликты
Содружество Багамских островов уведомило российские власти о начале уголовного преследования бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина.
23.10.2012, 13:49
Конфликты
Банк Москвы готовит для правоохранительных органов материалы о хищении бывшим менеджментом еще более 85 миллиардов рублей.
22.10.2012, 12:23
Конфликты
Вице-президента и топ-менеджера «Банк расчетов и сбережений» задержали по подозрению в вывозе за рубеж более 1,6 миллиардов рублей.
19.10.2012, 16:46
Конфликты
Дорогомиловский суд Москвы приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании «Евразия Логистик» к лишению свободы на срок от девяти до восьми лет и крупным штрафам за хищение у «БТА Банка» $730 млн.
15.10.2012, 12:54
Конфликты
Центральный Банк РФ не намерен приостанавливать действие лицензии Мастер-Банка в связи с выявленными в конце прошлой недели нарушениями в деятельности кредитной организации. Вместо этого ей будет недоступен ряд операций.
15.10.2012, 09:40
Конфликты
Отечественные институты развития, в частности «Сколково», намерены создать свой собственный «черный список» инноваторов, куда попадут не только изобретатели вечных двигателей, но и те, кто недобросовестно распоряжается выданными средствами.
12.10.2012, 18:35
Конфликты
Пресненский суд Москвы удовлетворил иск благотворительного фонда «Федерация» к радиостанции «Эхо Москвы» и ее журналисту Матвею Ганапольскому о защите чести и достоинства в связи с публикацией последнего.
06.10.2012, 12:35
Конфликты
В Татарстане расследуется уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника республики.
03.10.2012, 16:49
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала двух крупнейших отечественных операторов сотовой связи - МТС и «Вымпелкому» (владеет брендом «Билайн») – за ценовой сговор при продаже iPhone на 16 и 18 миллионов рублей соответственно.
03.10.2012, 11:19
Конфликты
Бывший директор «Агентства Оборонных Инициатив», продавший компанию стоимостью 78 миллионов рублей за 70 тысяч рублей, пойдет под суд, сообщил столичный главк МВД РФ в среду.
02.10.2012, 11:00
Конфликты
Прокуратура Нью-Йорка подала судебный иск в отношении дочерней структуры одного из крупнейших банков страны JP Morgan – Bear Stearns – по обвинению в мошенничестве с ипотечными облигациями на сумму более 20 миллиардов долларов.
27.09.2012, 20:51
Конфликты
В отношении сотрудников девелоперской компании «Миракс-Групп» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
27.09.2012, 16:03
Конфликты
Бывшему старшему трейдеру банка Credit Suisse Кариму Серагелдину грозит экстрадиция в США в связи с обвинением в мошенничестве. Он был арестован в Лондоне.
24.09.2012, 17:08
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила некоммерческую организацию «Ассоциация добытчиков минтая» (АДМ) и 53 рыбопромысловых компаний Дальнего Востока в ценовом сговоре.
ФАС возбудила дело по результатам проверок, прошедших в период с мая по август 2012 года.
20.09.2012, 11:51
Конфликты
Житель Севастополя, поставлявший биоматериал (сперму) для компании «Материал Косметик Крым», заявил о невыполнении фирмой своих обязательств и невыплате полагающегося вознаграждения.
16.09.2012, 12:23
Конфликты
Бывший министр правительства Иркутской области Семен Круть обвиняется в пособничестве в даче взятки.
12.09.2012, 16:00
Конфликты
В среду в помещениях организаций, созданных и подконтрольных председателю совета директоров группы компаний «МИЭЛЬ» Григорию Куликову, прошли обыски в рамках дела о мошенничестве в особо крупных размерах.
12.09.2012, 12:19
Конфликты
В Краснодарском крае возбуждено дело против руководителей крупного агропромышленного комплекса, которые подозреваются в отмывании 1,5 млрд рублей.
06.09.2012, 14:35
Конфликты
Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал авиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») на 30 тысяч рублей за отказ пассажиру из-за отсутствия мест на борту самолета.
05.09.2012, 15:59
Конфликты
В московских офисах «Росавтобанка» полиция проводит обыски в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности.
05.09.2012, 15:47
Конфликты
Следователи во вторник возбудили в отношении должностных лиц крупного холдинга в Татарстане уголовное дело о мошенничестве – по данным правоохранителей, махинации обошлись пяти банкам более чем в 11 миллиардов рублей, сообщает МВД по республике.
05.09.2012, 12:41
Конфликты
Следственный комитет России санкционировал обыски в компании «Боржоми» в рамках уголовного дела против Бориса Березовского.
04.09.2012, 21:25
Конфликты
Еврокомиссия начала расследование в отношении российского газового гиганта «Газпром» по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.
04.09.2012, 16:21
Конфликты
Южский районный суд Ивановской области отказал в условно-досрочном освобождении бизнесмену Алексею Козлову, который осужден на пять лет колонии по делу о хищении акций ОАО «Искож».
31.08.2012, 13:51
Конфликты
Высокий суд Лондона отказал Борису Березовскому в удовлетворении иска к Роману Абрамовичу в деле о продаже активов ряда российских компаний в начале 2000-х годов.
30.08.2012, 20:52
Конфликты
В отношении сооснователей компании «Парламент групп», которая является производителем водки Parliament, возбуждено уголовное дело.
24.08.2012, 16:00
Конфликты
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в 2012 году участились случаи поступления в Центральный банк Российской Федерации, в том числе в интернет-приемную Банка России, информации о SMS-мошенничестве, совершаемом с использованием имени Центрального банка Российской Федерации.
23.08.2012, 09:59
Конфликты
Владелец агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий, имя которого активно упоминалось в СМИ два года назад в связи с запретом сотрудникам делать аборты, не признал предъявленных ему обвинений в организации преступного сообщества.
22.08.2012, 17:35
Конфликты
Арбитражный суд Москвы в среду отказал ЧОП «Агентство безопасности «Пантан»», принадлежащему семье депутата Госдумы Геннадия Гудкова, в иске к ГУ МВД РФ по Москве об аннулировании лицензии на хранение и использование оружия.
22.08.2012, 05:44
Конфликты
Авиакомпании «Якутия» выступила с официальным заявлением в ответ на предъявленные ранее обвинения.
21.08.2012, 12:20
Конфликты
Транспортные следователи проводят обыск в авиакомпании «Якутия», глава отдела которой подозревается в афере с поставкой самолета Boeing-757, сообщила официальный представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Татьяна Морозова.
10.08.2012, 14:44
Конфликты
Организатор сети подпольных банков в Москве, принесших доход в миллиарды рублей, объявлен в федеральный розыск, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
06.08.2012, 14:59
Конфликты
Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего главного бухгалтера сети «Эльдорадо» Михаила Адвену к пяти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на 454 миллиона рублей, сообщила пресс-секретарь суда Марина Новожилова.
02.08.2012, 14:59
Конфликты
Ряд сотрудников Сбербанка России подозреваются в вымогательстве у бизнесмена 100 млн рублей за отмену претензий банка по задолженности, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
20.07.2012, 12:59
Конфликты
Полиция по заявлению столичных чиновников возбудила уголовное дело по факту хищения в государственном унитарном предприятии «Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития» (принадлежит правительству города) более 200 миллионов рублей.
19.07.2012, 09:59
Конфликты
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлен факт преднамеренного банкротства инновационного коммерческого банка «Петрофф-Банк», в противоправной деятельности подозревается организованная группа из числа руководителей и сотрудников банка.
15.07.2012, 10:38
Конфликты
Глава пенсионного фонда по КБР задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
13.07.2012, 16:18
Конфликты
Одна из компаний, входящих в холдинг LG - LG Display, один из крупнейших мировых производителей ЖК-дисплеев, - согласилась урегулировать претензии со стороны властей США, заплатив компенсацию в размере 380 миллионов долларов.
12.07.2012, 17:32
Конфликты
Тольяттинский суд принял решение закрыть доступ к интернет-сайтам Сергея Мавроди «МММ-2011» и «МММ-2012» на основании выводов прокуроров, таким образом удовлетворив иск прокуратуры, которая в ходе проверки выявила ряд нарушений.
11.07.2012, 12:52
Конфликты
Дорогомиловский районный суд, рассмотрев уголовное дело о покушении на коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством в особо крупном размере, приговорил гражданина Турции Окана Юналана, являвшегося посредником руководителя группы аренды ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)», к пяти годам заключения.
02.07.2012, 21:56
Конфликты
Прокуратура Ростовской области возбудила в понедельник, 2 июля, уголовное дело по факту задержки выплаты зарплаты сотрудникам компании «ТагАвтоПром», входящей в группу «Донинвест».
27.06.2012, 12:55
Конфликты
Полиция в Кемеровской области подозревает руководство Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда, специалисты которого участвовали в спасательной операции на шахте «Распадская», в афере на 3,5 миллиона рублей.
24.06.2012, 17:02
Конфликты
В Томской области по обвинению в коммерческом подкупе арестованы генеральный директор ОАО «Сибирский химический комбинат» («СХК»), его заместитель и исполнительный директор дирекции МТО ОАО «ТВЭЛ».
21.06.2012, 18:07
Конфликты
Сбербанк может быть назван среди тех, кто оплачивал судебные издержки Раджата Гупты, признанного на прошлой неделе виновным в торговле инсайдом.
08.06.2012, 11:52
Конфликты
Суд арестовал троих из пяти участников межрегиональной организованной группы, похитившей в 2011 году около 150 миллионов рублей со счетов клиентов Северо-Западного банка Сбербанка, сообщает Следственный комитет.
07.06.2012, 13:21
Конфликты
Следственный комитет по требованию прокуратуры Москвы возбудил дело о мошенничестве, связанное с проектом МММ-2011.
04.06.2012, 10:43
Финансы
Владелец одного из крупнейших российских агентств недвижимости «МИЭЛЬ-Недвижимость», в офисе которого на прошлой неделе прошел обыск, Григорий Куликов в настоящее время находится в Латвии и собирается вернуться на родину в течение нескольких дней.
04.06.2012, 09:55
Конфликты
Следователи в Москве с промежутком в две недели уличили в мошенничестве двух сотрудников антикоррупционных подразделений полиции.
30.05.2012, 15:02
Конфликты
Журналисты «Московского комсомольца» обратили внимание на необычные листовки, которые появились в Казани и Набережных Челнах.
30.05.2012, 11:08
Конфликты
Публикация 31 января 2012 года на сайте Infox.ru статьи «Военные получат плохую связь за хорошие деньги», посвященная испытаниям комплекса «П-260» (более известного как «Редут»), которые проводились в 2008-2011 гг и показали полную неработоспособность системы, вызвала громкий общественный резонанс. Тема стала обсуждаться и во многих других СМИ. После ряда громких публикация, в том числе, и в издании «Московский комсомолец», по имеющимся у редакции Infox.ru сведениям, Министр обороны Анатолий Сердюков распорядился расторгнуть контракт с разработчиком системы - «Научно-исследовательским институтом систем связи и управления» (НИИССУ) и создать комиссию Министерства обороны по факту проверки изделий из состава комплекса «Редут». НИИССУ отреагировало на публикацию исковым заявлением к редакции Infox.ru о защите своей деловой репутации. Cобеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначено на 15 июня.
29.05.2012, 18:09
Конфликты
Прокуратура Москвы отменила решение об отказе в возбуждении дела по факту привлечения граждан для участия в проекте МММ-2011.
25.05.2012, 09:38
Конфликты
Ведущий специалист ООО «Аэроэкспресс» по работе с арендаторами подозревается в попытке незаконно получить от бизнесмена несколько миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
24.05.2012, 23:09
Конфликты
Банк России подозревает руководство московского банка «Холдинг-Кредит» в выводе активов, для осуществления которого была уничтожена или украдена электронная база клиентов и документация банка.
21.05.2012, 10:35
Конфликты
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан 51-летний предприниматель, выдававший себя за генерала Федеральной службы охраны.
17.05.2012, 12:30
Конфликты
МВД завершило расследование дела о незаконном обналичивании не менее 6 миллиардов рублей через расчетные счета в Инкредбанке, сообщает следственный департамент МВД России.
17.05.2012, 09:13
Конфликты
Бывший руководитель коммерческой фирмы, занимающейся снабжением региона электроэнергией и обслуживанием объектов электросетевого хозяйства, подозревается в растрате 381,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.
15.05.2012, 09:09
Конфликты
Группа бизнесменов из Московской области пыталась незаконно получить возврат налога на добавленную стоимость в 90 миллионов рублей, сообщила во вторник пресс-служба следственного департамента МВД России.
12.05.2012, 18:08
Конфликты
Прокуратура Швейцарии заблокировала банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулина, преследуемых в России по обвинению в отмывании денежных средств.
12.05.2012, 14:37
Конфликты
Порядка 20 российских производителей мясных изделий сговорились на торгах при поставках своей продукции силовым структурам России.
29.04.2012, 17:38
Конфликты
В Приморском крае продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя краевого законодательного собрания Евгения Овечкина.
28.04.2012, 15:05
Конфликты
Российские власти добились ареста имущества бизнесмена Бориса Березовского на сумму €13 млн, также арестованы $300 млн предпринимателя, признанного виновным по делу о хищении у «Совкомфлота» и «Новошипа».
27.04.2012, 16:28
Конфликты
Предполагаемые мошенники в городе Волжском Волгоградской области обналичили более семи миллиардов рублей за три года, сообщает МВД России.
27.04.2012, 09:35
Конфликты
Сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России задержали бывшего главу крупной компании по производству двигателей ракетоносителей «НПО Энергомаш» по подозрению в хищении более 1,6 млн рублей, принадлежащих предприятию.
25.04.2012, 17:10
Конфликты
Уголовное дело о контрабанде крупной партии телефонов компании «Евросеть» прекращено, распространенная в СМИ информация о возобновлении расследования не соответствует действительности, сообщает Следственный комитет.
19.04.2012, 09:36
Конфликты
Полиция задержала в Сочи бывшего вице-президента коммерческого банка «Мастер-Банк» Евгения Рогачева, сообщил представитель Главного управления экономической безопасности МВД России. Он уже этапирован в Москву и помещен под домашний арест. О дате задержания не сообщается, однако известно об этом стало только сегодня.
18.04.2012, 16:46
Конфликты
Военная прокуратура заподозрила гендиректора ООО «Невский Якорь» Валентина Пономарева в покупке поддельного голландского якоря для российского авианосца «Адмирал Кузнецов». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».
16.04.2012, 20:46
Конфликты
Экс-сенатор Владимир Слуцкер, проживающий в Израиле, намерен через лондонский суд признать клеветой высказывания в его адрес журналистки Ольги Романовой и ее осужденного супруга Алексея Козлова.
13.04.2012, 17:11
Финансы
Московский арбитражный суд принял в пятницу, 13 апреля, решение отказать миноритарному акционеру нефтяной компании «Роснефть» известному оппозиционному деятелю Алексею Навальному в иске к эмитенту об ущемлении прав акционера на получение информации.
13.04.2012, 12:57
Конфликты
20 марта на лондонской Байнг-стрит было совершено покушение на Германа Горбунцова. Другой выходец из банковских российских кругов и владелец литовского банка Snoras Владимир Антонов ждет решения британских властей по вопросу его экстрадиции в Литву. По мнению Гендиректора Центра политических технологий Алексея Мухина, «фигуранты обеих историй настолько тесно связаны друг с другом, что впору расследовать их в рамках единого дела».
02.04.2012, 04:24
Конфликты
Сообщения о финансировании структурами Михаила Ходорковского общественных организаций, которые занимались экспертизой приговора по второму делу «ЮКОСа», не соответствуют действительности.
16.03.2012, 16:40
Конфликты
Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей.
16.03.2012, 16:18
Конфликты
Российская сторона направила в Великобританию официальный запрос на выдачу бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина.
15.03.2012, 17:13
Конфликты
Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и его первому заместителю Дмитрию Акулинину. Им вменяется нанесение ущерба банку в размере 1,7 миллиарда рублей путем обмана или злоупотребления доверием.
15.03.2012, 15:58
Конфликты
Роман Булысов считает, что дело Козлова – это рядовой случай мошенничества с ценными бумагами. Супруга же Козлова – Ольга Романова, по мнению адвоката, поднимает волну протеста в СМИ, сознательно пытаясь придать делу своего мужа политическую окраску, осознавая явную угрозу проигрыша уголовного дела. По словам адвоката, доказательства по делу, которые оказались в суде, развенчивают образ Козлова и Романовой как оппозиционеров, образ, который так хочется растиражировать Романовой.
15.03.2012, 14:08
Конфликты
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ объявило в четверг, 15 марта, о раскрытии деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконный вывод за рубеж бюджетных средств в особо крупных размерах.
12.03.2012, 07:26
Конфликты
Европейский суд по правам человека отказался пересматривать дело «ЮКОС против России».
05.03.2012, 04:02
Конфликты
Один из влиятельнейших отечественных банкиров подозревается в мошенничестве.
02.03.2012, 18:54
Конфликты
Октябрьский суд Белгорода вынес приговор по делу предпринимателя, обвиняемого в поставках некачественного мяса в дошкольные учреждения Белгорода.
02.03.2012, 14:54
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на 1,386 млрд рублей в рамках «третьей волны» антимонопольных дел в отношении вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов).
01.03.2012, 18:41
Конфликты
Борьба с коррупцией сейчас считается одной из приоритетных тем правительства РФ. Одной из самых коррупционных схем считаются госзакупки.
28.02.2012, 09:36
Конфликты
Уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества возбуждено в отношении высокопоставленных сотрудников негосударственного пенсионного фонда «Норильский Никель», сообщила официальный представитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ирина Волк.
22.02.2012, 09:49
Конфликты
Сотрудники МВД России задержали предполагаемых организатора преступной схемы и активных участников группы, похитившей акции «Газпрома» на общую сумму около 20 миллионов рублей.
18.02.2012, 10:47
Конфликты
Апелляционный суд США отменил обвинительный приговор российскому программисту Сергею Алейникову, которого ранее признали виновным в краже программных кодов банка Goldman Sachs (GS).
16.02.2012, 12:20
Конфликты
Арбитражный суд столицы взыскал 13,5 млрд рублей с ЗАО «Премьер Эстейт» и ООО «Территориальная дирекция «Раменская», структуре, которая ранее принадлежала супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, по иску Банка Москвы.
16.02.2012, 09:49
Конфликты
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивных поставок оборудования в один из институтов Росатома, ущерб от их действий составил 15 миллионов рублей.
15.02.2012, 19:20
Конфликты
Сегодня компания Indicomm сообщила о том, что через несколько дней после запуска сервиса «Будильник Путина», на сервер была произведена хакерская атака.
14.02.2012, 23:08
Конфликты
Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Алтекс-группа компаний» Андрея Городнова и нескольких человек из числа топ-менеджмента компании. Известного в Нижегородской области бизнесмена, компания которого занималась продажей офисной техники, мебели и канцелярских товаров, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере - хищении кредита Сбербанка РФ на сумму свыше 527 млн. рублей, преднамеренном банкротстве своей компании и неуплате налогов.
03.02.2012, 18:59
Конфликты
Следователи установили причастность осужденного в 2009 году бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко к противоправным действиям местных чиновников, направленным на вывод из муниципальной собственности детского сада.
30.01.2012, 12:25
Конфликты
Оперативники задержали и.о. гендиректора одного из московских федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), который вместе с сообщником якобы «продавал» свой пост за 45 миллионов рублей, сообщило в понедельник главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
30.01.2012, 10:16
Конфликты
Полиция задержала руководителя государственного унитарного предприятия (ГУП), подозреваемого в хищении 1,5 миллиардов рублей из бюджета Москвы.
30.01.2012, 08:52
Конфликты
Прокуратура Алтайского края оспорила сделку между ЗАО «Сорокинское» и местным предпринимателем, который приобрел у обанкротившегося общества общежитие за 70 тысяч рублей вместе с проживающими в нем жильцами, в том числе детьми.
29.01.2012, 14:11
Конфликты
Объем финансовых средств, выведенных из России в 2011 году с признаками отмывания, оценивается не менее чем в 1 триллион рублей, сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков в интервью программе «Вести недели».
26.01.2012, 16:03
Конфликты
Тверской суд Москвы в четверг отказался освободить под залог в 30 миллионов рублей предпринимателя Виктора Батурина, санкционировав продление срока его содержания под стражей по обвинению в мошенничестве до 28 марта.
26.01.2012, 08:09
Конфликты
Сотрудники полиции вскрыли в Тамбове крупные хищения в сфере ТЭК, причиненный ущерб превысил 500 миллионов рублей.
20.01.2012, 03:30
Конфликты
Следственные органы прекратили одно из самых громких уголовных дел последнего времени - о широкомасштабной контрабанде сотовых телефонов в адрес дочерней компании «Евросети». Причина - изменения, внесенные в конце прошлого года в Уголовный кодекс (УК) РФ.
18.01.2012, 02:54
Конфликты
Адвокат Бориса Березовского Лоренс Рабинович, выступая с заключительным словом на процессе по делу своего клиента против Романа Абрамовича, обвинил владельца «Челси» в цинизме, подтасовке фактов и фальсификации показаний.
13.01.2012, 10:22
Конфликты
Счетная палата РФ планирует проверить все госкорпорации и крупные госкомпании на предмет их операций в офшорах.
12.01.2012, 09:14
Конфликты
Президент России Дмитрий Медведев дал поручение первому заместителю председателя правительства Виктору Зубкову сформировать межведомственную рабочую группу под его руководством с участием представителей правоохранительных органов, Банка России и ФНС для противодействия коррупции.
09.01.2012, 18:47
Конфликты
Владелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий заявляет о рейдерском захвате земель компании недалеко от деревни Неверово в Рузском районе, где на минувшей неделе более десяти человек пострадали в результате разбирательств с применением травматического оружия.
29.12.2011, 18:44
Конфликты
Дело по обвинению экс-главы московского представительства Hermitage Capital Уильяма Браудера и скончавшегося в ноябре 2009 года в СИЗО Сергея Магнитского в совершении преступления по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» выделено в отдельное производство.
26.12.2011, 11:04
Конфликты
Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей.
22.12.2011, 11:15
Конфликты
Полицейские задержали в прибывшем в Москву поезде партию контрафактных телефонов, планшетов и навигаторов стоимостью более 100 миллионов рублей.
14.12.2011, 14:42
Конфликты
По данным ФАС, специальный доступ на ближайшие к зданию аэропорта полосы движения имели только некоторые таксомоторные компании, остальным приходилось ждать пассажиров вдали от входа в основной терминал.
07.12.2011, 09:15
Конфликты
Первый замначальника управления товарной номенклатуры ФТС России Евгений Маляров задержан в Москве по подозрению в получении крупной взятки, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
01.12.2011, 09:15
Конфликты
Сотрудники главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ пресекли деятельность группы рейдеров, подозреваемых в хищении госучреждений Москвы и Подмосковья, сообщили в пресс-службе ГУЭБ.
01.12.2011, 08:52
Конфликты
Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова, которые являются фигурантами дела «БТА банка».
30.11.2011, 15:42
Конфликты
Тверской суд Москвы санкционировал заключение под стражу предпринимателя Виктора Батурина по обвинению в мошенничестве с векселем компании «Интеко» на сумму более 10 миллионов рублей.
29.11.2011, 12:13
Конфликты
«Яндекс» по требованию прокуратуры Омской области заблокировал доступ к интернет-казино, которое было расположено на принадлежащей поисковику платформе бесплатных сайтов narod.ru.
29.11.2011, 08:49
Конфликты
Разыскиваемый по линии Интерпола россиянин Александр Глуховской, которого в России заочно обвиняют в организации захватов сотен предприятий и подозревают в совершении других преступлений, задержан на курорте Самуи в Таиланде.
25.11.2011, 15:56
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба России признала «Башнефть» виновной в рамках дела о росте цен на топливо в период с марта текущего года.
17.11.2011, 13:18
Конфликты
Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) подала иск на $18,3 млн против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. UTICo безуспешно пыталась получить данную сумму с «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ), которой в 1990-е годы руководила Тимошенко.
15.11.2011, 21:10
Конфликты
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков должен передать своей супруге Елене Батуриной повестку о вызове ее на допрос в следственный департамент МВД по делу о хищениях в «Банке Москвы».
15.11.2011, 09:37
Конфликты
Полиция изъяла в Москве и Петербурге 400 тонн непригодного в пищу мяса, которое коммерсанты рассчитывали реализовать, сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности МВД РФ.
15.11.2011, 02:55
Конфликты
Евгений Чичваркин, основатель «Евросети», теперь скрывается в Лондоне. Он прогнозирует скорые бунты в России и обрушивается с резкой критикой на ее руководство.
14.11.2011, 12:30
Конфликты
Мещанский суд Москвы постановил взыскать около €42 млн с предпринимателя Бориса Абрамовича по иску Внешэкономбанка (ВЭБ).
12.11.2011, 13:32
Конфликты
Административный штраф в размере 60 млн рублей наложен на ЗАО «Корпорация «ГРИНН».
11.11.2011, 02:02
Конфликты
Роман Абрамович закончил давать свидетельские показания в лондонском суде, где Борис Березовский пытается взыскать с владельца «Челси» около 6 млрд долларов за нарушение договоренностей.
10.11.2011, 03:08
Конфликты
В среду Роман Абрамович уже восьмой день отвечал на вопросы адвоката Березовского Лоуренса Рабиновича, пытавшегося доказать, что его подзащитный в действительности владел долями в российских компаниях, по бумагам принадлежавших Абрамовичу.
08.11.2011, 02:38
Конфликты
Российский миллиардер Роман Абрамович дал в лондонском суде показания об обстоятельствах продажи телеканала ОРТ, впоследствии переименованного в «Первый канал», признав, что советовался по этому вопросу с Кремлем.
03.11.2011, 09:28
Конфликты
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов задержала Андрея Фролова, одного из руководителей группы компаний «СОК» (бывший владелец ИжАвто), который находился в розыске по обвинению в банкротстве «ИжАвто».
02.11.2011, 10:12
Конфликты
Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ задержали трех членов преступной группы, вымогавших 43 млн руб. у иностранной компании за помощь в покупке векселей на сумму 500 млрд руб.
02.11.2011, 03:26
Конфликты
Давая свидетельские показания в Коммерческом суде в Лондоне по иску Бориса Березовского, Роман Абрамович заявил, что бежавший из России олигарх в середине 1990-х годов был ему нужен в качестве «политической крыши».
01.11.2011, 04:24
Конфликты
В понедельник Высокий суд Лондона начал заслушивать свидетельские показания Романа Абрамовича. Оказалось, что олигарх имеет «провалы в памяти», связанные со своим образованием.
28.10.2011, 12:58
Конфликты
Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит активные проверочные мероприятия по факту незаконного отчуждения дипломатических земель в Москве, говорится в сообщении на сайте ведомства.
27.10.2011, 10:12
Конфликты
По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, средний размер взятки или коммерческого подкупа по преступлениям вырос до 3 млн рублей.
27.10.2011, 04:05
Конфликты
Жена создателя крупнейшей финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа, приговоренного к 150-ти годам тюрьмы, призналась, что в декабре 2008 года супруги пытались покончить с собой.
27.10.2011, 02:44
Конфликты
Михаил Ходорковский уверен в безоговорочной победе Путина на грядущих выборах.
26.10.2011, 16:55
Конфликты
Бывший член совета директоров Goldman Sachs сдался ФБР по обвинению в массовых случаях торговли инсайдерской информацией, передает Associated Press.
20.10.2011, 09:36
Конфликты
Генпрокуратура обратила внимание, что поездки высокопоставленных чиновников Минкомсвязи в Ванкувер и другие приятные места частично оплачивались коммерческой структурой.
18.10.2011, 20:59
Конфликты
В столице средний размер взятки вырос до $3 млн. По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, эта цифра продолжает расти.
18.10.2011, 12:39
Конфликты
Средний размер взятки в России составляет порядка 250 тысяч рублей, сообщил замглавы МВД РФ Сергей Булавин.
05.10.2011, 21:40
Конфликты
Представители экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина подали в Тверской суд Москвы жалобу на МВД за распространение информации о предъявлении новых обвинений бизнесмену.
05.10.2011, 14:42
Конфликты
Генеральная прокуратура США и прокуратура Нью-Йорка подали два иска к Bank of New York Mellon.
29.09.2011, 17:59
Конфликты
Бывшие президент и вице-президент Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин заочно обвинены в мошенничестве на сумму более 12,5 млрд рублей.
20.09.2011, 11:38
Конфликты
Cудебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС РФ) отменила приговор в отношении предпринимателя Алексея Козлова, получившего пять лет колонии за мошенничество.
19.09.2011, 03:42
Конфликты
Организатором «государственного рейдерства» в отношении ЮКОСа Ходорковский назвал Сечина.
15.09.2011, 13:56
Конфликты
Швейцарский банк UBS потерял $2 млрд из-за несанкционированного трейдинга одного из сотрудников своего инвестиционного подразделения.
13.09.2011, 01:54
Конфликты
20 сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявит решение по делу «ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против России».
12.09.2011, 01:44
Конфликты
По данным адвокатов бизнесмена, экс-главе ЮКОСа разрешили встречаться с журналистами только за счет свиданий с семьей.
08.09.2011, 18:15
Конфликты
Помощник руководителя администрации президента РФ Максут Шадаев и заместитель председателя правления Института современного развития (ИНСОР) Дмитрий Милованцев будут приглашены в Следственный департамент МВД РФ в качестве свидетелей по уголовному делу о хищении федеральных бюджетных средств при реализации государственной программы «Электронная Россия». Об этом на условиях анонимности сообщил источник в руководстве Следственного департамента.
22.08.2011, 18:17
Конфликты
Следователи подозревают бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина в незаконной продаже акций Эстонского кредитного банка (ЭКБ). Причиненный Банку Москвы ущерб оценен в €12 млн.
22.08.2011, 14:08
Конфликты
Бывший вице-президент «Банка Москвы» Дмитрий Акулинин подозревается в неправомерной выдаче кредитов кипрским компаниям.
11.08.2011, 15:15
Конфликты
Компания Forbes Media LLC, правообладатель товарного знака Forbes, обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском против НП «Нефтяник», которое незаконно использовало название, шрифт и стиль всемирного известного журнала.
11.08.2011, 15:08
Конфликты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку деятельности крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в связи с подозрениями в коррупции.
05.08.2011, 12:13
Конфликты
Красногорский суд Подмосковья постановил взыскать с бизнесмена Бориса Березовского почти 8,5 млн рублей компенсации инфляционных потерь по делу о хищении предпринимателем 58 млн у «ЛогоВАЗа».
03.08.2011, 15:22
Конфликты
Арбитражный суд Дальневосточного округа обязал ФГУП «Почта России» перечислить в бюджет штраф в размере 6, 55 млн руб по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг почтовой связи.
29.07.2011, 17:07
Конфликты
Экс-руководитель «МЕНАТЕП» Платон Лебедев подал кассационную жалобу на отказ Вельского районного суда Архангельской области освободить его условно-досрочно.
27.07.2011, 20:52
Конфликты
Вельский суд Архангельской области не удовлетворил ходатайство экс-владельца МЕНАТЕПа Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении.
26.07.2011, 16:46
Конфликты
Верховный суд готовит законопроект, согласно которому уголовное дело в отношении раскаявшегося и возместившего ущерб предпринимателя может быть прекращено.
22.07.2011, 17:26
Конфликты
Суд китайской провинции Хэбэй приговорил за взяточничество экс-замгендиректора крупнейшего мобильного оператора Китая - China Mobile Чжан Чуньцзяна к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Суд тпакже постановил конфисковать все имущество Чуньцзяна и лишить его политических прав.
22.07.2011, 12:45
Конфликты
Средний размер взятки в России достиг 293 тысяч рублей, заявили в МВД.
21.07.2011, 15:21
Конфликты
Следствие возбудило уголовное дело против судостроительного завода «Северная верфь» за срыв обязательств по гособоронзаказу.
20.07.2011, 23:36
Конфликты
Останкинский суд Москвы арестовал бывшего замгендиректора «Росатома» Евгения Евстратова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму свыше 100 млн рублей.
19.07.2011, 16:21
Конфликты
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ задержали в центре Москвы заместителя коммерческого директора одного из крупнейших заводов России по производству металлоконструкций ОАО «Опытный завод Гидромонтаж».
18.07.2011, 16:05
Конфликты
Басманный суд Москвы в понедельник признал виновным бывшего руководителя подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» гражданина Испании Антонио Вальдеса-Гарсиа, обвиняемого в легализации денежных средств и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
18.07.2011, 08:16
Конфликты
Британская полиция отпустила арестованную экс-главу издательского дома News International Ребеку Брукс, которая ранее ушла со своего поста после громкого скандала с прослушиванием телефонов знаменитостей журналистами газеты.
14.07.2011, 21:03
Конфликты
Мосгорсуд не будет рассматривать надзорные жалобы защиты бывшего президента «Банка Москвы» Андрея Бородина на заочный арест и отстранение от должности руководителя банка.
12.07.2011, 13:42
Конфликты
В прошлом году бюджет Российской Федерации не досчитался 4,2 трлн руб от 250 компаний, которые не заплатили налоги. В большинстве случаев речь идет о фирмах однодневках.
09.07.2011, 16:06
Конфликты
Инвестиционная компания итальянского премьера Сильвио Берлускони должна немедленно выплатить € 560 ($ 797) млн конкурирующей медиа-группе из-за обвинений в коррупции при приобретении издательской компании Mondadori.
07.07.2011, 19:02
Конфликты
«Единая Россия» подготовила проект постановления об амнистии для осужденных за экономические преступления.
05.07.2011, 14:59
Конфликты
Комиссия Федеральной антимонопольной службы усмотрела нарушения в рекламе косметики и парфюмерии Yves Rocher. Кроме того, ФАС посчитала, что в рекламе содержится некорректное сравнение с товарами конкурентов.
04.07.2011, 15:53
Конфликты
Официальные СМИ Китая обвинили в воскресенье одну из основных государственных энергетических компаний в утаивании полной информации о разливе нефти, который произошел на буровой вышке у северо-восточного побережья страны.
30.06.2011, 16:25
Конфликты
Яна Рудковская отказалась от иска о признании ничтожной сделки на сумму более 345 млн рублей, заявленного ей ранее к бывшему супругу бизнесмену Виктору Батурину.
16.06.2011, 11:24
Конфликты
Адвокаты сотрудников управления «К» МВД России считают их арест незаконным. Никаких доказательств совершения преступлений суду представлено не было. Сотрудников полиции взяли под стражу только на основании «голословных обвинений одного из фигурантов уголовного дела».
08.06.2011, 17:20
Конфликты
В центре Барнаула обманутые дольщики начали бессрочную голодовку, приурочив ее к приезду полпреда президента.
08.06.2011, 11:24
Конфликты
За последние полгода количество теневых зарплат в России увеличилось в два раза, заявил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов.
07.06.2011, 17:40
Конфликты
Американская комиссия по ценным бумагам и биржам SEC пытается выяснить, как Microsoft использует зарубежные схемы налогового планирования.
01.06.2011, 18:19
Конфликты
По словам руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрия Панкина, до 1 января 2012 года ведомство отменило штрафы для участников рынка за нарушения закона об инсайде. Об этом Панкин заявил в кулуарах инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
01.06.2011, 18:07
Конфликты
В центре Лондона прошла акция-предупреждение, организованная экс-владельцем «Евросети» Евгением Чичваркиным. Своей акцией бизнесмен хотел рассказать иностранным инвесторам о рисках, которые ждут их в России.
25.05.2011, 11:39
Конфликты
Японский гигант электроники и развлечений Sony снова подвергся хакерской атаке. На этот раз жертвой киберпреступников стали 2000 пользователей совместного предприятия Sony Ericsson в Канаде.
23.05.2011, 12:01
Конфликты
Мосгорсуд постановил взыскать почти 3 миллиона рублей в пользу бывшего сотрудника «Евросети» Андрея Ермилова за необоснованное привлечение к уголовной ответственности по обвинению в похищении человека.
10.05.2011, 09:32
Конфликты
За две недели в Пенсионный фонд России обратились почти 3 тысячи граждан, чьи накопления были несанкционированно переведены в негосударственные пенсионные фонды. Столь массовых жалоб не было никогда. ПФР пообещал лишить недобросовестные НПФ права самостоятельно привлекать пенсионные накопления.
04.05.2011, 12:49
Конфликты
Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин объявлен в розыск. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства следствия о выдаче санкции на заочный арест Бородина.
29.04.2011, 09:14
Конфликты
Сотрудники управления экономической безопасности задержали в Москве хакера, который, по данным следствия, похищал деньги с расчетных счетов коммерческих фирм.
29.04.2011, 08:33
Конфликты
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко встретится с лидером движения «Свободная Грузия» Кахой Кукава и президентом Конгресса национальных объединений России Владимиром Хомерики, чтобы обсудить поставки вина и воды из Грузии в Россию.
26.04.2011, 09:15
Конфликты
Роспотребнадзор подал в суд на производителей нелегальной минеральной воды «Боржоми».
25.04.2011, 22:32
Конфликты
Картельный сговор нефтяных компаний мог стать причиной дефицита нефтепродуктов в нескольких российских регионах. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.
25.04.2011, 15:59
Конфликты
Счетная палата России приняла решение подать в суд на бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина для того, чтобы вернуть средства, которые в результате его действий потеряли российский и столичный бюджеты, сообщил глава СП РФ Сергей Степашин, выступая на всероссийской конференции «Государство и бизнес против коррупции».
20.04.2011, 12:06
Конфликты
Запрещенная с 2006 года в России грузинская минеральная вода «Боржоми» просачивается через территорию Белоруссии.
13.04.2011, 13:41
Конфликты
Потерпевший по делу в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве, директор по инвестициям ООО ПТК «Газстройкомплект» Дмитрий Журавлев сообщил в суде, что ему возмещен ущерб, и он не возражает против прекращения уголовного преследования бизнесмена.
12.04.2011, 16:39
Конфликты
Президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин отстранены от должностей решением суда на время следствия по делу ЗАО «Премьер Эстейт». Исполняющим обязанности главы кредитной организации назначен первый вице-президент Банка Москвы Михаил Кузовлев.
12.04.2011, 16:19
Конфликты
По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с расчетных счетов в ОАО «Банк Москвы».
12.04.2011, 13:31
Конфликты
Федеральная налоговая служба (ФНС) России подтвердила, что подала в Генпрокуратуру заявление о необоснованном и незаконном обыске и выемке документов в УФНС в связи со скандалом о возмещении НДС на сумму 1,8 млрд рублей. Александр Удодов, якобы связанный с этим делом, отрицает свою причастность к преступлению.
03.03.2011, 12:23
Конфликты
ОАО «Газпром нефть» выплатило штраф в размере 1,356 млрд рублей в рамках дел «первой волны» против нефтяных компаний.
02.03.2011, 14:02
Конфликты
Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус уволен с поста главы основанного им Grameen Bank под давлением властей.
26.02.2011, 15:21
Конфликты
Очередная передача «Дело в кепке» была показана накануне по телеканалу НТВ. Программа была посвященная сделке по продаже компанией «Интеко», принадлежащей супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, участка земли компании «Премьер Эстейт». В «Интеко» фильм назвали «повтором ранее озвученной лжи».
22.02.2011, 15:40
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовала МТС на 21,892 млн рублей, «Вымпелком» -- на 12,018 миллиона рублей и «Мегафон» -- на 4,194 млн рублей за завышение цен на роуминг.
21.02.2011, 12:09
Конфликты
Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (УФАС) возбудило уголовное дело в отношении ЗАО «Домодедово Эссет Менеджмент» в связи с необоснованным завышением цен на автостоянках аэропорта.
17.02.2011, 15:36
Конфликты
СК при МВД России расследует уголовное дело, в котором фигурируют 13 млрд рублей, полученных мошенническим путем и перечисленных впоследствии на счет владелицы «Интеко» Елены Батуриной. Проведены обыски в ОАО «Банк Москвы», АКБ «Русский земельный банк», ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», в ЗАО «Интеко», а также по месту жительства руководителей ОАО «Банк Москвы».
11.02.2011, 12:42
Конфликты
Основатель холдинга «Макси-групп» Николай Максимов, которому суд избирает меру пресечения в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями, готов заплатить 50 млн рублей в качестве залога за свою свободу.
10.02.2011, 09:42
Конфликты
Пять киностудий Голливуда обвинили в пиратстве файлообменный сервис Hotfile, который зарегистрирован на панамскую компанию и, возможно, принадлежит гражданину России. Они оценили ущерб от распространения каждого из 174 фильмов в $150 тыс.
09.02.2011, 19:36
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дела против нефтяных компаний «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» за завышение цен на дизельное топливо и авиакеросин в конце прошлого – начале этого года.
09.02.2011, 08:43
Конфликты
Бывший венгерский посол в России Арпад Секей и еще два бывших чиновника арестованы в Венгрии по подозрению в махинациях с недвижимостью в Москве.
09.02.2011, 08:32
Конфликты
Прокуратура Приморского края начала проверку освоения денег, выделенных из федерального бюджета на реализацию проекта "Морской фасад Владивостока" - составной части программы подготовки города к саммиту АТЭС в 2012 году.
08.02.2011, 17:28
Конфликты
Арбитражный суд подтвердил незаконность назначения Дюннинга директором «Ленты».
08.02.2011, 13:41
Конфликты
Около 1,5 млрд рублей составил ущерб от коррупционных преступлений, выявленных следователями в Москве в минувшем году. Средний размер взятки, получаемой московскими чиновниками, превышает 500 тысяч рублей.
05.02.2011, 13:20
Конфликты
Компьютерная сеть нью-йоркского рынка ценных бумаг Nasdaq была несколько раз атакована хакерами. В настоящее время полиция проводит расследование, пытаясь выяснить не только личности компьютерных взломщиков, но также и их мотивы.
21.01.2011, 13:14
Конфликты
Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы России по финансовым рынкам решил, что новый проект основателя МММ Сергея Мавроди является финансовой пирамидой.
07.01.2011, 13:26
Конфликты
Французский автомобильный концерн Renault подозревает, что трое высокопоставленных сотрудников компании передавали секретные технологии производства электромобилей второго поколения посредникам для китайских конкурентов.
31.12.2010, 16:09
Конфликты
Прокуратура южноитальянского города Лечче подозревает его в нарушении финансового законодательства и включила в список подозреваемых по делу о покупке национальной авиакомпании Alitalia.
30.12.2010, 16:36
Конфликты
Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева к 14 годам колонии общего режима каждому за хищение нефти и отмывание выручки.
28.12.2010, 17:52
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба может возбудить третью волну дел против нефтяных компаний из-за роста цен на авиакеросин и дизельное топливо. Также она завершила расследование и раскрыла картельный сговор на рынке угля в России, в котором участвовали СУЭК, Сибирско-Уральская энергетическая компания, ЗАО «Стройсервис» и другие.
23.12.2010, 11:17
Конфликты
Сотрудники МВД России вчера провели в Москве и Подмосковье обыски и выемки документов по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных бывших руководителей ОАО «АК «Транснефть», которые подозреваются в мошенническом хищении у компании более 2,6 млрд руб.
22.12.2010, 17:30
Конфликты
«Стройкредитбанк» обыскали по делу о хищении $4 млрд при строительство ВСТО. Следователи забрали документы на контрагентов «Транснефти», у которых были счета в банке.
21.12.2010, 14:16
Конфликты
После проделанной во взаимодействии с юристами ОАО «Совкомфлот» работы 10 декабря 2010 Высокий суд справедливости Англии и Уэльса решил частичном удовлетворить гражданский иск и о взыскании $60 млн с Юрия Никитина. Действия последнего расценены судом как мошенничество, а действия Дмитрия Скарги как «нечестное поведение» и «получение незаконных бонусов».
21.12.2010, 10:22
Конфликты
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Банка Москвы, которые содействовали выдаче банком кредита ЗАО «Премьер Эстейт» на 12,76 млрд рублей из средств, полученных в оплату акций банка из столичного бюджета.
11.12.2010, 11:56
Конфликты
Бывший вице-президент инвестиционного банка Goldman Sachs Сергей Алейников признан судом присяжных виновным в краже компьютерных кодов Goldman Sachs, которые обеспечивали доступ к системе торгов на фондовом и сырьевом рынках. Алейников признан виновным в нарушении закона об экономическом шпионаже и в транспортировке краденого.
07.12.2010, 14:09
Конфликты
Офис корпорации Mirax Group обыскали по делу одного из чиновников ФГУП «Росинвентаризация». По данным следствия, он незаконно поставил на учет несколько объектов в Москве. Документы могли быть в офисе Mirax.
30.11.2010, 10:59
Конфликты
Главу группы OMG Виталия Архангельского, арестованного в Ницце 16 ноября, выпустили под залог. Теперь прокуратура Франции будет решать вопрос об экстрадиции бизнесмена в Россию.
22.11.2010, 16:13
Конфликты
За последние три года администрация Выставочного центра в Москве получила 1 млрд рублей за незаконную сдачу в аренду павильонов.
18.11.2010, 14:18
Конфликты
Смена руководства в торговой сети «Лента» (Санкт-Петербург), по мнению наблюдателей, имеет ярко выраженные признаки рейдерского захвата. Анализируя происходящие события, "Прайм-ТАСС" сравнивает их с классическими сценариями рейдерских атак и приходит к выводу о схожести процессов.
13.11.2010, 17:03
Конфликты
Глава Центробанка Сергей Игнатьев обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, усмотрев в действиях руководства Международного промышленного банка признаки преднамеренного банкротства.
12.11.2010, 12:23
Конфликты
Пять центральных сотрудников российского офиса компании Diebold, являющейся одним из ведущих производителей банкоматов в мире, уволены из-за возможной причастности к взяточничеству и коррупции. В связи с этим руководство компании думает отказаться от услуг российских дистрибьюторов и наладить собственную схему продаж на российском рынке.
08.11.2010, 19:06
Конфликты
Украинские спецслужбы провели выемку документов в пансионате «Море» в Алуште, который принадлежит российскому бизнесмену Александру Лебедеву.
02.11.2010, 12:44
Конфликты
В офисе Национального резервного банка бизнесмена Александра Лебедева прошли обыски. Следственные мероприятия были связаны с банком «Российский капитал», санацией которого занимался НРБ.
26.10.2010, 09:58
Конфликты
Береговая охрана Норвегии задержала грузовое судно для перевозки рыбы «Атлантик леди». Его экипаж полностью состоит из россиян.
20.10.2010, 16:46
Конфликты
Следственный комитет попросил у Госдумы согласия на возбуждение уголовного дела в отношении члена фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. В ЛДПР возмущены: Александр Бастрыкин вышел за пределы своих полномочий. Сам Егиазарян в Думе не появляется уже несколько месяцев.
19.10.2010, 10:49
Конфликты
Половина отмененных приговоров в России - результат ошибки в работе судей. Они неправильно истолковывают закон и выносят несоответствующее решение.
17.10.2010, 13:26
Конфликты
Двое российских граждан – 25-летний Дмитрий Кривошеев и 24-летний Максим Илларионов признаны виновными в хакерской атаке на компьютерные сети банков и дальнейшем хищении хранящихся на банковских счетах средств.
15.10.2010, 06:01
Конфликты
Бывший владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, обвиняемый в присвоении более 890 млн руб., объявлен в федеральный розыск. Банкир исчез перед тем, как ему было предъявлено новое обвинение о хищении 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленинградской области.
14.10.2010, 15:35
Конфликты
Бизнесмен из Германии Франц Зедельмайер добился ареста российского имущества в Швеции. Недвижимость должна обеспечить компенсацию в 5 млн евро, которую бизнесмен требует с России за потеряные в 1990 годах инвестиции.
05.10.2010, 16:26
Конфликты
Вице-премьер российского правительства, министр финансов Алексей Кудрин утверждает, что примерно четверть распоряжений экс-мэра Москвы Юрия Лужкова подписывались в закрытом режиме, то есть в нарушение законодательства.
05.10.2010, 13:43
Конфликты
Суд обязал Жерома Кервьеля, бывшего трейдера Societe Generale, компенсировать убытки банка, возникшие по его вине. Кервьель должен заплатить штраф в 4,9 млрд евро.
01.10.2010, 15:28
Конфликты
Суд Манхэттена конфискует имущество российских шпионов. В казну перейдут автомобили, недвижимость и $185 тыс.
29.09.2010, 09:13
Конфликты
Правохранительные органы проверяют сделку «Интеко» с московским правительством на наличие незаконных действиий. Следственный комитет и МВД интересуются участком, купленным администрацией города у «Интеко» в разгар кризиса. Несмотря на смену собственника, компания осталась выгодоприобретателем при реализации проектов на этой земле.
22.09.2010, 20:36
Конфликты
Сотрудники МВД России провели обыск в помещениях столичного театра кукол имени Сергея Образцова. Уголовное дело возбуждено по факту хищения бюджетных средств и мошенничества. Главный подозреваемый -- директор театра Андрей Лучин. Он обвиняется в хищении 12 млн руб, направленных на ремонт декораций к спектаклям. Суд санкционировал его арест.
22.09.2010, 18:49
Конфликты
Следствие отказало защите заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака в прекращении уголовного дела по обвинению в крупном мошенничестве.
22.09.2010, 13:14
Конфликты
Постановления, касающиеся ареста Анатолия Быкова, признаны незаконными. Президиум Верховного суда принял соответствующее решение на основании решения Европейского суда по правам человека.
22.09.2010, 12:48
Конфликты
Бывшему гендиректору Московского дворца молодежи Павлу Забелину, скрывшемуся от следствия, грозит второй заочный судебный процесс. Его вновь обвиняют в хищении акций МДМа. Забелин уже был заочно приговорен к восьми годам тюрьмы за аналогичное преступление.
22.09.2010, 08:29
Конфликты
ВТБ манипулировал котировками ценных бумаг, создавал удобные условия для инсайдеров, нарушал правила бухучета и ошибался в расчетах - к таким выводам пришли контролеры профессиональной деятельности инвестиционного подразделения госбанка ВТБ.
21.09.2010, 18:48
Конфликты
Интервью с председателем Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Александром Бастрыкиным, опубликованное в «Российской газете» к трехлетней годовщине ведомства, назвали программным манифестом СКП. И не случайно, что среди резонансных дел, находящихся в производстве следователей СКП, Бастрыкин выделил нашумевшее дело Сторчака. Именно здесь, по мнению юристов, особенно проявился репрессивный характер российской правоохранительной системы.
21.09.2010, 15:23
Конфликты
Замглавы Гохрана РФ Александр Абрамов обвиняется в хищении 9 млн руб. В сговоре с другим чиновником ведомства и директором строительной фирмы он похитил государственные средства, выделенные Гохрану на строительство станции нейтрализации.
20.09.2010, 12:08
Конфликты
Украина обвинила американскую компанию в участии в международном заговоре по повышению цен на вакцины и отмывании полученных средств, через банки Латвии и США. Из-за махинаций украинское правительство переплатило за лекарства $50 млн.
20.09.2010, 11:25
Конфликты
В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации и карантин: в воскресенье Минусинском районе на берегу озера Тагарское обнаружены несколько сотен мертвых перелетных птиц. Из-за массового падежа дикой птицы усилены контроль и меры безопасности в республике Хакасия.
14.09.2010, 13:06
Конфликты
Швейцария перечислила российской компании "Аэрофлот" деньги, в похищении которых обвинялся опальный олигарх Борис Березовский. По данным следствия, бизнесмен присваивал деньги, заработанные авиакомпанией за рубежом.
13.09.2010, 17:24
Конфликты
Депутат Госдумы 45-летний депутат Ашот Егиазарян проживает в США и платит налоги в бюджет этой страны. Как выяснили журналисты, у парламентария, очевидно, есть грин-карт и с недавних пор дом в Лос-Анджелесе. Правда, в декларации о доходах, опубликованной на сайте Госдумы, эта недвижимость не значится.
13.09.2010, 15:32
Конфликты
Вестминстерский окружной магистратский суд снова отложил слушания по делу об экстрадиции предпринимателя Евгения Чичваркина. Следующее заседания - 21 марта 2011 года. Основатель "Евросети" приветствовал решение суда и собирается по грибы.
10.09.2010, 11:42
Конфликты
«Откатные» схемы Hewlett-Packard, якобы ввозившей в Россию "черный нал" чемоданами, могли действовать не только при заключении контракта с Генпрокуратурой РФ, считают в Департаменте юстиции США. Американские следователи проверяют все сделки HP с государственными и квазигосударственными структурами России за 10 лет.
09.09.2010, 16:41
Конфликты
Сергея Бобылева отпустили из-под стражи за 10 млн рублей. В 2009 году экс-директора фирмы «Санрайз» задержали по обвинению в мошенничестве на сумму 2,4 млрд рублей.
03.09.2010, 16:08
Конфликты
Экс-начальник отделения госпиталя внутренних войск Николай Понасенков будет осужден за воровсто препарата из донорской крови. Сумма ущерба составила 745 тыс. рублей.
03.09.2010, 13:24
Конфликты
ГУВД Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении владельца компании-застройщика игорной зоны «Азов-Сити». Следствие подозревает бизнесмена в неуплате налогов на 24 млн рублей.
03.09.2010, 07:59
Конфликты
Проведенные накануне милицией обыски в двух петербургских газовых компаниях коснулись бизнеса влиятельного предпринимателя Аркадия Ротенберга, выяснили «Ведомости». Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве и обмане, возбужденном по фактам, выявленным в деятельности «Петербурггазстроя». В деле упоминается и «Ленгазспецстрой», "дочка" компании, контролируемой другом Владимира Путина.
02.09.2010, 17:19
Конфликты
Скандальный депутат Госдумы Ашот Егиазарян попал в поле зрения и французской общественности. По данным СМИ, его видели в кампании Михаила Касьянова на вилле в Ницце во время проведения шумной вечеринки с фейерверком. Веселье на Лазурном берегу проходило в тот момент, когда в России полыхали леса и столица в буквальном смысле задыхалась от дыма.
02.09.2010, 13:50
Конфликты
Сотрудники спецподразделений МВД России проводят обыск в помещениях бизнес-центра "Балтис-Плаза" в Санкт-Петербурге. Милиционеры обыскивают две газостроительные компании в рамках уголовного дела о мошенничестве.
02.09.2010, 12:20
Конфликты
В Рязани задержан подозреваемый в похищении 1,25 млрд со счетов Пенсионного фонда осенью прошлого года. Им оказался 28-летний Кирилл Устинов, он тщательно скрывался от следствия и за год более двадцати раз менял телефонные номера. В настоящее время его этапируют в Москву. Ранее были арестованы двое топ-менеджеров причастного к афере банка "Кубань". По версии следствия, при попытке хищения средств из Пенсионного фонда вполне могли быть задействованы и сотрудники Центробанка, либо Пенсионного фонда.
01.09.2010, 12:27
Конфликты
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту использования нелицензионного программного обеспечения сотрудниками крупной зарубежной компании, занимающейся в России производством электронной и бытовой техники. Техника с пиратскими программами изъята.
30.08.2010, 17:42
Конфликты
Хельсинкская комиссия конгресса США проведет слушания по делу о возможном коррупционном сговоре между российскими правоохранительными органами и отечественным дистрибутором компании Phillip Morris. По некоторым данным, к преступной схеме причастны силовики, известные по нашумевшему делу скончавшегося в тюрьме российского адвоката Сергея Магнитского.
27.08.2010, 15:56
Конфликты
Раскручивающийся скандал вокруг акций крупного торгового центра на Рублевке может сказаться на дальнейшей карьере депутата Госдумы Ашота Егиазаряна, которого партнер обвиняет в хищении и злоупотреблении доверием, добиваясь уголовного преследования. Уже раздаются призывы дать оценку поведения парламентария, имя которого за последние годы фигурировало уже в целом ряде историй, привлекавших внимание правоохранительных органов.
26.08.2010, 14:47
Конфликты
Администрация президента поручила разобраться с ходом расследования смерти в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кремль отреагировал на поступившее ранее обращение международной ассоциации юристов.
25.08.2010, 12:06
Конфликты
Крупнейшую экологическую катастрофу - аварию на скважине концерна BP в Мексиканском заливе - можно было предотвратить. Инженеры из концерна Hulliburton предупреждали менеджмент British Petroleum об угрозе взрыва, но в BP пожалели централизаторов.
25.08.2010, 10:22
Конфликты
Сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, которая предположительно занималась незаконным обналичиванием денег в особо крупном размере – до 2 млрд руб. ежемесячно. За свои услуги злоумышленники брали от 3 до 17%. Под подозрение попали трое сотрудников московских банков.
25.08.2010, 08:28
Конфликты
Глава подмосковной брокерской фирмы, осуществлявшей контрабанду мобильных телефонов в Россию для «Евросети», «Бета Линка» и «Диксис», задержан в Монако. Генпрокуратура готовит документы для срочнуой экстрадиции россиянина. СКП информацию подтвердил.
23.08.2010, 12:25
Конфликты
Суд Израиля не нашел состава преступления в деле об отмывании миллионов долларов банком Hapoalim. Подсудимые оправданы, а прокуратура получила порицание. Следствие по делу Аркадия Гайдамака пока не завершено. Миллиардер осмотрен израильскими врачами и признан здоровым для явки в суд Тель-Авива.
23.08.2010, 10:58
Конфликты
Глава холдинга РАТМ Эдуард Таран задержан в Москве. Его подозревают в попытке дачи взятки сотруднику департамента экономической безопасности МВД России. Предприниматель оценил прекращение проверки своего предприятия в 1 млн рублей.
20.08.2010, 17:58
Конфликты
Индийские чиновники в десятки раз завышали закупочные цены на тендерах Игр Содружества – одного из крупнейших спортивных состязаний мира. Организаторы соревнований откатывались даже на туалетной бумаге: ее покупали по $80 за рулон.
20.08.2010, 14:58
Конфликты
Предприниматель Виталий Смагин обратился с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование в отношении депутата Госдумы Ашота Егиазаряна. По утверждению Смагина, его партнер по бизнесу якобы похитил 20% акций компании, управляющей крупным торговым комплексом на пересечении МКАД и Рублевского шоссе.
20.08.2010, 14:39
Конфликты
Материалы проверки по фактам возможных коррупционных сделок между автопроизводителем Daimler и МВД переданы в прокуратуру. Весной поручение проверить обстоятельства поставок «мерседесов» во властные структуры дал президент России Дмитрий Медведев.
20.08.2010, 13:45
Конфликты
Правоохранительные органы не вернули заместителю министра финансов Сергею Сторчаку деньги, изъятые в ходе обысков в 2007 году, сообщил Infox.ru адвокат чиновника Андрей Ромашов. Юрист обратился в суд с требованием вернуть более 5 млн рублей.
19.08.2010, 10:19
Конфликты
Предприниматель Валерий Морозов из компании «Москонверспром», обвинивший чиновника из управделами президента в коррупции, просит у главы МВД Рашида Нургалиева вернуть 15 млн руб., которые он предоставил ранее для проведения следственного эксперимента. Как утверждает предприниматель, чиновник, которого оперативники задерживать не стали, деньги унес с собой.
13.08.2010, 13:40
Конфликты
К расследованию обстоятельств заключения контрактов корпорации Hewlett-Packard с Генпрокураторой России подключились Департамент юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам. Следствие утверждает, что посредники HP возили в Россию взятки чемоданами.
11.08.2010, 18:14
Конфликты
В компании Firestone Dunkan, где работал погибший юрист Сергей Магнитский, выразили удивление тем, что Рашид Нургалиев не знаком с материалами дела о предполагаемых злоупотреблениях со стороны следователей, которые вели дело Магнитского. Юрист скончался в московском СИЗО в ноябре прошлого года от сердечно-сосудистой недостаточности.
11.08.2010, 17:19
Конфликты
Уголовное дело по факту получения взятки возбуждено против заместителя начальника главного управления капитального строительства управления делами президента России Владимира Лещевского. Его подозревают в получении денег за распределение подрядов на строительство олимпийских объектов в Сочи.
10.08.2010, 23:19
Конфликты
В Нижегородской области расследуется дело о хищении бывшими руководителями госпредприятия 140 млн руб. из бюджета. Деньги они получили на оцифровку архивов фирмы от министерства государственного имущества и земельных ресурсов области, после чего перевели их на счета подставных фирм, которые якобы выполнили заказ. Один из возможных участников преступной схемы задержан.
09.08.2010, 16:36
Конфликты
Сотрудники ГУВД Волгограда ликвидировали банду черных банкиров, которые помогали местным предпринимателям уходить от налогов. Преступникам удалось увести от налогов более 1 млрд руб.
06.08.2010, 11:55
Конфликты
Первый замглавы Дмитровского района Подмосковья потребовала у жителя перевести 500 тыс. рублей на счет муниципальной организации в обмен на согласование документов на аренду земельного участка. Чиновницу задержали после получения квитанции о переводе денег. Возбуждено уголовное дело.
06.08.2010, 10:41
Конфликты
В офисе компании «Открытый рынок строительных инвестиций» (ОРСИ), которая управляет активами Русской инвестиционной группы, прошли обыски. Следственные действия проводились по делу о хищении $1 млрд из бюджета Московской области. Официально информацию правоохранительные органы пока не комментируют.
04.08.2010, 23:27
Конфликты
В Саратовской области управляющий одного из банков в течение семи лет оформлял людям кредиты по поддельным документам, получая процент с каждой выдачи. Ущерб, нанесенный банку, оценивается в 550 млн руб. Возбуждено уголовное дело.
04.08.2010, 16:42
Конфликты
Пять сотрудников УБЭПа МВД по Удмуртии подозреваются в хищении более 5 млн руб. у жителя республики. По данным СКП, они похитили деньги по указанию начальника. Все шестеро задержаны.
03.08.2010, 12:12
Конфликты
Российские и индийские ракетчики из BrahMos Aerospace Thiruvananthapuram жалуются на нарушение трудового законодательства. Реструктуризация компании лишила их всех льгот и преференций, менеджмент никого об этом не предупредил.
29.07.2010, 12:19
Конфликты
Федеральный арбитражный суд признал незаконными результаты аукционов по продаже права на аренду лесных участков в районе Рублево-Успенского шоссе. Торги проводились управлением лесного хозяйства по Московской области и Москве в декабре 2007 года. Эти земли находятся в госсобственности.
28.07.2010, 13:27
Конфликты
За шесть месяцев с начала года число случаев помещения подозреваемых в следственные изоляторы сократилось на 20%. Такая статистика вызвана действием нового закона, запрещающего арест фигурантов дел по экономическим преступлениям, отмечают в Минюсте.
28.07.2010, 12:55
Конфликты
Глава Счетной палаты России Сергей Степашин доложил президенту, что его ведомство выявило финансовые нарушения на сумму 152 млн руб. при строительстве «танцующего» моста в Волгограде. По его словам, в ходе строительства проект подорожал на 1,5 млрд рублей.
28.07.2010, 10:30
Конфликты
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ректора Тимирязевской академии Владимира Баутина. По данным следствия, он вывел из госсобственности более ста жилых помещений, поступивших в распоряжение вуза. Таким образом он причинил государству ущерб на 100 млн руб.
26.07.2010, 14:03
Конфликты
Начальнику управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Сергею Дерюгину грозит увольнение. Генпрокуратура направила соответствующий запрос руководству службы. Чиновник помог сыну избежать наказания за кражу, устроил на работу жену, а 20 его руководящих сотрудников не имели высшего или среднего образования.
23.07.2010, 17:03
Конфликты
Присяжные признали бывшего главу Театра киноактера и его сына и заместителя виновными в получении взятки. Основанный на заключении присяжных приговор будет оглашен позднее.
23.07.2010, 14:29
Конфликты
Руководитель Центробанка Косова Хашим Решепи задержан. Полиция и миссия ЕС Eulex расследуют дело об отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов.
22.07.2010, 18:26
Конфликты
Задержана преступная группа, организовавшая сеть фирм-однодневок по всей России для обналички денег. Клиентами выступали бизнесмены, которым была нужна «наличка», чтобы платить нелегальным мигрантам или покупать ворованные стройматериалы. В год сеть обналичивала до 600 млн руб.
22.07.2010, 11:58
Конфликты
Президент «Роснефти» Сергей Богданчиков в отличие от бывшего и нынешнего министров Германа Грефа и Виктора Христенко прогулял заседание суда по делу ЮКОСа. Судья констатировал, что он не приехал без уважительных причин. Теперь его могут привести в суд принудительно. На процессе Богданчиков проходит как свидетель.
21.07.2010, 15:09
Конфликты
В США задержаны трое россиян, которые извлекали выгоду из доверчивости дирекции крупной сети универмагов. Задержанные совершали покупки на значительные суммы, после чего возвращали товар в магазины, а выданные подарочные сертификаты оставляли себе.
19.07.2010, 09:09
Конфликты
В Москве следователи проверяют контракты, заключенные главой департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Александром Левченко с компанией собственной жены. Их сумма – более 8,1 млрд руб. СКП выясняет, правомерно ли муж обогатил супругу.
19.07.2010, 07:51
Конфликты
Президент петербургской группы OMG Виталий Архангельский объявлен в международный розыск. Предположительно, он может быть фигурантом дела о мошенничестве с кредитами. Сам бизнесмен находится за границей и в Россию не спешит.
16.07.2010, 17:29
Конфликты
Мошенник, обещавший трудоустройство на должности в госструктурах за $260 тыс., арестован по решению Таганского суда. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
13.07.2010, 17:00
Конфликты
Комиссия конгресса США намерена рассмотреть обращение российского адвоката Александра Добровинского, в котором он заявляет о возможной причастности к коррупционным деяниям некоторых сотрудников российских правоохранительных органов и дистрибутора Phillip Morris в России.
13.07.2010, 15:38
Конфликты
Новосибирская транспортная прокуратура выявила факты хищения бюджетных средств работниками аэропорта Толмачево. Похищенные средства были выделены из бюджета на организацию общественных работ. Возбуждено уголовное дело.
13.07.2010, 11:09
Конфликты
Ведущий инженер компании «Транснефтьстрой» был задержан за получение взятки в размере 8,5 млн руб. в качестве отката на поставку спецодежды и оборудования. «Транснефтьстрой» является дочерней организацией крупнейшего оператора магистральных нефтепроводов «Транснефть».
13.07.2010, 09:24
Конфликты
Генпрокуратура начала проверку по заявлению следователя СК при МВД Павла Карпова, расследовавшего дело умершего в СИЗО юриста Hermitage Сергея Магнитского. Карпов обвинил глав Hermitage и аудиторской компании Firestone в клевете. Ранее они возложили на него ответственность за смерть Магнитского.
12.07.2010, 21:37
Конфликты
Сергей Богданчиков вызван для дачи показаний в суде по делу Михаила Ходорковского. Адвокат бывшего владельца ЮКОСа отметил, что судья выбрал именно его, хотя в списке были и другие представители нефтяного бизнеса. После ликвидации и распродажи ЮКОСа значительная часть активов компании через фирмы-посредники перешла «Роснефти».
12.07.2010, 19:09
Конфликты
Игорь Диденко, который, по неофициальной информации, играл ведущую роль в правлении «Нафтогаза» в 2009 году, проведет в камере два месяца. Он является фигурантом дела о причинении вреда интересам Украины. При нем произошло списание 11 млрд кубометров газа со счетов RosUkrEnergo в пользу «Нафтогаза».
07.07.2010, 17:46
Конфликты
Задержаны пять участников преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями по интернету. Ежегодный оборот виртуального банка доходил до 40 млрд руб. Лжебанкиры помогали клиентам отмывать деньги.
07.07.2010, 11:24
Конфликты
Оперативники вскрыли хитроумную схему мошенничества на одном из предприятий госкорпорации «Ростехнологии», ущерб от которого превысил 500 млн руб. Экс-руководитель компании по фиктивным договорам переводил в частную собственность принадлежавшие государству здания в Москве и Подмосковье.
06.07.2010, 09:49
Конфликты
Власти Британии оштрафовали бывшего главу российской нефтяной компании Sibir Energy Генри Кэмерона за рыночные махинации с участием Шалвы Чигиринского. Англичанин согласился и уже вытребовал скидку в 30%.
06.07.2010, 09:40
Конфликты
Заместитель бывшего префекта Южного административного округа Москвы Вячеслав Щербаков, проходящий со своим экс-начальником по делу о растрате бюджетных средств, уволен. Расследование дела продолжается. Вчера в ГУВД сообщили о том, что некоторые обвиняемые начали давать признательные показания.
04.07.2010, 21:25
Конфликты
Бывшему руководителю БТА-банка Мухтару Аблязову заочно предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении денежных средств. Сам бизнесмен находится в Великобританиию. Суд решает вопрос об объявлении его в международный розыск.
04.07.2010, 01:20
Конфликты
Подготовленные материалы по делу Магнитского указывали на его вину, хотя окончательный ответ на этот вопрос должен был дать суд, заявил представитель Следственного комитета МВД.
01.07.2010, 13:35
Конфликты
Руководитель СКП России Александр Бастрыкин отменил постановление следователей Тверского района столицы об отказе возбуждать дело против следователя МВД Артема Кузнецова, которого коллеги Сергея Магнитского обвинили в незаконном обогащении – покупке дорогих квартир и автомобилей. Следственная проверка возобновится в отношении сотрудников МВД и СКП, которые инициировали уголовное преследование юриста фонда Hermitage.
01.07.2010, 10:35
Конфликты
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального казино в центре Москвы. Его клиентами могли стать лишь люди, занесенные в список, одобренный администрацией заведения.
30.06.2010, 17:23
Конфликты
СКП не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против сотрудников МВД и прокуратуры, занимавшихся расследованием дела о мошенничестве в отношении Сергея Магнитского. Известная правозащитница Людмила Алексеева просила привлечь к ответственности сотрудников органов за превышение полномочий и принуждение юриста Hermitage Capital к даче показаний.
29.06.2010, 16:58
Конфликты
Результаты повторной экспертизы смерти Сергея Магнитского подтвердили результаты первой - юрист умер от сердечной недостаточности. В процессе удалось установить ряд случаев, когда он получал недостаточную помощь или назначались не те лекарства, что требовались в его состоянии. В Hermitage Capital результатам экспертизы не доверяют.
28.06.2010, 17:45
Конфликты
Адвокаты экс-главы «дочки» ЮКОСа компании «Томскнефть-ВНК» Сергея Шимкевича добились смягчения приговора. Топ-менеджеру, осужденному за мошенничество и растрату не принадлежащих ему средств, снизили срок наказания на один год, с 12 до 11 лет колонии.
28.06.2010, 13:08
Конфликты
Московское СУ СКП завершило расследование по громкому делу председателя комитета рекламы правительства Москвы Владимира Макарова. Дело переквалифицировано из ч. 3 ст. 286 на ч. 1 той же статьи, которая вместо десяти лет лишения свободы предусматривает не более четырех. Ранее следователи подозревали, что незаконные скидки Макаров давал несколько раз с 2004 по 2007 год, но в итоге оставлен лишь один эпизод, имевший место в 2004 году.
25.06.2010, 15:44
Конфликты
Парижский суд назначил дату вынесения приговора в отношении бывшего трейдера банка Société Générale Жерома Кервьеля. Банк обвиняет его в растрате на биржах €4,9 млрд. Обвинение требует пять лет тюрьмы. Следствие по делу шло полтора года.
24.06.2010, 19:55
Конфликты
Уголовное дело в отношении Василия Алексаняна прекращено. Такое решение вынес в четверг Симоновский суд Москвы. На заседании по делу бывшего вице-президента ЮКОСа, обвиняемого в отмывании денег, сам он заявил, что согласился с прекращением дела.
23.06.2010, 15:13
Конфликты
Друзья Сергея Магнитского обнародовали копии документов на приобретение имущества родственниками следователя МВД РФ Артема Кузнецова, который курировал расследование против юриста фонда Hermitage. По версии друзей Магнитского, родители и жена подполковника МВД, недавно получившего повышение, приобрели недвижимость на сумму $3 млн, которую могли позволить себе при официальном доходе только через 320 лет.
23.06.2010, 05:41
Конфликты
Американская компания признала себя виновной в незаконном экспорте оборонных технологий в Турцию, Южную Корею, Китай и Россию. Теперь компания должна выплатить штраф в размере $1 млн и в течение пяти лет отчитываться об экспорте своих технологий.
22.06.2010, 16:58
Конфликты
Приговоренный к 150 годам тюрьмы Бернард Мэдофф до ареста успел спрятать у друзей более $9 млрд. Сам мошенник считает эти данные наговором и страдает от депрессии.
22.06.2010, 15:20
Конфликты
«Москонверспром» — компания, обвинившая кремлевского чиновника в коррупции, — проиграл суд против Управления делами президента. Строители не смогли вернуть 57 млн рублей, потерянные, по их мнению, из-за противодействия со стороны коррупционеров.
21.06.2010, 10:27
Конфликты
Сотрудники МВД России задержали двух предпринимателей, подозреваемых в хищении 100 млн руб. из бюджета Тверской области. Сергей Слинчук и Камиль Бабасов заключали фиктивные договоры на оказание услуг и поставку материалов, а полученные деньги отмывали через фирмы-однодневки.
16.06.2010, 18:01
Конфликты
Бывший глава ЮАО Юрий Буланов вызван на допрос в связи с начатым против него уголовным делом. Уволенный в конце мая чиновник недавно перенес гипертонический криз и находится в больнице, так что к следователям прийти не сможет.
16.06.2010, 10:37
Конфликты
Уголовное дело в отношении бывшего директора Театра киноактера Олега Бутахина передано в Мосгорсуд. Он обвиняется в незаконной сдаче в аренду помещений театра на Поварской улице. Вырученные от аренды деньги экс-руководитель вкладывал в свой загородный ресторан, покупку квартир и машин.
11.06.2010, 13:51
Конфликты
Портал gazprombanc.ru, копировавший сайт Сбербанка, в пятницу переводит пользователей интернета на официальную страницу Альфа-банка.
11.06.2010, 12:13
Конфликты
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов уголовного дела о похищении экспедитора компании «Евросеть». Дело в отношении основателя компании Евгения Чичваркина выделено в отдельное производство.
10.06.2010, 20:05
Конфликты
Предпринимателя Юрия Финка, обвиняющегося в мошенничестве, арестовали в зале суда. В апреле суд освободил его из-под стражи под подписку о невыезде, но прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения. Представители обвинения считают, что, находясь на свободе, он может оказывать влияние на свидетелей.
10.06.2010, 13:58
Конфликты
В Останкинском районном суде Москвы будет рассмотрено дело банды подпольных банкиров, через счета которых, по данным следствия, прошло более 3 млрд руб.
09.06.2010, 15:38
Конфликты
Бизнесмену Алексею Курцину, обвиняющемуся в легализации денежных средств, снижено наказание с пятнадцати с половиной лет в колонии строгого режима до двенадцати с половиной лет в колонии общего режима . Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу защиты осужденного. Бывший заместитель управделами ЮКОСа провел в заключении пять с половиной лет.
08.06.2010, 17:19
Конфликты
Знаменитый американский аферист Бернард Мэдофф, осужденный на тюремное заключение сроком 150 лет, совершенно не испытывает раскаяния из-за вызвавшей многомиллиардные потери аферы и прекрасно чувствует себя за решеткой, прославившись среди заключенных.
08.06.2010, 16:12
Конфликты
В Париже стартовал суд над знаменитым трейдером банка Société générale Жеромом Кервьелем. Он обвиняется в растрате почти €5 млрд. Руководство банка считает его террористом. Кервьель заявляет, что на рискованные биржевые операции его поощряло начальство.
08.06.2010, 10:42
Конфликты
В отношении проректора Новосибирской государственной медицинской академии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Будучи председателем совета по защите диссертаций, он просил соискателей на ученую степень заключить договор с колледжем о подготовке к защите. За год на счет колледжа, не имеющего лицензии на такого рода деятельность, было перечислено 270 тыс. руб.
07.06.2010, 07:40
Конфликты
СКП направил в Генпрокуратуру обвинительное заключение по делу о похищении в 2003 году экспедитора «Евросети» Андрея Власкина и вымогательстве у него денег и имущества. В соучастии в этих преступлениях заочно обвиняется и экс-совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, а рассмотрение запроса Генпрокуратуры о его выдаче намечено на август.
03.06.2010, 18:20
Конфликты
Закрытый со скандалом Черкизовский рынок снова начинает работу. Предприниматели говорят, что получили предложение вернуться на «Черкизон» и арендовать места на льготных условиях. Московские власти и подконтрольная бизнесмену Тельману Исмаилову группа АСТ отрицают намерение возобновить работу крупнейшего рынка Москвы.
03.06.2010, 16:19
Конфликты
После заявлений главы «Москонверспрома» Валерия Морозова о коррупции в управлении делами президента в компании начались обыски. Налоговая ищет документы, которые компания уже передала в ведомство, утверждает Валерий Морозов.
03.06.2010, 13:46
Конфликты
Сотрудники московского УБЭП совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, занимающейся изготовлением и сбытом поддельных векселей российских банков. Мошенников задержали при продаже векселей номиналом 180 млн руб. за 14,5 млн. Они арестованы по решению суда.
03.06.2010, 07:15
Конфликты
Сотрудники следственного управления при Генпрокуратуре начали проверку аппарата управделами президента. В воскресенье совладелец «Москонверспрома» Валерий Морозов обвинил чиновников в коррупции при строительстве олимпийских объектов в Сочи.
01.06.2010, 18:27
Конфликты
«Дочки» «ЛУКойла» признаны виновными в завышении цен. Ранее ФАС уличила их в нарушении антимонопольного законодательства, но компании оспаривали это решение в Арбитражном суде.
01.06.2010, 18:01
Конфликты
В Татарстане арестованы мошенники, укравшие у воспитанников детдомов акции «Газпрома» на сумму более 100 млн рублей. По данным МВД, члены ОПГ выманивали акции путем шантажа, запугивания и похищений. Среди пострадавших были дети с олигофренией и синдромом Дауна.
01.06.2010, 14:44
Конфликты
Директора Клинского мясоптицекомбината подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия. Руководитель компании заявляет, что стал жертвой рейдерских атак со стороны поставщика.
01.06.2010, 14:30
Конфликты
Глава «Москонверспрома» Валерий Морозов описывает «откатные» схемы олимпийских строек. Суммы выплат чиновникам управления делами президента по контракту могут достигать сотен миллионов рублей, строительство под угрозой, а типичный аргумент в переговорах -- обещание умыть кровью. Управление делами президента оставляет обвинения на совести предпринимателя.
01.06.2010, 10:36
Конфликты
«Олимпстрой» собирается разорвать контракт с компанией, выигравшей конкурс на строительство жилого комплекса в Сочи. Ранее владелец застройщика обвинил чиновников администрации президента в коррупции.
01.06.2010, 08:41
Конфликты
Александр Лебедев дал показания по делу о вымогательстве и угрозах руководителю ангольской «дочки» ВТБ. Конфликт между ними возник из-за сделки о покупке новгородских лесопилок. Лебедев считает, что его обманули, и, по словам истца, с помощью угроз пытался заставить возместить ущерб.
31.05.2010, 12:24
Конфликты
Следователи обыскали квартиры экс-префекта ЮАО Москвы Юрия Буланова и его первого заместителя Вячеслава Щербакова по делу о крупном мошенничестве. В нем подозревается гражданин Грузии Абесалом Гулордава, ранее бежавший от следствия. С помощью нечистоплотных чиновников он украл из городской казны 1 млрд руб.
28.05.2010, 18:45
Конфликты
Американский президент передал свои соболезнования родственикам юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО. Послание в Россию доставил советник Барака Обамы, который обсудил дело Магнитского на заседании российско-американской рабочей группы и на встрече с правозащитниками.
28.05.2010, 16:52
Конфликты
Похищено 4 млн рублей Волжской ГЭС, выделенных на укрепительные работы на левом берегу Волги. Дело по статье «Мошенничество» расследует управление ФСБ по Волгоградской области.
28.05.2010, 13:39
Конфликты
Директор военного завода в Брянске вместе с командиром одной из войсковых частей организовали схему хищения средств, выделенных в рамках госзаказа. С 2003 по 2006 год они похитили 120 млн рублей. Это привело к банкротству предприятия и забастовке работников. Подельники осуждены на семь с половиной и шесть с половиной лет колонии.
27.05.2010, 16:42
Конфликты
Двое чиновников управделами президента вымогали деньги у собственных коллег. Размер взятки не уточняется. Возбуждено уголовное дело.
27.05.2010, 13:44
Конфликты
Миланский суд отклонил апелляцию бывшего владельца концерна Parmalat Калисто Танци и оставил в силе приговор о десятилетнем заключении. Мошеннику придется выплатить €100 млн штрафа. В тюрьму сядут еще двое пособников Танци.
27.05.2010, 11:08
Конфликты
Американские правоохранительные органы предотвратили раскрытие инсайдерской информации Walt Disney. Сотрудница компании намеревалась продать инвестиционным фондам финансовый отчет за несколько дней до его официальной публикации. Сообщнику секретарши удалось выручить только $15 тыс.
26.05.2010, 15:11
Конфликты
Коррупция угрожает мировой безопасности больше, чем ядерный терроризм. Такое мнение высказывает Михаил Ходорковский в статье, размещенной американским изданием Washington Post.
25.05.2010, 18:04
Конфликты
Длившееся годами сражение в судах между ФАС и ТНК-ВР завершилось не в пользу нефтекомпании. Согласно решению Высшего арбитражного суда ТНК обязана заплатить 1,1 млрд руб. штрафа за завышение цен на нефтепродукты в 2008 году. Ранее нефтегигантам в основном удавалось отбиваться от антимонопольного ведомства.
25.05.2010, 10:18
Конфликты
Руководитель московского энергетического предприятия предоставил своей супруге два представительских автомобиля за счет компании. Стоимость машин заложили в тариф на электроэнергию.
24.05.2010, 19:23
Конфликты
Владимир Романов, который подозревается в легализации 6 млн рублей, отпущен под залог в 4 млн рублей. Защита бизнесмена намерена переквалифицировать статью уголовного дела, по которой ему предъявлены обвинения. Романов свою вину не признает.
21.05.2010, 16:54
Конфликты
Двое московских предпринимателей осуждены за незаконное присвоение государственной собственности стоимостью более 900 млн руб. Недвижимость возвращена городу, а мошенники получили по пять с половиной лет условно.
21.05.2010, 11:07
Конфликты
Задержан экс-префект Северного округа Москвы Юрий Хардиков, подозреваемый в причастности к хищению 1 млрд рублей у компании «Интеко». Чиновника нашли за границей. В каком именно государстве находится бывший глава округа, не уточняется.
21.05.2010, 11:03
Конфликты
Руководители концерна «Геологоразведка» присвоили более 50 государственных квартир в Улан-Баторе. Жилье находилось в федеральной собственности России и должно было быть передано управделами президента. Ущерб государства составил более 1 млрд монгольских тугриков.
20.05.2010, 18:55
Конфликты
Главный налоговик Мордовии задержан по подозрению в организации хищения 350 млн руб. из бюджета. Преступление было совершено, когда чиновник возглавлял налоговую службу Тувы. Ее главе и сотрудникам полагался «откат» -- 18 млн руб.
20.05.2010, 11:50
Конфликты
МВД закрыло дела о неуплате налогов менеджерами ТНК-BP и «Славнефти». Как считали ранее следователи, в 2002-2003 годах бюджет недополучил от нефтяных компаний более 50 млрд руб. Дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления.
20.05.2010, 09:08
Конфликты
В столице выявлена разветвленная сеть поставщиков элитного алкоголя, продававшегося без акцизных марок по поддельным документам. Как выяснилось, коньяк, виски и дорогое вино незаконно закупались оптом в магазинах duty free в московских аэропортах.
20.05.2010, 08:37
Конфликты
Американский минюст передал Генпрокуратуре документы по делу о коррупционных схемах Daimler при продаже автомобилей Mercedes российским чиновникам. Теперь в течение 10 дней прокуроры должны принять решение о возбуждении уголовного дела.
19.05.2010, 17:52
Конфликты
В Нижегородской области несколько крупных чиновников нарушили антикоррупционное законодательство. Они совмещали государственные должности с постами руководителей коммерческих фирм, что запрещено законом. Среди них заместитель губернатора региона Валерий Англичанинов.
19.05.2010, 17:01
Конфликты
Европейская комиссия оштрафовала десять крупных мировых компаний, специализирующихся на производстве компьютерных микросхем, на €331 млн. Среди них -- Samsung, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba.
19.05.2010, 13:50
Конфликты
Сын бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского Павел опасается возвращаться в Москву из-за возможного давления со стороны российских силовых структур. В интервью Infox.ru Павел Ходорковский рассказал, что живет в США, работает в компании Владимира Гусинского и не планирует заниматься нефтегазовым бизнесом.
18.05.2010, 11:09
Конфликты
Бывший богатейший бизнесмен Китая приговорен к 14 годам тюрьмы. Основатель крупнейшей сети розничной торговли признан виновным в торговле инсайдерскими сведениями и взяточничестве.
17.05.2010, 15:53
Конфликты
Допрос Михаила Ходорковского в рамках возбужденного в отношении экс-бизнесмена второго уголовного дела закончен. На вопросы гособвинения и потерпевших бывший глава ЮКОСа отвечал с 11 мая. У судьи Виктора Данилкина, ведущего дело, вопросов тоже не осталось.
17.05.2010, 14:23
Конфликты
Мещанский суд Москвы приговорил организатора ипотечного кооператива «Общее дело» Николая Пищикова к девяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в 300 эпизодах мошенничества. Сроки получили и коллеги Пищикова, соучредители преступного ПИКа.
14.05.2010, 16:22
Конфликты
В Североморске осуждена преступная группа, в которую входил офицер флота, за хищение топлива, предназначенного для боевых кораблей. Они приговорены к различным срокам заключения. Члены группы обязаны возместить государству ущерб в размере более 20 млн руб.
14.05.2010, 14:41
Конфликты
Александр Рябинин, в отношении которого недавно прекратили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, снова попал под следствие. Теперь вице-мэра Москвы обвиняют во взяточничестве.
13.05.2010, 20:10
Конфликты
Печально известное товарищество «Социальная инициатива», руководство которого ранее было осуждено за обман дольщиков, признано банкротом. Жертвами мошенников стали более 8 тыс. человек. Рассмотрение иска о банкротстве длилось более четырех лет.
13.05.2010, 18:21
Конфликты
Сотрудники СКП по Волгоградской области задержали мошенника, который предлагал призывникам фиктивные справки о рождении детей. Стоимость услуг составляла от 30 до 80 тыс. рублей. В дальнейшем уклонисты получали по этим справкам настоящие свидетельства о рождении. За три года ЗАГСы оформили 108 несуществующих детей.
12.05.2010, 17:39
Конфликты
Подкомитет по правам человека Европарламента поднял вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, чьи действия повлекли смерть в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Парламентарии призвали провести исчерпывающее расследование.
12.05.2010, 15:41
Конфликты
Находящийся под следствием заместитель министра финансов Сергей Сторчак вышел из отпуска и продолжает работать в министерстве. Отпуск финансиста длился более полутора лет.
12.05.2010, 15:39
Конфликты
Суд изменил меру пресечения главе Коммерческого банка развития Андрею Каграманову, обвиняемому в отмывании 1,5 млрд руб. Как только его мать перечислит 3,5 млн руб. залога, банкир будет освобожден из-под стражи.
12.05.2010, 11:03
Конфликты
В отношении ректора Новосибирского театрального института возбуждено уголовное дело. По версии следствия, руководитель вуза использовал по своему усмотрению 2,8 млн рублей бюджетных средств, а также незаконно получал премии.
11.05.2010, 21:24
Конфликты
11 мая в Туле задержали депутата городской думы. Руслан Кутлин подозревается в коммерческом подкупе. Он совмещал пост народного избранника с должностью арбитражного управляющего.
07.05.2010, 15:06
Конфликты
Экс-коммерческий директор «Ижмаша» переведен в больницу СИЗО по медицинским показаниям. Правозащитники считают, что, если Андрею Горбунову не будет изменена мера пресечения для оказания квалифицированной помощи, он может умереть. Суд отклонил предыдущий запрос УФСИН, планируется проведение новой экспертизы.
06.05.2010, 16:02
Конфликты
Авиакомпания «Амурские авиалинии» обманула 1,5 тыс. человек, продав им билеты из Москвы в Махачкалу на самолеты Ту-204. Однако выяснилось, что парк перевозчика состоит лишь из трех Як-40. Материалы переданы в прокуратуру, обманутые пассажиры могут получить потраченные деньги в кассах.
06.05.2010, 09:12
Конфликты
Шотландская прокуратура изъяла у 64-летнего российского бизнесмена Анатолия Казачкова $10 млн, которые он перевел в шотландский банк RBS. Правоохранительные органы сочли, что россиянин отмывает деньги.
05.05.2010, 13:18
Конфликты
ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании 600 млн рублей. Он зарегистрировал несколько подставных фирм, через которые отмывал деньги местных компаний, желающих уйти от налогов.
04.05.2010, 21:10
Конфликты
Суд приговорил волгоградского предпринимателя, укравшего 3 млн руб. на реконструкцию скульптуры «Родина-мать» на Мамаевом кургане, к четырем годам тюрьмы. Он также обязан возместить ущерб, причиненный государству.
30.04.2010, 16:26
Конфликты
Цхинвальские школьники так и не дождались открытия школы № 5, разбомбленной грузинскими войсками. Деньги на восстановление здания собирали по всей Архангельской области. Более 80 млн рублей «фактически утрачены», говорят в прокуратуре.
30.04.2010, 15:13
Конфликты
Двое руководителей подмосковных компаний взяли в одном из банков в Балашихе кредиты на общую сумму в 468 млн рублей, предоставив ложные сведения о финансовом состоянии своих организаций.
30.04.2010, 06:55
Конфликты
Инвестбанку Goldman Sachs грозит судебное разбирательство. По некоторым данным, минюст США возбудил уголовное дело по факту спекуляций с ценными бумагами. Акции ипотечных агентств обогатили банк, но разорили его клиентов.
30.04.2010, 06:10
Конфликты
ФАС признала, что компания «Тройка Диалог» не предоставляла клиентам полную и исчерпывающую информацию о сделках. Судя по всему, правоту ведомству придется доказывать в суде, так как управляющая компания вины не признает.
29.04.2010, 19:52
Конфликты
Мухтара Аблязова объявят в международный розыск. По данным следствия, экс-глава БTA-банка находится в Лондоне. Он обвиняется в организации преступной группы, которая похитила $4,3 млрд, используя подложные документы.
29.04.2010, 16:58
Конфликты
В Москве разоблачена группа подпольных банкиров, через фирмы-однодневки выводивших за рубеж и обналичивавших крупные суммы. Клиенты доверяли им миллионы долларов, и, только по предварительным данным, через счета дельцов прошло 5,5 млрд руб.
28.04.2010, 12:18
Конфликты
Генпрокуратура направила в США запрос по делу о предполагаемой коррупции при поставках автомобильной техники Daimler в Россию, сообщил Юрий Чайка. Материалов по делу о взятках компании Hewlett Packard в России его ведомство пока также не получало, но готово возбудить дело, если появятся доказательства.
28.04.2010, 11:54
Конфликты
Московская Хельсинкская группа инициировала независимое расследование гибели Сергея Магнитского. Это произошло после того, как сенатор Бенджамин Кардин направил в Госдепартамент запрос с требованием запретить въезд в США российским силовикам, расследовавшим уголовное дело против юриста.
27.04.2010, 21:35
Конфликты
Российская «дочка» Daimler AG приговорена судом США к штрафу в размере $27,36 млн. Эту сумму вычли из $185 млн, которые уже заплатил головной концерн. Компания обвиняется в том, что подкупала чиновников, отвечающих за закупки автомобилей.
27.04.2010, 10:54
Конфликты
Преподаватель МГУ подозревается в получении взятки в размере €35 тыс. За эту сумму она обещала зачислить абитуриента на факультет госуправления.
26.04.2010, 12:59
Конфликты
Замдиректора одной из сочинских фирм предстанет перед судом за мошенничество. По данным следствия, бизнесмен обещал своему коллеге должность главы района Лазаревское, взяв за услуги 14 млн руб.
26.04.2010, 11:13
Конфликты
В Москве вскрыта очередная банда, при помощи подконтрольных компаний занимавшаяся обналичиванием денег и выводом их за рубеж. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял 1 млрд руб.
26.04.2010, 10:11
Конфликты
Столичные следственные органы закрыли уголовное дело в отношении топ-менеджеров Strabag AG, заподозренных в сентябре 2009 года в неуплате 108 млн руб. налогов. Основанием стало «деятельное раскаяние» фигурантов, добровольно выплативших нанесенный ущерб.
24.04.2010, 18:07
Конфликты
Дмитрий Медведев поручил провести проверку в связи с коррупционным скандалом вокруг поставки компанией Daimler AG автомобилей Mercedes российскому МВД и правительственному гаражу.
23.04.2010, 15:34
Конфликты
В офисе одной из ведущих российских машиностроительных компаний «Интегра» проходит обыск. По неподтвержденным данным, он связан с судебным иском Уралмашзавода.
23.04.2010, 15:09
Конфликты
СК МВД прекратил преследование Михаила Гуцериева, с 2007 года обвинявшегося в незаконном предпринимательстве и нанесении государству ущерба в 2,7 млрд рублей. Он стал одним из первых, кого коснулась либерализация уголовного законодательства за экономические преступления, и теперь может вернуться в Россию.
23.04.2010, 12:48
Конфликты
Помощник руководителя Федерального агентства по рыболовству Игорь Бакулин предложил предпринимателю заплатить $250 тыс. за выигрыш на аукционе по распределению квот вылова тихоокеанского лосося.
23.04.2010, 10:12
Конфликты
МВД начало проверку по публикациям о коррупционных схемах германского автопроизводителя Daimler при продаже Mercedes чиновникам министерства. По информации СМИ, в обмен на получение этих контрактов автоконцерн заплатил €3,8 млн откатов.
22.04.2010, 16:12
Конфликты
Московская Хельсинкская группа требует привлечь к ответственности пятерых сотрудников МВД, незаконно преследовавших, пытавших и в конце концов убивших сотрудника фонда Hermitage Сергея Магнитского. Правозащитники уверены, что это стало местью за данные юристом свидетельские показания.
22.04.2010, 10:26
Конфликты
Население Первоуральска пожаловалось на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Против нескольких местных чиновников сферы ЖКХ возбуждено уголовное дело. В мэрии идут обыски.
21.04.2010, 14:23
Конфликты
Правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров столичного банка «Кубань» -- это первые подозреваемые в попытке хищения свыше миллиарда рублей из Пенсионного фонда России. Обыски прошли еще в двух столичных банках, которые, по версии следствия, имели отношение к выводу средств из ПФР. Следователи подозревают, что в преступной схеме участвовал сотрудник либо Пенсионного фонда, либо Центробанка. В деле ожидаются новые аресты.
21.04.2010, 11:58
Конфликты
В Подмосковье задержали троих госчиновников. Они отказывали гражданам и фирмам в решении земельных вопросов. Но только до тех пор, пока те не передавали чиновникам взятку под видом добровольного пожертвования.
19.04.2010, 20:52
Конфликты
Топ-менеджер «КД авиа» Леонид Ицков решением суда освобожден из-под стражи. С декабря 2009 года он находился в СИЗО Калининграда. Ицков обвиняется в преднамеренном банкротстве авиакомпании. 15 апреля из-под ареста выпустили еще одного руководителя «КД авиа» Сергея Грищенко.
19.04.2010, 12:18
Конфликты
Уголовное дело в отношении начальника военного представительства Минобороны при НПО им. С. А. Лавочкина Павла Смирнова направлено в Мосгорсуд. Полковник Смирнов обвиняется в получении взятки более чем в 1 млн рублей.
16.04.2010, 13:30
Конфликты
К расследованию коррупционного скандала вокруг контракта, заключенного несколько лет назад в России в интересах Генпрокуратуры сотрудниками компании Hewlett-Packard, подключились власти США. Российские следственные органы уже провели по запросу из Германии выемку документов в московском офисе компании. Официальные лица также уточняют, что прямых соглашений Генпрокуратура с компанией не заключала и взяток от нее не брала.
16.04.2010, 11:17
Конфликты
Направлено в суд уголовное дело в отношении ректора одного из вузов Омска, обвиняемого во взяточничестве. По данным следствия, он зачислил на бюджетные места четырех абитуриентов за 190 тыс. рублей. Кроме того, он вынуждал сотрудников делиться с ним премиями.
15.04.2010, 19:23
Конфликты
Создатель «КД авиа» Сергей Грищенко освобожден из-под стражи в зале калининградского суда.
15.04.2010, 18:42
Конфликты
В отношении известной IT-компании Hewlett-Packard расследуется дело о даче взяток. По неподтвержденной информации, сотрудники НР семь лет назад заплатили €8 млн в виде откатов за поставку программного обеспечения российской Генпрокуратуре.
14.04.2010, 21:21
Конфликты
Экс-главе банка ВЕФК Александру Гительсону, обвиняемому в присвоении 890 млн руб., изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде. Он уже вышел из СИЗО. Ранее вышел на свободу другой фигурант дела -- бывший председатель правления банка Виталий Рябов.
14.04.2010, 17:38
Конфликты
В московском офисе Hewlett-Packard прошли обыски. Представители компании отказываются сообщать, в рамках какого дела были проведены «следственные мероприятия».
14.04.2010, 14:01
Конфликты
Сотрудники ОБЭП обнаружили на территории вагонного депо у Казанского вокзала подпольный цех по розливу поддельной водки. Спирт из Владикавказа с водой смешивали узбекские гастарбайтеры, а готовую продукцию сбывали на складе дирекции по организации питания РЖД. Цена одной бутылки в вагонах-ресторанах достигала 500 рублей.
14.04.2010, 12:48
Конфликты
Следственный комитет при МВД завершил расследование уголовного дела в отношении группы лиц, мошеннически обанкротивших подмосковный зверосовхоз черных соболей. Оперативники вернули государству 400 млн руб., предотвратив вывоз за границу уникальной породы пушных зверей. Соучастниками аферы стали сотрудники Минсельхоза.
14.04.2010, 10:33
Конфликты
Минфин предупредил о появлении мошенников, от имени министерства обещающих компенсацию за покупку лекарств, но сначала требующих оплатить госпошлину. Жертвами вымогателей стали пенсионеры, инвалиды и престарелые люди.
13.04.2010, 17:42
Конфликты
Больше всего контрафакта поступает в США по-прежнему из Китая, Индии и Тайваня, однако не редкостью в последние годы стали грузы с поддельной продукцией из России, говорится в отчетной документации американского контрольно-финансового управления.
13.04.2010, 17:31
Конфликты
Бывший глава компании ЮКОС наглядно продемонстрировал суду, что нефть бывает разная, в том числе зеленая, и что нефть -- это не то, что добывается из скважины. Особое внимание Михаил Ходорковский уделил разнице между реальной продажей нефти и продажей прав собственности на нее. Также обвиняемый снова вызвал в суд Владимира Путина -- в качестве свидетеля.
12.04.2010, 15:52
Конфликты
Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело против одной из компаний, занимавшихся установкой платежных терминалов по всему городу. Холдингу с 2007 по 2009 год через терминалы удалось отмыть более 2 млрд руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».
09.04.2010, 13:58
Конфликты
Задержания по делу экс-главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры продолжаются. Взяты под стражу начальник адыгейской таможни и экс-глава таможенного поста аэропорта Майкопа. Оба замешаны в поставках контрабанды в Краснодарский край.
09.04.2010, 09:04
Конфликты
В США вынесен приговор экс-владельцу компании Polaroid за мошенническую схему на $3,65 млрд. Его жертвами стали хедж-фонды, миссионеры и пасторы, пенсионеры, а также сама компания, прославившаяся технологиями моментальных снимков.
08.04.2010, 20:28
Конфликты
Начальник одной из колоний в республике Коми попался на торговле рельсами. Виктор Стародубец силами заключенных разобрал около 50 км местной узкоколейной железной дороги. Все это «добро» высокопоставленный сотрудник ФСИН продал как металлолом за 3 млн руб.
08.04.2010, 17:36
Конфликты
Следователи провели обыски в квартире вице-губернатора Нижегородской области. Обыски проводятся в рамках расследования дела о мошенничестве руководством компании «Нижегородкапстрой» с бюджетными средствами, выделенными на расселение ветхого жилья.
05.04.2010, 13:18
Конфликты
Суд признал законным третий приговор бывшему заместителю управделами ЮКОСа Алексею Курцину. Ранее он получил 15,5 года колонии за растрату средств компании.
05.04.2010, 13:01
Конфликты
Суд наложил арест на имущество авиакомпании «КД авиа» в калининградском аэропорту Храброво. Решение вынесено по делу против руководителей компании, обвиняемых в преднамеренном банкротстве.
04.04.2010, 18:44
Конфликты
Высший арбитражный суд России признал незаконной дополнительную эмиссию акций ОАО «Универмаг «Москва». По сообщению президиума ВАС, голосование акционеров в пользу проведения допэмиссии было сфальсифицировано.
02.04.2010, 16:39
Конфликты
Сотрудники московского управления на транспорте разыскивают людей, обеспечивших ООО «Элиона» победу в конкурсе Росавиации осенью 2008 года. В результате компания получила за поставленные вертолеты на 240 млн руб. больше их действительной стоимости.
02.04.2010, 01:50
Конфликты
Daimler решил откупиться от властей США, в досудебном порядке заплатив штраф $185 млн. В компании не стали спорить с тем, что ее руководители в течение десяти лет проталкивали продукцию Daimler на рынки различных стран, подкупая чиновников.
01.04.2010, 10:20
Конфликты
До 90% уголовных дел по экономическим преступлениям не имеют доказательств. Раскрываемость на уровне 10-15% связана с тем, что уголовные дела используют для давления на бизнес.
30.03.2010, 15:01
Конфликты
В Болгарии возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения. Он подозревается в заключении контрактов на приобретение фактически ненужных лекарств и доз вакцин от свиного гриппа.
29.03.2010, 19:45
Конфликты
В Болгарии начато расследование в отношении 13 бывших министров, заключивших выгодные им контракты на $1,5 млрд.
29.03.2010, 17:11
Конфликты
Адвокаты Hermitage Capital сообщили, что планируется заочный арест одного из руководителей компании Ивана Черкасова. По их данным, арест намерен произвести следователь Олег Сильченко, который вел дело скончавшегося в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он умер в ноябре 2009 года от сердечно-сосудистой недостаточности.
29.03.2010, 12:18
Конфликты
Топ-менеджер китайского представительства горнодобывающей компании Riо Tinto Стерн Ху приговорен к десяти годам тюрьмы за промышленный шпионаж и взяточничество. Вместе с ним осуждены трое его подчиненных. Они получили по семь и четырнадцать лет тюрьмы.
26.03.2010, 17:28
Конфликты
Бывшему чиновнику нижегородского управления Росрезерва предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему инкриминируют продажу четырех моделей МиГ-31 по 153 руб. за штуку. Обвиняемый вины не признает.
26.03.2010, 14:56
Конфликты
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий арест предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях. Речь, в частности, идет о незаконном предпринимательстве, банковской деятельности или получении кредита. Вместо этого подозреваемые смогут внести денежный залог от 100 тыс. рублей.
26.03.2010, 12:00
Конфликты
Экс-глава ФБР не даст Daimler подкупать чиновников. В Вашингтоне подсчитали, что немецкие предприниматели заработали на взятках $1,9 млрд. Китайская нефтяная корпорация Sinopec уже созналась в получении денег от Daimler и требует от Пекина разобраться с ТНК.
26.03.2010, 10:42
Конфликты
Сотрудник московской налоговой инспекции задержан при получении взятки в 2,5 млн руб. Миллионы он требовал с бизнесменов, которым обещал освобождение от налоговых проверок и общее покровительство.
25.03.2010, 13:16
Конфликты
Россиянин, занимающий пост руководителя инвестиционного подразделения банка UBS в США, арестован по обвинению в передаче инсайдерской информации своим российским знакомым. Ценная информация кодировалась под «бонусные мили» и «урожай картошки». Так они заработали миллион долларов.
24.03.2010, 16:13
Конфликты
Прокуратура Кельна начала расследование по делу о возможной растрате люксембургским банком Sal. Oppenheim €680 млн. Под подозрение попали шесть экс-руководителей, давших кредит концерну Arcandor вне установленного порядка.
24.03.2010, 15:21
Конфликты
Новосибирская туристическая фирма обманула клиентов на 500 тыс. рублей. Четыре человека, заплативших за путевки, так и не попали на желанные курорты. А вот замдиректора турфирмы смогла съездить в Гоа на пару недель.
24.03.2010, 14:51
Конфликты
Глава Москонтроля Александр Рябинин, которого обвиняют в вымогательстве, отличался жесткостью и бескомпромиссностью, заявили в мэрии. Зачастую в отношении заммэра поступали угрозы, анонимки, добавили там, отметив, что уголовное дело в отношении чиновника вряд ли доведут до конца.
24.03.2010, 13:35
Конфликты
Три высокопоставленных сотрудника французской компании Alstom, поставляющей в Россию высокоскоростные поезда, попались на взятках в Британии.
24.03.2010, 13:11
Конфликты
В Великобритании среди шестерых задержанных по подозрению в инсайдерских сделках оказались сотрудники Deutsche Bank, банка BNP Paribas и хедж-фонда Moore Capital Management. Все финансовые учреждения сотрудничают со следствием и работают в обычном режиме.
24.03.2010, 05:10
Конфликты
Корпорация Daimler AG обвиняется в подкупе чиновников из более чем 16 стран. В течение десяти лет компания перечисляла миллионы на счета высокопоставленных должностных лиц за помощь в ведении бизнеса на территории того или иного государства. Среди получателей взяток -- чиновники МВД и правительства России.
23.03.2010, 18:11
Конфликты
В Великобритании задержаны шестеро подозреваемых в крупных инсайдерских сделках. Среди них двое высокопоставленных работников финансового рынка и служащий хедж-фонда.
23.03.2010, 17:23
Конфликты
СКП возбудил уголовное дело в отношении заместителя мэра Москвы -- председателя контрольного комитета города Москвы, почетного строителя России Александра Рябинина. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями -- он вымогал у предпринимателя квартиру для своей дочери.
22.03.2010, 13:09
Конфликты
В головном офисе крупнейшего российского книготорговца «Топ-книга» прошли обыски. Следователи изъяли бухгалтерскую отчетность, ряд других документов и все три сервера компании, через которые осуществляется управление бизнес-процессами. По словам адвоката «Топ-книги», работа компании практически парализована.
21.03.2010, 13:10
Конфликты
Четверых австралийских менеджеров китайского отделения международной горнодобывающей компании Rio Tinto начнут судить в понедельник в Шанхае по обвинению в краже гостайны и даче взяток. При этом на процесс не допустили австралийских дипломатов и иностранную прессу.
19.03.2010, 15:59
Конфликты
Следственный комитет МВД России установил всю схему хищения средств из БТА Банка. В общей сложности мошенникам удалось вывести из банка в Казахстане несколько миллиардов долларов. В причастности к схеме подозревается руководитель ИПГ «Евразия» Игорь Кононко и пятеро руководителей «Евразия Логистик», которые под «руководством» бывшего главы банка Мухтара Аблязова осуществляли вывод и легализацию средств.
19.03.2010, 00:41
Конфликты
В рамках расследования дела о хищении $1,5 млрд в БТА-банке арестован гендиректор «Евразии Логистик» Александр Волков. Следствие ходатайствовало об аресте четверых фигурантов дела, вопрос об аресте остальных на рассмотрении. По словам адвоката Волкова, в выходе под залог ему было отказано.
18.03.2010, 20:09
Конфликты
В БТА банке снова прошли обыски в рамках расследования нового уголовного дела о хищениях. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы. С августа 2009 года ведется следствие по делу о хищении из банка $70 млн его бывшими руководителями.
18.03.2010, 16:50
Конфликты
Больше половины запрещенных залов игровых автоматов продолжают работу -- они просто сменили вывески, признали в правовом департаменте МВД. Участники рынка считают оценки министерства заниженными: игорный бизнес вырос после запрета, а спецзоны, выделенные для казино, не работают.
18.03.2010, 11:10
Конфликты
За четыре года в России стоимость теневых услуг по обналичиванию денег выросла на треть, подсчитали в Национальном институте системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Эксперты считают, что это вызвано ужесточением контроля над банками со стороны государства.
18.03.2010, 08:07
Конфликты
«Уралмашзавод» обращался в МВД с просьбой провести обыски в «Интегре» и допросить ее руководителей в рамках уголовного дела о нарушениях при передаче активов. Просьба была выполнена, на «Уралмаше» ее называют реализацией прав потерпевшего.
17.03.2010, 12:01
Конфликты
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен задать на суде вопросы Владимиру Путину. Его интересует, почему в свое время Путин общался с ним, обсуждая проблемы ЮКОСа, если его считают бандитом.
17.03.2010, 05:35
Конфликты
Американские власти арестовали активы российской компании BroCo Investments. По данным комиссии по ценным бумагам и биржам, владельцы BroCo взламывали клиентские аккаунты и совершали несанкционированные сделки, обогащаясь за счет инвесторов.
16.03.2010, 17:37
Конфликты
Бывший руководитель компании «Томскнефть-ВНК» Сергей Шимкевич получил 12 лет за мошенничество. За пособничество ему Олег Ключерев получил восемь с половиной лет, а Олег Коляда -- семь с половиной.
16.03.2010, 10:17
Конфликты
В отношении бывшего гендиректора компании «Роспоставка» возбуждено новое уголовное дело. Евгения Туторайтиса подозревают в хищении 2,1 млрд рублей. Ранее в отношении Туторайтиса велось следствие по делу о хищении 400 млн рублей.
11.03.2010, 15:33
Конфликты
Швейцарское отделение банка HSBC признало кражу информации о 24 тыс. своих клиентов. Выписки со счетов украл сотрудник банка. Информация попала в налоговые службы Франции и Германии.
11.03.2010, 10:15
Конфликты
В Подмосковье задержаны бизнесмены, обвиняющиеся в хищении 132 млн рублей. Задержанные взяли в банке кредит под имущество, которое им не принадлежало, после чего перевели полученные деньги на счета фирм-однодневок и обналичили. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
04.03.2010, 19:19
Конфликты
«Русский стандарт» не сумел взыскать со своего бывшего руководителя Карло Радикати 311 млн рублей. РСВ обвинял Радикати в растрате $10 млн на «маркетинг».
04.03.2010, 19:02
Конфликты
Экс-замминистра финансов Подмосковья остается под стражей. Он обвиняется в расхищении бюджетных средств в составе преступной группы, в которую, по версии следствия, входил и сам бывший министр. Во избежание побега подозреваемого за границу Тверской суд Москвы принял решение об аресте чиновника до 3 мая.
03.03.2010, 20:57
Конфликты
Против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова возбуждено уголовное дело. Кузнецова, а также его заместителя и нескольких бизнесменов подозревают в мошенничестве. По данным следствия, за годы незаконной деятельности сообщники причинили государству ущерб в 27 млрд рублей.
03.03.2010, 14:20
Конфликты
Высокопоставленный оренбургский чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий. Он создал организацию, которой доставались выгодные государственные заказы, утверждает следствие. Мимо казны прошло около 14 млн рублей.
03.03.2010, 10:10
Конфликты
Москва -- самый коррупциогенный регион России, следует из отчета Национального института системных исследований проблем предпринимательства. Эксперты оценивали потенциал регионов по легальному противодействию коррупции.
02.03.2010, 11:11
Конфликты
Налоговые претензии, выдвинутые на сумму 353,5 млн рублей, как и предполагалось, выдвинуты к подмосковному предприятию «Ост-аква». Касаются они налогов, недоплаченных за 2005 год.
01.03.2010, 17:35
Конфликты
Суд Архангельской области отказался условно-досрочно освободить ученого Игоря Сутягина. В апреле 2004 год он был осужден за государственную измену. Своей вины Сутягин не признал. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С просьбой о помиловании Сутягина к президенту Дмитрию Медведеву обращались известные российские ученые и правозащитники, но никаких результатов это не дало.
01.03.2010, 16:04
Конфликты
Сотрудниками департамента экономической безопасности и следственного комитета при МВД пресечена деятельность международной группы, которая в течение нескольких лет отмывала деньги через фирмы-однодневки. Через такую «прачечную» прошло свыше $1,5 млрд.
01.03.2010, 10:38
Конфликты
Подмосковные налоговики пришли к черноголовским производителям минеральной воды и слабоалкогольных напитков. Оказалось, что в годовую налоговую декларацию были внесены ложные сведения. Ущерб оценен в треть миллиарда рублей.
27.02.2010, 09:25
Конфликты
Сотрудники департамента экономической безопасности задержали бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова. Бывший финансист вымогал собственность за не оплаченный ему ранее кредит.
26.02.2010, 17:38
Конфликты
Суд Таиланда принял решение о конфискации активов бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата на сумму $1,4 млрд. Эти средства политик, по мнению суда, получил через лоббирование интересов корпорации Shin Corp. При этом арестованные активы на $900 млн оставлены в собственности экс-главы правительства, ныне находящегося в эмиграции.
26.02.2010, 13:20
Конфликты
«Газпром» потерял более 60 млн рублей на сделке по покупке оборудования. По данным следствия, цена закупки необоснованно завышалась, а к сделке были привлечены странные посредники.
24.02.2010, 14:33
Конфликты
В Башкирии осужден бывший начальник исправительной колонии Александр Смиян. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Смиян неоднократно использовал труд заключенных на своем дачном участке. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Прокуратура собирается обжаловать это решение в Верховном суде Башкирии.
24.02.2010, 14:19
Конфликты
Никаких новых обвинений в отмывании денег, о которых сообщали СМИ, собственнику «Русснефти» Михаилу Гуцериеву не предъявлялось, подчеркивают в МВД. В отмывании его подозревают с 2007 года, однако в октябре 2009-го обвинения были сняты решением суда, но дело об этом не может быть закрыто из-за того, что Гуцериев не является на допросы.
23.02.2010, 17:22
Конфликты
Итальянский антимафиозный департамент обвиняет основателя телекоммуникационной компании Fastweb, итальянского миллиардера Сильво Скалью в отмывании €2 млрд. Также в деле замешаны сенатор Никола Ди Джироламо и несколько высокопоставленных менеджеров Fastweb и Telecom Italia.
19.02.2010, 11:50
Конфликты
Под подозрение в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении чиновника столичного департамента горзаказа капитального строительства Сергея Татинцяна, попал замруководителя департамента Минспорттуризма. Его подозревают в вымогательстве денег у коммерсантов.
19.02.2010, 07:32
Конфликты
Совладелец лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак задержан на российско-финской границе. Бизнесмен, являющийся фигурантом дела о хищении $71 млн у казахского БТА-банка, по мнению следователей, собирался скрыться от уголовного преследования в скандинавской стране.
18.02.2010, 16:34
Конфликты
Высокопоставленные сотрудники мэрии Ижевска предпочитали отдых за границей курсам повышения квалификации. Причем тратились на это бюджетные деньги. Попадаются на «нелегальных» командировках ижевские чиновники уже второй раз.
18.02.2010, 15:46
Конфликты
В Подмосковье задержан бывший генеральный директор двух крупнейших дочерних предприятий правительства Московской области Дмитрий Демидов. Сейчас с ним беседуют следователи. Ранее Демидов был объявлен в международный розыск. Он подозревается в крупном мошенничестве. Ущерб государству от его действий составил более миллиарда рублей.
18.02.2010, 12:33
Конфликты
Суд приговорил заместителя начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Александра Шастина к восьми годам тюремного заключения. Он признан виновным в получении взятки. По данным следствия, за взятку Шастин обещал обеспечить руководителю одной из компаний победу в конкурсах на выполнение строительных и ремонтных работ в муниципальных лечебных учреждениях. Шастину также запретили занимать должности государственной и муниципальной службы.
17.02.2010, 17:58
Конфликты
В основу уголовного дела против председателя Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы Владимира Макарова легли «два слова» и недопонимание между правительством города и правоохранительными органами, уверен сам Владимир Макаров. Правительство продляет действие скидок для операторов наружной рекламы.
16.02.2010, 16:50
Конфликты
Завершение выборов президента Украины запустило кампанию по переделу собственности в Киеве, констатируют жители города. Магазины закрываются -- двери заколочены, дежурят люди в камуфляже. Политологи сомневаются, что в переделе собственности уже принимают участие олигархические структуры: пока к процессу подключается малый и средний бизнес.
16.02.2010, 15:35
Конфликты
В Петербурге раскрыта преступная схема по незаконному обналичиванию крупных сумм в почтовых отделениях. Фиктивные фирмы через подставных лиц уклонялись от уплаты налогов, выводя средства через подразделения УФПС. Сотрудники почты также могут быть причастны к махинациям лжепредпринимателей.
16.02.2010, 10:43
Конфликты
Тайский уголовный суд изъял из апелляции на отказ в экстрадиции российского предпринимателя Виктора Бута в США важный документ обвинения, в котором говорится о политической подоплеке дела. Впрочем, добиться этого защите удалось по формальным причинам.
15.02.2010, 18:56
Конфликты
Главу рекламного комитета Москвы Владимира Макарова освободили из-под стражи под поручительство председателя Мосгордумы Владимира Платонова. На улице Макарова встречали адвокат, жена и дочь. По словам Платонова, залог за Макарова не вносился. Главного рекламщика Москвы обвиняют в превышении полномочий. Своими действиями он, по данным следствия, нанес государству ущерб свыше 130 млн руб.
13.02.2010, 20:48
Конфликты
Два высокопоставленных сотрудника санкт-петербургского офиса Ikea уволены за взяточничество. По разным данным, они либо сами брали взятки, либо попустительствовали взяточничеству со стороны подрядчика компании.
13.02.2010, 11:13
Конфликты
Немецкая прокуратура расследует дело в отношении неназванной российской фирмы, подозреваемой в поставках Ирану продукции двойного назначения.
12.02.2010, 16:46
Конфликты
Главу рекламного комитета Москвы Владимира Макарова освободят из-под стражи под поручительство. Следователи считают, что все необходимые мероприятия в отношении чиновника проведены, его можно отпустить. Поручителем выступил председатель Мосгордумы Владимир Платонов. Макарова обвиняют в превышении полномочий. Своими действиями он, по данным следствия, нанес государству ущерб свыше 130 млн рублей.
12.02.2010, 13:11
Конфликты
В Ульяновске задержан бизнесмен, который с помощью интернета похищал крупные партии товаров. Он разместил в сети объявление о том, что его фирма занимается грузоперевозками. Коммерсант заключал договоры с потенциальными заказчиками, забирал товар, но не довозил его до места назначения. Похищенное он прятал на складе. Мужчина некоторое время скрывался, но потом явился в милицию с повинной.
12.02.2010, 12:06
Конфликты
Бывший глава сибирского Ростехнадзора Леонид Баклицкий, обвиняемый во взяточничестве, имел два российских паспорта одновременно. Это запрещено законом. Факт стал известен сегодня на слушании по его делу. Баклицкий рассказал, что потерял паспорт, а когда ему сделали новый документ, то он нашел старый. Своей вины в получении взяток он не признает. Следствие располагает данными о пяти случаях.
11.02.2010, 18:40
Конфликты
Клиенты ряда московских банков обратились в милицию с сообщениями о взломе компьютеров в бухгалтериях, работающих с системой «банк--клиент». Преступления однотипны и их много, признают в МВД. Банковские счета могут быть атакованы как вирусами, так и инсайдерами, предупреждают правоохранительные органы.
11.02.2010, 17:15
Конфликты
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о расширении числа статьей Уголовного кодекса, по которым должна быть ограничена практика заключения предпринимателей под стражу. Мера призвана оградить бизнес от случаев необоснованного давления со стороны правоохранительных органов.
11.02.2010, 14:46
Конфликты
Второй богатейший человек Турции Мехмет Карамехмет осужден на 11 лет тюрьмы за растрату капитала банка Pamukbank. Миллиардеру принадлежит пакет акций оператора сотовой связи Turkcell, оспариваемый россиянами.
11.02.2010, 13:02
Конфликты
Сотрудники одного из новокузнецких банков подозреваются в крупном мошенничестве. Когда программу кредитования малого бизнеса временно приостановили, выяснилось, что бесследно исчезли 500 млн рублей.
11.02.2010, 11:15
Конфликты
В Москве при получении взятки задержан сотрудник налоговой службы. Он вымогал 500 тыс. рублей у руководителя строительной компании за невнесение в акт выездной налоговой проверки выявленных нарушений. Чиновник был задержан с поличным в одном из московских ресторанов. В настоящее время он арестован.
11.02.2010, 03:30
Конфликты
Китайские власти потребовали от России разобраться с ситуацией вокруг Измайловского рынка, где, по информации министерства коммерции КНР, хранятся товары китайских бизнесменов стоимостью почти $2 млрд. Ранее в ряде СМИ сообщалось о возможном сносе рынка, закрытого еще в середине прошлого года.
09.02.2010, 16:01
Конфликты
Дмитрий Медведев поручил правительству и ЦБ принять во внимание аргументы представителей СМИ по поводу закона об инсайдерской информации. Президент в ближайшее время получит от кабинета министров предложения, которые будут оптимизировать регулирование в сфере инсайда.
09.02.2010, 09:50
Конфликты
Правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, которые при поддержке чиновника из карельского минприроды получали участки под индивидуальное строительство и перепродавали их третьим лицам без проведения аукционов.
05.02.2010, 14:52
Конфликты
Прокуратура Израиля попросила, чтобы суд арестовал Аркадия Гайдамака в том случае, если он не внесет оставшиеся $3 млн залога. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и отмывании $173 млн. Гайдамак уже внес залог в размере $6,6 млн. Сейчас он находится в России. Слушание по его делу пройдет 18 февраля в Тель-Авиве.
05.02.2010, 12:33
Конфликты
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против руководства Новокузнецкой управляющей компании. Оно обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, денежные средства, поступавшие в счет погашения задолженности за коммунальные услуги, обращались в доход компании. Государству был причинен ущерб в размере 54 млн руб.
04.02.2010, 12:36
Конфликты
В Тюмени перед судом предстанет бывший начальник отдела областного управления Федеральной службы судебных приставов Валерий Павлов. Он обвиняется в получении взятки. Обвинения в пособничестве предъявлены его знакомому Сергею Кабанову. Расследование уголовного дела против них завершено, оно направлено в суд.
03.02.2010, 16:26
Конфликты
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о заочном аресте бывшего казначея ЮКОСа Андрея Леоновича. Дело направлено на новое рассмотрение.
03.02.2010, 14:40
Конфликты
В Москве по подозрению в получении взятки задержан директор компании «Энергобезопасность» Марк Щеглов. Передача денежного вознаграждения произошла в автомобиле подозреваемого, после чего Щеглов и его посредники были задержаны сотрудниками милиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
03.02.2010, 13:59
Конфликты
Генеральный директор гипермаркета золота «Алтын» Валентина Шадрина, обвиняемая в контрабанде, отпущена под подписку о невыезде. Ранее она находилась под арестом. Ожидается, что другим фигурантам дела сегодня могут быть предъявлены обвинения в организации преступного сообщества.
02.02.2010, 21:21
Конфликты
Михаил Гуцериев использовал в своей компании «Русснефть» те же схемы ухода от налогов, что и Михаил Ходорковский. Такое мнение выразил глава СК при МВД, отметивший также, что дело против Гуцериева приостановлено до тех пор, «пока он не ответит на вопросы следователя». Бизнесмена подозревают в незаконном предпринимательстве.
02.02.2010, 10:04
Конфликты
Руководители одного из коммерческих предприятий Урала предстанут перед судом за хищение из бюджета 23 млн рублей. По версии следствия, директор и бухгалтер элеватора потребовали за хранение зерна сумму, в более чем пять раз превышающую реальную. Мошеннически полученные средства присваивались.
01.02.2010, 11:08
Конфликты
В Подмосковье задержан замдиректора НИИ. Житель Старой Купавны обанкротил родное предприятие, заняв и не отдав 110 млн рублей.
29.01.2010, 18:17
Конфликты
Австралийские СМИ упоминают фамилию президента ОКР Леонида Тягачева в истории о расследуемом в стране банкротстве компании Firepower. Под обещание ее главы Тима Джонстона спонсировать олимпийскую сборную Тягачев якобы инвестировал средства в проект, который впоследствии привел к краху компании. Собранные менеджментом Firepower миллионы затем испарились в офшорах.
29.01.2010, 16:12
Конфликты
В 2010 году ряд уголовных дел будет возбужден против высокопоставленных чиновников администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фигурантами дела, обещают в УБЭП, станут чиновники уровня руководства комитетов. Сегодня же стало известно о возбуждении дела против одного из таких чиновников.
27.01.2010, 11:11
Конфликты
Ущерб от экономических преступлений в России в 2009 году вырос в 7,5 раза и составил более триллиона рублей. За 2009 год выявлено почти 9 тыс. преступлений, почти 7 тыс. уголовных дел передано в суд. Сегодня на совещании в Следственном комитете при МВД подвели итоги работы органов предварительного следствия.
26.01.2010, 22:01
Конфликты
Бывший бизнес-партнер опального предпринимателя Бориса Березовского Николай Глушков получил политическое убежище в Британии. В 2006 году российский суд приговорил его к двум годам условно за хищение средств у «Аэрофлота». При этом Бадри Патаркацишвили заявлял, что власти преследуют Глушкова, чтобы отобрать у Березовского ОРТ.
26.01.2010, 10:48
Конфликты
Двое кубанских чиновников подозреваются в продаже сотен тонн риса и крахмала по заниженной цене. Товары были изъяты в качестве вещественных доказательств.
22.01.2010, 20:09
Конфликты
Клиент швейцарского банковского гиганта UBS выиграл в суде апелляцию по решению о передаче личных данных американским правоохранительным органам. США получили от банка информацию почти о 4,5 тыс. людей, подозреваемых в уходе от уплаты налогов.
22.01.2010, 18:12
Конфликты
В Астраханской области предъявлено обвинение предпринимателю, который продавал будильники со встроенными в них видеокамерами. Полученное изображение можно было просматривать на компьютере.
22.01.2010, 16:05
Конфликты
Бывшая начальница отдела таможенного поста аэропорта Шереметьево получила шесть лет лишения свободы за взятки и мошенничество. Женщина признана виновной в получении $55 тыс. за ускорение процесса оформления товара от одного из предпринимателей.
22.01.2010, 13:21
Конфликты
Басманный суд санкционировал арест имущества предпринимателя Бориса Березовского в Нью-Йорке. Между тем квартиру в этом городе Березовский, по данным СМИ, продал в 2008 году за $7,55 млн. Сам бизнесмен заявил, что никакого имущества в Нью-Йорке у него нет.
20.01.2010, 18:06
Конфликты
Сбербанк мог потерять в результате мошеннических действий сотрудников ряда столичных отделений 35,4 млрд руб. Такую сумму озвучили в руководстве Московского банка Сбербанка.
20.01.2010, 16:30
Конфликты
Бишкекский ювелирный завод компании «Алтын», парализованной после заведения уголовного дела о контрабанде, сократил штат на 60%, а производство вдвое, говорят участники рынка. Питерский завод остановлен. Магазины пересданы другим арендаторам. Источники говорят, что оставшиеся у «Алтына» активы сменили собственников, но представители компании продолжают это опровергать.
20.01.2010, 12:40
Конфликты
Герман Стерлигов подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием банкротства своего бизнеса. В конце декабря в интервью Infox.ru предприниматель заявлял, что банкротство ему не нужно. А бывшие партнеры Стерлигова утверждали, что он создал финансовую пирамиду.
19.01.2010, 11:09
Конфликты
Правоохранительные органы арестовали по подозрению в незаконном предпринимательстве главу холдинга «Фаюр-союз» Руслана Албегова. Следствие подозревает, что предприниматель недоплатил в бюджет с акцизов около 1 млрд рублей.
18.01.2010, 15:39
Конфликты
В Марокко задержан Алексей Калиниченко, которого российские правоохранительные органы подозревают в причинении финансового ущерба на сумму почти 2 млрд рублей. От действий мошенника пострадали 4 тыс. граждан, инвестировавших средства в подконтрольные Калиниченко компании.
14.01.2010, 12:52
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба подозревает компанию «Тройка Диалог» в недобросовестной конкуренции. ФАС намерена проверить, вводила ли компания клиентов в заблуждение относительно услуг по управлению активами.
13.01.2010, 15:23
Конфликты
Премьер-министр правительства Карелии Валерий Бойнич лишился поста после ужина с бизнесменом из Санкт-Петербурга. МВД республики усмотрело коррупцию в том, что предприниматель оплатил счет за совместный поход в ресторан, и возбудило уголовное дело по факту взятки.
13.01.2010, 10:35
Конфликты
Финские налоговики обвинили структуры предпринимателя Геннадия Тимченко в неуплате налогов. Основным бизнесом Тимченко, которого считают близким другом премьер-министра Владимира Путина, является нефтетрейдер Gunvor, через эту фирму идет почти треть морского экспорта российской нефти.
30.12.2009, 23:37
Конфликты
«Мошенник века» Бернард Мэдофф вернулся в свою тюремную камеру. Последние несколько дней он находился в больнице. По официальным данным, финансист лечился от гипертонии. Согласно информации некоторых американских СМИ, Мэдоффа жестоко избил один из заключенных.
30.12.2009, 05:53
Конфликты
28-летний хакер Алберт Гонсалес из Майами признан виновным во взломе компьютерных сетей с целью крупнейшей кражи данных о держателях банковских карт. Преступнику грозит огромный тюремный срок -- от 17 до 25 лет лишения свободы. Адвокаты полагают, что их подзащитный заслуживает снисхождения.
29.12.2009, 09:06
Конфликты
Правительство Южной Кореи приняло решение о помиловании экс-главы Samsung Ли Гын Хи, ранее осужденного за превышение полномочий. Такое решение власти приняли по настоянию бизнесменов и спортсменов, просивших позволить Ли Гын Хи принять участие в олимпийской кампании Пхенчхана.
28.12.2009, 16:30
Конфликты
ДЭБ МВД России пресек деятельность группы мошенников, занимавшихся незаконным возмещением НДС. Злоумышленники получали бюджетные средства в виде компенсации налога за производство несуществующих палочек для суши. Государству был нанесен ущерб свыше 200 млн рублей.
27.12.2009, 19:19
Конфликты
Российский предприниматель оказался замешанным в расследуемом в Дубае деле о коррупции и хищениях в девелоперской компании Nakheel, принадлежащей едва не разорившемуся инвестфонду Dubai World. Пока дубайские власти разыскивают бизнесмена, перед судом предстал консультант компании.
25.12.2009, 18:04
Конфликты
Герман Стерлигов готовит иск против службы судебных приставов. По словам бизнесмена, при попытке рейдерского захвата активов Антикризисного расчетно-товарного центра был нанесен ущерб на сумму более $5 млн, рассекречена конфиденциальная информация и пострадала репутация предпринимателя.
25.12.2009, 16:37
Конфликты
Судебные приставы сняли с активов Антикризисного расчетно-товарного центра Германа Стерлигова наложенный накануне арест. Теперь АРТЦ готовит заявление о возбуждении дела, оценивая причиненный ущерб в миллионы долларов.
25.12.2009, 08:38
Конфликты
Правоохранительные органы задержали организатора и одного из участников преступной группы, занимавшейся отмыванием денег через столичные банкоматы. Ежедневный оборот группировки составлял 100 млн руб.
24.12.2009, 20:15
Конфликты
Бернарда Мэдоффа избили в тюрьме. На прошлой неделе «мошенника века» госпитализировали с многочисленными синяками и кровоподтеками, сломанными ребрами и коллапсом легких. Кто избил известного мошенника, пока неизвестно.
24.12.2009, 14:42
Конфликты
Арестованы активы Антикризисного расчетно-товарного центра, который создал предприниматель Герман Стерлигов. Суд признал недействительным один из платежей в адрес центра, объясняют его представители.
23.12.2009, 11:22
Конфликты
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего казначея нефтяной компании ЮКОС Андрея Леоновича. Он объявлен в международный розыск. Адвокат Леоновича называет арест его клиента «способом давления на свидетелей по делу ЮКОСа».
21.12.2009, 12:41
Конфликты
Экс-глава МЕНАТЕПа Платон Лебедев отказался от личного участия в заседании президиума Верховного суда, который рассмотрит его первое уголовное дело «ввиду новых обстоятельств». По словам осужденного, подготовить свою позицию он не успеет, в связи с чем предложил отложить заседание на следующий год.
18.12.2009, 08:44
Конфликты
В Кемеровской области по подозрению в преднамеренном банкротстве задержан бывший глава крупного производителя муки и крупы. Менеджеру уже предъявлены обвинения. Следствие полагает, что руководство искусственно создавало задолженность и отчуждало имущество предприятия.
17.12.2009, 15:53
Конфликты
Верховный суд России возбудит надзорное производство по первому делу против экс-главы МЕНАТЕП Платона Лебедева. Причиной стал вердикт Страсбургского суда, признавшего некоторые решения в рамках этого дела незаконными.
17.12.2009, 10:23
Конфликты
Российские следователи пытаются заочно арестовать бывшего главного казначея ЮКОСа Андрея Леоновича, который сейчас проживает в Великобритании. Его обвиняют в хищении нефти и отмывании денег от ее продажи.
17.12.2009, 04:54
Конфликты
Швейцарская банковская группа Credit Suisse согласилась выплатить $536 млн, чтобы урегулировать спор с американскими властями. Указанную сумму США требуют за нарушение экономических санкций, которые Вашингтон ввел против Тегерана: вопреки запретам представители Credit Suisse контактировали с клиентами из Ирана.
16.12.2009, 12:00
Конфликты
Почти два года томящийся в тайских застенках российский предприниматель Виктор Бут категорически отверг какую-либо причастность к задержанному в Бангкоке с грузом оружия самолету Ил-76. По его мнению, США хотят повлиять на решение суда о его возможной экстрадиции.
16.12.2009, 07:11
Конфликты
Компания Hermitage Capital Management связала отставку главы управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы Анатолия Михалкина со смертью в следственном изоляторе своего юриста Сергея Магнитского. После отставки Михалкина глава компании Уильям Браудер резко смягчил тон своих высказываний о России.
14.12.2009, 13:00
Конфликты
Косвенные признаки -- аренда банковских ячеек, высокий спрос на услуги инкассаторов и бронированные иномарки говорят о росте теневого сектора экономики. Это следствие кризиса и недоверия бизнеса к правоохранительным органам, подтверждают экономисты.
13.12.2009, 21:12
Конфликты
Правоохранительные органы Франции получили сведения о тайных счетах не менее 130 тыс. человек со всего мира. Закодированная информация содержалась в компьютере беглого программиста, работавшего в женевском филиале банка HSBC. Прокуратура называет расследуемое дело «колоссальным».
11.12.2009, 17:08
Конфликты
Центробанк обнародовал итоги проверки, проведенной после попытки похитить деньги Пенсионного фонда. Работы лишились трое сотрудников ЦБ, превысившие свои полномочия.
11.12.2009, 14:42
Конфликты
В отношении московских чиновников, курировавших проект «Народный гараж», возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Под следствие попали бывшие первые заместители главы департамента градостроительной политики Александр Левченко и Константин Королевский.
11.12.2009, 12:21
Конфликты
Проверка смерти юриста Hermitage Capital Management Сергея Магнитского привела к отставкам. Своей должности лишился начальник московского управления ФСИН генерал Владимир Давыдов.
09.12.2009, 21:00
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба России выявила факты проведения правительством Москвы аукционов на строительство жилых домов, аукционная документация которых содержит требования по строительству конкретных серий домов, а также факты начала строительства до проведения аукционов. В связи с этим столичному управлению ФАС поручено провести проверки.
09.12.2009, 15:04
Конфликты
Депутаты Госдумы предлагают исключить незаконное предпринимательство из разряда преступлений, которые подпадают под уголовную статью о легализации доходов. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение. Предполагается, что это снизит уровень коррупции.
08.12.2009, 21:32
Конфликты
В Набережных Челнах к 13 годам лишения свободы и выплате 600 тыс. руб. штрафа приговорен житель Москвы Вячеслав Чеботаревич. Он признан виновным в создании финансовой пирамиды, ущерб от действий которой составил 65 млн руб., а в числе пострадавших инвесторов -- более 200 человек из разных регионов страны.
04.12.2009, 13:32
Конфликты
Тюменский арбитражный суд отменил постановление Федеральной антимонопольной службы о взыскании штрафа с ТНК-ВР в 4,2 млрд руб. Ранее нефтяная компания через суд отменила и предыдущий штраф антимонопольщиков в 1,1 млрд руб.
02.12.2009, 14:21
Конфликты
Мосгорсуд прекратил производство по жалобам юриста Hermitage Сергея Магнитского в связи с его смертью. В них он жаловался на продление ареста и действия следователей.
01.12.2009, 21:52
Конфликты
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения ООО «Юмагузинское водохранилище» в качестве возмещения НДС 1 млрд руб.. По версии следователей, компания предоставила подложные документы.
01.12.2009, 19:19
Конфликты
Власти Москвы передали в ГУВД материалы, где есть доказательства, что в ходе согласования документации для открытия ТЦ «Золотой Вавилон» были использованы подложные документы. Кроме того, к открытию «не было сделано ничего в плане адаптации объекта для инвалидов».
01.12.2009, 17:00
Конфликты
В 17.00 по московскому времени Лондоне начались слушания по экстрадиции в Россию экс-совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина. В 17.20 вестминстерский суд решил отложить решение до 2 августа 2010 года. Если суд примет решение об экстрадиции предпринимателя, оно будет беспрецедентным, констатируют юристы.
30.11.2009, 13:12
Конфликты
В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Северо-Западного территориального управления Росжелдора. Он подозревается в попытке получения взятки в размере 1,5 млн руб.
30.11.2009, 09:56
Конфликты
Британская прокуратура считает, что возбужденное в России дело против Евгения Чичваркина не является политически мотивированным. Кроме того, прокуроры считают, что основания для обвинений бизнесмена в похищении человека имеются.
28.11.2009, 16:40
Конфликты
Совет директоров ОАО «Росагролизинг» признал недостаточно проработанными объяснения руководства компании по ряду нарушений, выявленных Генпрокуратурой России. Дополнительный анализ ситуации должен быть проведен в течение двух недель.
27.11.2009, 05:05
Конфликты
Прокуратура Арсеньева требует от мэра города увольнения его заместителя Владимира Книжника. Он обвиняется в том, что при поступлении на работу не указал в анкете сведения о наличии судимости, а также не представил ряд других обязательных справок.
26.11.2009, 14:49
Конфликты
Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в том числе из-за плохих условий содержания в СИЗО, признался замначальника ФСИН. Перед переводом в изолятор у него не было проблем со здоровьем, но уже в СИЗО состояние юриста резко ухудшилось, и Магнитский умер от сердечной недостаточности.
25.11.2009, 19:07
Конфликты
Индийские СМИ сообщают о нарушениях закона, которые имели место при заключении контракта на строительство в стране электростанции. По данным следствия, чтобы получить контракт, «Технопромэкспорт» дал взятку. В российской компании все обвинения отвергают и публикацией в СМИ удивлены.
25.11.2009, 17:51
Конфликты
Скончавшийся в СИЗО аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский причастен к «серым» схемам, через которые за границу было выведено 2% акций «Газпрома», утверждают в МВД. В милиции ничего не знают о его болезнях и подчеркивают, что он никогда не жаловался на недомогание. Причиной смерти названа сердечно-сосудистая недостаточность.
25.11.2009, 12:48
Конфликты
Власти США бьют тревогу из-за участившихся случаев мошенничества в сфере здравоохранения. Преступники пользуются безнаказанностью и наживаются на больных и престарелых американцах. «Мертвые души» уже обошлись Вашингтону в $92 млн.
24.11.2009, 19:36
Конфликты
Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Минюсту провести расследование обстоятельств смерти в СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. По факту смерти СКП возбудил уголовное дело.
23.11.2009, 14:41
Конфликты
Основатель инвестиционного фонда Hermitage Сapital Management Билл Браудер обрушился с критикой на Россию после инцидента с гибелью в следственном изоляторе аудитора Сергея Магнитского. Инвестор считает Россию «криминальным государством».
23.11.2009, 09:17
Конфликты
В ходе рейдов по московским магазинам на территории крупнейших ритейлеров -- «Седьмого континента», «Копейки» и «Пятерочки» обнаружены пиратские диски. Их представители обещают от торговцев контрафактом избавиться.
20.11.2009, 22:35
Конфликты
В Екатеринбурге арестован глава отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Сергей Дубинкин. Чиновника обвиняют в превышении полномочий и злоупотреблениях, из-за которых мошенникам удалось похитить около 1 млрд рублей, предназначенных для выплаты пенсий.
20.11.2009, 17:06
Конфликты
ФАС обвинила Минэкономразвития и Россельхознадзор в том, что они незаконно отказывали двум мясным импортерам в переоформлении лицензий.
20.11.2009, 12:39
Конфликты
Правительство США намерено провести в сотнях компаний рейды по выявлению в их штате гастарбайтеров. Цель кампании в том, чтобы заставить работодателей нанимать граждан США. Косвенно власти хотят выявить на стратегических объектах потенциальных террористов.
20.11.2009, 12:20
Конфликты
Десятилетняя работа над законопроектом об инсайде может завершиться принятием документа, безопасного для инсайдеров. В него может быть введена норма, по которой для обвинения в злоупотреблении инсайдерской информацией надо доказать злой умысел. Авторы поправки объясняют ее необходимость желанием снизить риск наказания невиновных.
20.11.2009, 12:13
Конфликты
Следственный комитет не разрешил проводить повторную судебно-медицинскую экспертизу причин смерти Сергея Магнитского, юриста инвестфонда Hermitage, погибшего в тюрьме. В фонде заявляют, что следователи заинтересованы в необъективном результате вскрытия.
20.11.2009, 11:47
Конфликты
Следственные органы отказали матери скончавшегося в «Матросской тишине» подследственного юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в проведении повторной медицинской экспертизы, заявили в компании. Между тем прокуратура продолжает проверку обстоятельств смерти.
19.11.2009, 16:15
Конфликты
Бывший глава банка «Новая экономическая позиция» Борис Сокальский приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей. В 2004 году он вместе с сообщниками обналичил через «серую» схему 71 млрд рублей, но в вину ему вменялись лишь 12 млн из этой суммы.
19.11.2009, 13:45
Конфликты
В Подмосковье задержана сотрудница кемеровского отделения банка ВТБ24, подозреваемая в крупной афере. Ущерб от ее действий банк оценил в 800 млн рублей.
19.11.2009, 08:49
Конфликты
Руководитель свердловского отделения ПФР задержан по делу об исчезновении со счетов банка «ВЕФК-Урал» почти 1 млрд рублей, предназначенных для выплаты пенсий. Чиновника остановили на дороге в екатеринбургский аэропорт, откуда он собирался вылететь в Москву.
19.11.2009, 08:29
Конфликты
Бизнесмену Виталию Гогохии заочно предъявлено обвинение в попытке рейдерского захвата гостиницы «Москва». Ущерб, причиненный правительству Москвы, оценен в $87,5 млн, однако его в ходе следствия удалось возместить.
18.11.2009, 21:14
Конфликты
Завершено расследование по делу экспедитора «Алтына», которого в начале года поймали в Сибири с набитыми золотом санями. Кроме того, выяснилось, что «Алтын» вопреки предположениям ФСБ не имел офиса в Турции.
18.11.2009, 19:01
Конфликты
Для попытки ограбления Пенсионного фонда мошенники применили схему, которую использовали чеченские преступные группировки в 1991-1992 годах. Дело о «чеченских авизо» было закрыто в 2003 году.
18.11.2009, 18:04
Конфликты
По предварительным данным, сотрудники ЦБ допустили нарушения, приняв фальшивое платежное поручение на перевод 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда, признал глава ЦБ. По его словам, этим сейчас занимается комиссия банка.
18.11.2009, 13:39
Конфликты
По факту смерти в «Матросской тишине» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского назначена прокурорская проверка. Между тем его защита требует возбудить уголовное дело против начальника СИЗО, следователя и врачей, обвиняя их в халатности.
18.11.2009, 07:00
Конфликты
Яхта и несколько лодок, конфискованные американскими властями у осужденных за создание финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа и его правой руки и финансового директора Франка ди Паскали, ушли с молотка за $2 млн. Вырученные от аукциона средства будут направлены на выплату ущерба жертвам мошенников.
17.11.2009, 17:58
Конфликты
Мошенники попытались незаконно перевести более миллиарда рублей из Пенсионного фонда России. Однако Центробанк вовремя приостановил транзакцию и вернул все деньги на счет фонда. Допрашиваются сотрудники ПФР и ЦБ. Деньги должны были поступить на счет фирмы «Спецтехпром» и предназначались якобы для ремонта объектов инфраструктуры фонда.
17.11.2009, 15:34
Конфликты
Аудитор Hermitage Capital Management Сергей Магнитский умер в понедельник вечером в Бутырской тюрьме после тяжелой болезни. Он находился под стражей по подозрению в уклонении от уплаты налогов по громкому делу одного из крупнейших в России иностранных инвестиционных фондов.
17.11.2009, 11:56
Конфликты
Материалы дела последнего задержанного в России фигуранта дела «Евросети» Владимира Ильина будут объединены с делами остальных обвиняемых. Все они, за исключением Евгения Чичваркина, в ближайшее время должны быть преданы суду. Тем временем суд над опальным бизнесменом состоится в Лондоне -- там будет решен вопрос об экстрадиции бывшего совладельца «Евросети». Чичваркин направил в лондонский суд обращение о политическом мотиве преследования.
17.11.2009, 11:47
Конфликты
ФАС оштрафовала РЖД на 2,5 млрд рублей за требование осуществлять стопроцентную предоплату за грузовые перевозки. Жалобу на железнодорожную компанию подала белгородская колония. РЖД решение антимонопольщиков собираются обжаловать.
16.11.2009, 18:09
Конфликты
Двое сотрудников шереметьевской таможни Ирина Ходакова и Владлен Лаврик арестованы по подозрению в получении взяток за облегчение процедуры таможенного оформления товаров. В частности, они снимали с таможенного контроля грузы двух организаций, одна из которых торгует лекарствами. Однако следователи уверены, что таких случаев было больше.
16.11.2009, 16:43
Конфликты
В «Арбат Престиже» введена процедура наблюдения по распоряжению арбитражного суда Москвы. Это должно подготовить компанию к банкротству.
13.11.2009, 20:35
Конфликты
Два бывших программиста инвестиционного фонда Бернарда Мэдоффа арестованы по обвинению в причастности к преступной схеме, благодаря которой финансист обманул огромное число инвесторов. Сотрудников Мэдоффа подозревают в обеспечении технической стороны мошеннических операций.
13.11.2009, 18:49
Конфликты
Против двух высокопоставленных сотрудников Шереметьевской таможни возбуждено уголовное дело. По версии следствия, они брали взятки за облегчение прохождения товаров через таможню.
13.11.2009, 09:21
Конфликты
Следственные органы опровергли информацию о том, что с экс-главы «Русснефти» Михаила Гуцериева сняты все обвинения. Бизнесмена продолжают подозревать в незаконном предпринимательстве.
12.11.2009, 14:33
Конфликты
Управляющий Подольского электромеханического завода, находившегося на стадии банкротства, купил для предприятия дорогостоящее оборудование. На завод оно так и не поступило. Фирма-продавец была ликвидирована почти сразу после покупки.
12.11.2009, 07:24
Конфликты
Гендиректор венгерской газовой компании EMFESZ Иштван Гоци арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее в офисе компании прошли обыски. Следственные мероприятия проводятся, возможно, в связи с продажей компании и конфликтом между бывшим и нынешним владельцами.
10.11.2009, 23:59
Конфликты
Интерпол прекратил розыск бывшего главы «Русснефти» Михаила Гуцериева. Ранее санкцию на арест бизнесмена отменил лондонский суд, а российский -- оправдал по всем обвинениям.
10.11.2009, 12:21
Конфликты
Агенты ФБР провели обыск в доме американского юриста, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, в результате чего инвесторы потеряли несколько сотен миллионов долларов. В счет иска у него уже конфискованы яхты и дорогие автомобили.
06.11.2009, 21:22
Конфликты
В США яхтенный брокер приговорен к двум месяцам тюремного заключения за подачу ложной налоговой декларации и сокрытие миллионов долларов на тайном счете в швейцарском банке UBS. Ранее обвиняемый признался в совершенном преступлении.
06.11.2009, 11:23
Конфликты
В букмекерской конторе ФОН проходят обыски, заявляют в компании. Сотрудники УБЭП изъяли все серверы конторы. Официального подтверждения информации пока нет.
05.11.2009, 14:14
Конфликты
Болгарские дипломаты выразили устный протест в МИД России в связи с действиями группы сотрудников правоохранительных органов, прибывших утром в жилой дом при болгарском Промышленном центре в Москве для проведения обыска. Милиция предъявила необходимые документы, но дипломаты считают, что установленная в таких случаях процедура нарушена.
03.11.2009, 21:49
Конфликты
Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу замглавы Минфина Сергея Сторчака. Дело направлено на дополнительное расследование.
03.11.2009, 10:27
Конфликты
Бывшие гендиректор и исполнительный директор столичной строительной компании «Вектор Сервис ХХI» подозреваются в хищении 51 млн руб. Эти деньги были выделены на строительство жилого дома у Рублевского шоссе, но были обналичены и присвоены.
02.11.2009, 17:04
Конфликты
Директору подмосковного аэродрома Чкаловский предъявлены обвинения. Установлено, что директор присвоил деньги на заправку нелетающего гиганта «Руслан».
28.10.2009, 18:40
Конфликты
Санкция на арест российского бизнесмена Михаила Гуцериева отменена в Лондонском окружном суде. Однако близкие к следствию источники подчеркивают, что это еще не значит, что все обвинения в отношении предпринимателя сняты.
27.10.2009, 19:26
Конфликты
Бывший глава «Русснефти» Михаил Гуцериев оправдан по всем обвинениям, включая неуплату налогов и отмывание денег. Ранее суд отменил решение о заочном аресте в отношении предпринимателя. Гуцериев, по-видимому, будет исключен из списков Интерпола.
27.10.2009, 17:49
Конфликты
Суд Парижа вынес приговор по одному из самых громких за последние годы дел о коррупции во французском истеблишменте. Проходившего по делу о поставках оружия в Анголу в 1990-х годах предпринимателя Аркадия Гайдамака суд приговорил к шести годам заключения.
26.10.2009, 17:56
Конфликты
Суд отклонил жалобу на арест вице-президента «Алтына», лица компании Антонины Бабосюк. Вместе с мужем и другими руководителями компании она подозревается в контрабанде. Между тем ФСБ уличила Бабосюк в том, что ее многочисленные награды оказались фальшивками.
26.10.2009, 10:33
Конфликты
Руководство холдинга «Алтын» использовало труд нелегалов в России и Турции, заявляет ФСБ России. При обысках ювелиры бросали из окон жесткие диски и пытались уничтожить вещдоки.
22.10.2009, 15:54
Конфликты
Против бывшего гендиректора «Эльдорадо» Александра Шифрина возбуждено еще одно уголовное дело -- об уклонении от уплаты налогов в 2006 году. Сумма ущерба -- более 3,8 млрд рублей.
22.10.2009, 13:20
Конфликты
ФТС и BNY Mellon подписали мирное соглашение. В результате банк заплатит ФТС $14 млн. Сегодня в зале суда представители ФТС заявили, что отказываются от иска к банку на $22,5 млрд.
21.10.2009, 20:14
Конфликты
В Хорватии арестованы бывшие и настоящие руководители государственной продовольственной компании. Они подозреваются в отмывании как минимум €34 млн.
19.10.2009, 20:29
Конфликты
Сегодня в Брюсселе начался судебный процесс по делу о крупнейшем в истории Бельгии налоговом мошенничестве. Бельгийский банк KBC незаконно присвоил €400 млн. Среди обвиняемых -- некоторые руководители и клиенты банка.
18.10.2009, 19:30
Конфликты
Российского бизнесмена Олега Дерипаску в Испании подозревают в отмывании крупной суммы денег. В начале декабря в Москву прилетит испанский судья Бальтазар Гарсон. Ему предстоит «уточнить у Дерипаски некоторые обстоятельства дела». Дерипаска обратился в Генпрокуратуру России, чтобы выяснить возможные обстоятельства дела, а также заявил, что он готов ответить на любые вопросы.
17.10.2009, 06:44
Конфликты
Основатель одного из крупнейших американских хеджевых фондов Galleon Радж Раджаратнам обвиняется в совершении незаконных сделок с использованием инсайдерской информации. Кроме него обвинения предъявлены топ-менеджерам таких компаний как IBM и Intel.
16.10.2009, 13:57
Конфликты
Проверка, проведенная Генпрокуратурой, показала, что федеральные чиновники «неплохо зарабатывают», делегируя свои полномочия. Так, были выявлены случаи, когда коммерческие экспертизы проводили сами чиновники, а также когда чиновники были собственниками коммерческих экспертных учреждений.
16.10.2009, 13:12
Конфликты
Госдума приняла законопроект, отменяющий уголовное наказание для раскаивающихся налоговых преступников. Депутаты говорят, что пересмотра налоговых процессов последних лет не будет. Но Уголовный кодекс не исключает возможности освобождения осужденных по громким уголовным делам. Михаил Ходорковский вряд ли выйдет на свободу досрочно -- много различных обвинений, штрафы слишком велики, а активы уже распроданы.
15.10.2009, 11:38
Конфликты
Сегодня истек срок постановления суда о временном закрытии Черкизовского рынка. Однако бывшая «главная барахолка страны» не открылась. Милиционеры советуют торговцам, приехавшим к рынку, выяснять отношения не с ними, а с префектурой. По дороге в префектуру несколько торговцев и журналистов, работающих на месте событий, были задержаны.
15.10.2009, 09:11
Конфликты
ГУВД Москвы заинтересовалось контрактом «дочки» «Газпрома» на поставку оборудования для Череповецкой ГРЭС. Следователи полагают, что действиями руководителей ОГК-6 и компании «Славимпэкс» мог быть причинен ущерб в 250 млн рублей.
14.10.2009, 17:35
Конфликты
Оперативники ДЭБ и СУ МВД провели обыски во всех офисах Инкредбанка. Руководство банка подозревают в создании обширной сети фирм-однодневок и отмывании десятков миллионов рублей.
14.10.2009, 17:05
Конфликты
В мюнхенской штаб-квартире банка BayernLB ведутся обыски. Прокуратура подозревает, что в 2007 году банкиры переплатили за австрийский банк Hypo Group Alpe Adria.
14.10.2009, 15:13
Конфликты
Правоохранительные органы блокировали офис «Мэйджор Карго Сервис» -- компании, расположенной на одной территории с автомобильным холдингом Major. Major Auto -- эксклюзивный дилер Mazda, Alfa Romeo, Renault с выручкой свыше $3 млрд. Грузовой холдинг осуществляет вагонные, контейнерные и автомобильные перевозки.
14.10.2009, 13:34
Конфликты
Ювелирная компания «Алтын», которая сейчас проходит по делу о контрабанде драгоценностей, объясняет возникшие проблемы происками конкурентов. Компания сравнила обыски силовиков с налетами рейдеров и призвала СМИ поддержать свою позицию.
12.10.2009, 14:30
Конфликты
Югоосетинские власти обвиняют московскую фирму -- генподрядчика газопровода Дзуарикау--Цхинвал в махинациях на 1,5 млрд рублей. Сколько же всего было выделено на строительство, никто не знает.
12.10.2009, 11:38
Конфликты
Судебные приставы Владивостока арестовали часть имущества бывшего мэра города Юрия Копылова. Ранее он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд обязал его выплатить городу 4 млн рублей материального ущерба, однако мэр погасил только 600 тыс. рублей.
12.10.2009, 10:45
Конфликты
В Москве ликвидировали ОПГ, организатором которой был житель Подмосковья. На протяжении нескольких лет он производил на подпольном предприятии строительные смеси под брендами известных торговых марок, после чего реализовывал через фирмы-однодневки. Ущерб правообладателям составил не менее 20 млн рублей.
09.10.2009, 15:44
Конфликты
Лефортовский районный суд рассмотрел ходатайство ФСБ об аресте гендиректора гипермаркета «Алтын» Валентины Шадриной и принял решение арестовать предпринимательницу. Все материалы дела поступили в суд под грифом «Секретно».
08.10.2009, 17:23
Конфликты
За два дня до матча между футбольными сборными России и Германии спецслужбы начали операцию в отношении букмекеров. Идут обыски в букмекерской компании «Лига ставок», рассказал Infox.ru Олег Журавский, президент Национальной ассоциации букмекеров и учредитель «Лиги». Сеть приема ставок в 50 городах может быть отключена. Аналитики оценивают итоговый денежный пул в $10 млн.
08.10.2009, 13:35
Конфликты
Топ-менеджер аудиторской компании Firestone Duncan Сергей Магнитский обвинен в пособничестве по делу об уклонении от уплаты налогов с участием фонда Hermitage Capital. Около 500 млн рублей прошли мимо бюджета благодаря созданию фирм-однодневок, сотрудниками которых числились инвалиды.
07.10.2009, 18:20
Конфликты
Федеральная служба безопасности России провела обыски в сети гипермаркетов золота «Алтын» в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Речь идет об уголовном деле о контрабанде изделий из драгоценных камней. Запряженные лошадьми сани с контрабандным грузом пограничники поймали в Сибири. В магазине на Большой Садовой улице, по словам очевидцев, были выломаны двери и разбито стекло, руководителей гипермаркета спецслужбы «забрали с собой». Досталось и корреспондентам Infox.ru.
07.10.2009, 16:08
Конфликты
Сотрудники спецслужб, проводящие оперативные мероприятия в гипермаркетах «Алтын» в центре Москвы, изъяли записи с камер корреспондентов Infox.ru, находящихся на месте событий.
07.10.2009, 15:16
Конфликты
Европейская комиссия оштрафовала на €68 млн шесть европейских и японских компаний, среди которых Areva и Hitachi, за раздел рынка силовых трансформаторов. Представители компаний тайно встречались в дорогих отелях. О сговоре в Еврокомиссию доложил концерн Siemens.
07.10.2009, 06:14
Конфликты
Забайкальский краевой суд оставил в силе выговор администрации СИЗО экс-главе МФО «Менатеп» Платону Лебедеву за интервью «Новой газете», не удовлетворив кассационную жалобу его адвокатов. Ответы Лебедева на вопросы читателей «Новой газеты» были опубликованы 22 декабря 2008 года.
06.10.2009, 17:37
Конфликты
Сотрудники МВД провели выемку документов в департаменте жилищной политики и жилищного фонда правительства Москвы, а также в управлении Федеральной регистрационной службы по Москве. Причину обысков правительство не раскрывает.
06.10.2009, 12:23
Конфликты
Сотрудники МВД проводят обыски в департаменте жилищной политики и жилищного фонда правительства Москвы, а также в управлении Федеральной регистрационной службы по Москве. Причина обысков не сообщается.
05.10.2009, 14:14
Конфликты
Замминистра финансов России Сергей Сторчак ознакомился с материалами своего уголовного дела. Его обвиняют в хищении $43 млн бюджетных средств в составе организованной группы.
01.10.2009, 16:13
Конфликты
Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах намерено в судебном порядке преследовать оборонную корпорацию BAE Systems. Британский концерн подозревают в даче взяток для получения выгодных контрактов.
01.10.2009, 14:44
Конфликты
Миллиардера Аркадия Гайдамака обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Если это удастся доказать, ему придется заплатить израильскому государству $173 млн.
30.09.2009, 21:01
Конфликты
Обыски, прошедшие накануне в офисах БТА-банка, окончились задержаниями. За хищение $70 млн задержан бывший гендиректор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак. Суд уже выдал санкцию на его арест.
30.09.2009, 15:13
Конфликты
В Гонконге продолжается давление на одну из крупнейших аудиторских компаний Ernst&Young. Полиция изъяла документы в офисах компании, а один из ее руководителей оставил свой пост. Компанию подозревают в незаконном банкротстве Akai Holdings.
30.09.2009, 13:30
Конфликты
В Москве задержали бывшего заместителя председателя банка «НЭП» Сергея Турбина. Он обвиняется в незаконном обналичивании более 100 млрд рублей. Турбин скрылся в 2007 году и с тех пор находился в федеральном розыске.
29.09.2009, 18:23
Конфликты
В столичном офисе БТА-банка сотрудники следственного комитета МВД и департамента экономической безопасности проводят следственные действия в рамках дела о мошенничестве, связанного с хищением из банка $70 млн. Всего сотрудники следственных групп работают по восьми адресам.
28.09.2009, 15:59
Конфликты
Суд города Чайковский Пермского края отказал экс-мэру города Юрию Вострикову в восстановлении в должности. Ранее он подал иск об отмене решения городской думы, которая отправила его в отставку.
28.09.2009, 11:27
Конфликты
Иски по делу мошенника Бернарда Мэдоффа, разорившего более 2 тыс. человек, будут предъявлены двум его сыновьям, брату и племяннице. Их обвинят в соучастии в преступлении.
24.09.2009, 11:30
Конфликты
Коррупция - массовое явление в России. Малый бизнес платит коррупционерам, потому что его вынуждают. Крупный бизнес самостоятельно коррумпирует чиновников. К таким выводам пришли в Transparency International Russia.
24.09.2009, 10:13
Конфликты
Костромской предприниматель планировал увеличить капитализацию принадлежащих ему предприятий за государственный счет. На 100 млн руб. из бюджета бизнесмен хотел отремонтировать свое предприятие, а потом подороже его продать. Схему оперативникам удалось раскрыть.
23.09.2009, 18:58
Конфликты
Зарубежные филиалы российских банков обяжут соблюдать требования закона о противодействии отмыванию денег. Законопроект, принятый сегодня Госдумой, разработан с учетом рекомендаций межправительственной организации ФАТФ.
23.09.2009, 11:48
Конфликты
Бывший топ-менеджер одного из крупнейших казахстанских банков арестован в рамках дела о хищении $1,1 млрд. Ранее в ходе расследования был арестован экс-глава финансового учреждения.
22.09.2009, 15:08
Конфликты
Уголовное дело против Бориса Березовского будет дополнено обвинениями. Беглому олигарху вменяется создание преступного сообщества. Именно оно, по версии следствия, похитило имущество «АвтоВАЗа», а также деньги «Аэрофлота» и «СБС-Агро».
18.09.2009, 15:47
Конфликты
Бывший охранник «Евросети» Юрий Рогов пытался покончить с собой. Он не вынес того, что в деле Власкина его хотят выставить крайним.
18.09.2009, 12:32
Конфликты
Бывший директор Morgan Stanley Asia сядет на семь лет в тюрьму за использование инсайдерской информации. На ее основе он решил купить акции одной из компаний, а потом их продать, заработав $4,3 млн. Теперь большую часть полученных денег банкиру придется вернуть в виде штрафа.
17.09.2009, 19:15
Конфликты
ФАС признала РЖД виновными в ущемлении прав белгородской исправительной колонии. Компания требовала у пенитенциарного учреждения полной предоплаты за перевозку грузов. Монополисту грозит штраф в размере до 15% от выручки.
16.09.2009, 14:16
Конфликты
Завод «Русь-Алко» попался на производстве нелегальной водки. Собственники продавали ее в пол-литровых и литровых бутылках, а отчитывались перед налоговой за 100-граммовки. Теперь им придется отчитаться перед ОБЭП за неуплату налогов на 70% продукции.
15.09.2009, 14:00
Конфликты
Взысканных с основателя пирамиды МММ Сергея Мавроди 17 млн руб. не хватит на выплаты всем пострадавшим. Не поможет продажа ангара в Москве и дома на Селигере.
15.09.2009, 13:24
Конфликты
Фармацевтическая компания Biovail Pharmaceuticals приговорена к выплате штрафа в размере $25 млн. Фармацевты долгие годы платили врачам за продвижение лекарства.
14.09.2009, 16:41
Конфликты
Заместитель главы Минфина Сергей Сторчак, обвиняемый в покушении на мошенничество, готовит итоговое ходатайство по своему делу в Генпрокуратуру. В августе он уже подавал ходатайство, но пока не получил ответа.
11.09.2009, 11:24
Конфликты
В ГУВД Москвы возбудили уголовное дело против сотрудников омской винно-водочной компании. При помощи подложных документов они похитили 80 млн рублей у компании «Еврокоммерц».
10.09.2009, 15:10
Конфликты
Федеральная антимонопольная служба предъявила новые претензии российским нефтяникам. «ЛУКойл» уличили в том, что топливо изымали из продажи для повышения цен.
07.09.2009, 19:30
Конфликты
Один из обвиняемых в похищении человека сотрудников «Евросети» попал в больницу из-за нервного срыва. Обвинение ему было предъявлено в последний момент, до этого он фигурантом дела не назывался.
04.09.2009, 16:07
Конфликты
В отношении бывших коллег Евгения Чичваркина следственные действия завершены. Дело Чичваркина рассмотрят особо. Сам предприниматель готовится доказывать в суде свою невиновность.
04.09.2009, 13:00
Конфликты
Подмосковный бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов за использование канала спутниковой связи.
03.09.2009, 17:54
Конфликты
В рамках дела о контрабанде яхт задержан основатель частного яхт-клуба «Буревестник», совладелец Burevestnik Group Андрей Бойко. По последним данным, всего под стражей находится восемь человек, в том числе задержанный накануне другой совладелец Burevestnik Group, гендиректор Aston Martin Андрей Ломакин.
03.09.2009, 15:30
Конфликты
Вестминстерский суд выдал ордер на арест Евгения Чичваркина. Ордер выдан по запросу Генпрокуратуры России. Сам Чичваркин находится на свободе.
