Банк России аннулировал лицензию на осуществление финансовых операций у финансового учреждения «Стрела», занимавшего 321-ю позицию в системе кредитных организаций страны, сообщается на официальном ресурсе надзорного ведомства.
Согласно обнародованным данным Банка России, указанная организация допустила нарушения федеральных законов, касающихся деятельности банков, а также пренебрегла выполнением нормативных актов самого регулятора.
«Стрела» была задействована в процессе денежных переводов между Банком QIWI, лишившимся лицензии предшествующим феврале, и прочими игроками финансового рынка. Надзорное ведомство выразило обеспокоенность по поводу «значительных объемов транзакций в рамках этой деятельности, которые были направлены на осуществление платежей между частными лицами и представителями теневого сектора экономики (перечисления средств в пользу сервисов по обмену криптовалюты, незарегистрированных онлайн-казино, незаконных букмекерских контор).
В связи с выявленными признаками операций с характеристиками уголовных правонарушений информация передана в правоохранительные структуры.
Для исполнения функций в банке временно назначена администрация от Агентства по страхованию вкладов. «Стрела» аккредитована как участник Системы страхования вкладов, благодаря чему вкладчикам будет компенсирована полная сумма вклада, но сумма не должна превышать 1,4 миллиона рублей.
Банк был зарегистрирован в 1992 году. Исходя из информации, предоставленной сервисом СПАРК, учреждение неоднократно сменяло наименования — от Транс Капитал Банка до Универсал Капитал Банк, и далее к Северо-западному инвестиционно-промышленному банку (Севзапинвестпромбанк), одновременно с этим переместив свою регистрацию из Великого Новгорода в Санкт-Петербург.
