В газете «Версия» опубликовано сенсационное журналистское расследование. В нем известный бизнесмен и медиамагнат, председатель совета директоров «Национальной резервной компании» Александр Лебедев обвиняется в уклонении от уплаты налогов посредством многочисленных офшоров.
Сенсационность расследования состоит в том, что впервые крупного бизнесмена публично уличили в подобном преступлении на конкретных, четко документированных примерах и фактах. До этого абстрактных осуждений офшорной практики было предостаточно, и в прессе, и с высоких трибун, но на конкретных примерах никого, что называется, за руку не ловили.
Некая пикантность ситуации в том, что уличен бизнесмен, который везде и всюду сам публично осуждал использование офшоров, громогласно утверждал, что борется с коррупцией. Авторы расследования цитируют гневные призывы Александра Евгеньевича покончить с офшорами, как с мировым экономическим злом.
"Я против офшоров"
«Рано или поздно с офшорами надо заканчивать, и ведущие страны мира после кризиса начали борьбу с этим явлением, - заявил Александр Лебедев. - Ведь многие используют офшоры специально для совершения финансовых преступлений. Я против офшоров и считаю, что те «гавани», которые непрозрачны и не подчиняются правилам Организации экономического сотрудничества и развития, надо ликвидировать. Надо все юридические конторы, которые обслуживают жульё, поставить под контроль, а банковскую тайну ограничить. Вообще, пора брать за хобот и вытаскивать из тени те триллионы долларов, которые крутятся в офшорах и могут послужить подрывным материалом для следующего кризиса. Не говоря уже о коррупции, которая является источником этих триллионов…»
Выражаясь словами самого Лебедева, расследование «Версии» изобличает Лебедева в использовании офшоров «для совершения финансовых преступлений» и «берет за хобот и вытаскивает из тени» пусть не триллионы, но миллионы долларов, которые он укрыл от уплаты налогов в швейцарском банке. Перейдем к конкретике. Газета пишет, что «вся бизнес-империя Александра Лебедева, вернее ее остатки, располагается исключительно в офшорах - несмотря на все свои громкие заявления, он до сих пор свои капиталы не репатриировал на Родину. Но офшоризация бизнеса, как ее ни критикуют и как от нее ни открещивается сам руководитель НРК, криминалом не является, А вот уклонение от уплаты налогов - это международное преступление и смертельный удар по имиджу для любого предпринимателя».
Уход от налогов
И авторы расследования наносят этот удар: «Если верить полученным нами документам, в 2013году Лебедев открыл в банке EFG в Цюрихе два счета, не зарегистрированные ни в одной налоговой службе. Швейцарским налоговым властям он сообщил, что является налоговым резидентом в России, но в России с этих счетов по состоянию на конец 2015 года ни одной копейки налогов заплачено не было».
Обвинение не голословно. Называется конкретный IBAN account, то есть международный банковский номер этих счетов, открытых в Цюрихе на имя Александра Лебедева в EFG Bank, расположенный по адресу Bahnhofstrasse, 16 в Цюрихе.
Нельзя не отметить тщательность и даже дотошность авторов проведенного расследования. Им удалось узнать даже технических исполнителей этой трансакции. Это персональный менеджер Лебедева Фиорентино Паренте, партнер аудиторской компании Maygold Ltd из швейцарского города Цур, расположенного на живописном берегу озера Цурзее.
В распоряжении издания имеется копия электронной переписки от 2 июля 2014 года, в которой Фиорентино Паренте сообщает номер этого счета лондонскому менеджеру Лебедева Майклу Миллершипу.
Названо даже прохождение денег на упомянутый счет. «В одном лишь 2013 году аудиторы компании Maygold в течение лишь двух дней (18 и 19 ноября) перевели на эти счета транши в 11 840 741 долларов 13 центов, 10 470 000 долларов, 2 350 000 долларов, 2 250 000 долларов. Об этом сообщается в отчете компании CIS Interfincom AG (Kanonenstrasse 6003 Luzern), руководит которой все тот же Майкл Миллершип», - говорится в сообщении.
Нет сомнения, что эта информация заинтересует как швейцарские, так и российские налоговые структуры. Добавим, что уровень исследовательского мастерства авторов статьи в «Версии» может быть поставлен в пример как нашим, так и зарубежным фискальным организациям. Впрочем, Лебедев уличен авторами и в ряде других прегрешений против законности и хозяйственного права.
Оказывается, этот блюститель чистоты банковских операций использует свои многочисленные офшоры для скрытного вывода средств из своих же компаний. В распоряжении редакции имеется копия договора на двух языках между «Национальной резервной корпорацией» и принадлежащим Лебедеву кипрским офшором Immortales International Inc., подписанного 8 апреля 2011 года тогдашним гендиректором НРК Виктором Некрасовым и руководителем компании Immortales International Inc. Андреасом Мустрасом. Согласно договору, лебедевский офшор взял взаймы пакет из 76 300 акций НРК стоимостью 1000 рублей каждая, причем всего лишь за 0,5% годовых.
Ни копейки в российскую казну
Если верить этому договору, копию которого публикует газета, через год многомиллионные суммы в виде дивидендов могли уплыть на офшорные счета Александра Евгеньевича, при этом в российскую казну не поступило ни копейки налогов.
Как сообщает издание, спустя год, 2 апреля 2012 года, в письме за № 33/01 руководитель компании Immortales International Inc. новый гендиректор НРК Алексей Тарасов, после того, как сливки, то есть дивиденды в пользу Лебедева, были сняты, отписал: «Уважаемый г-н А. Мустрас. В связи с окончанием срока действия договора займа ценных бумаг от 08.04.2011 ЗАО Национальная Резервная Корпорация просит Вас произвести возврат займа (76 300 акций) на наш счет...». Комиссия за пользование акциями составила, согласно этому документу, всего лишь 379 115 рублей. В самом начале письма наложена резолюция с подписью, похожей на подпись банкира, на английском языке: Please, ехесute (пожалуйста, исполнить).
А вот отрывок из служебной записки к нему некоего специалиста по щекотливым операциям: «Уважаемый Александр Евгеньевич! На настоящий момент существует действующий договор займа от А. Е. Лебедева на компанию Sundeck Investment Limited, заключенный на 500 000 Eur 3 апреля 2009 года. В соответствии с договором было переведено 100 000 Eur и к оплате остается еще 400 000 Eur… Во избежание возможного взыскания средств по данному соглашению в будущем видится целесообразным его расторжение или приостановление».
И далее следуют «полезные советы», как с помощью компетентных юристов заключить соглашение о перемене лица в заемном соглашении, прекращении действия действующего договора и т.д.
Сотрудники и менеджеры НРК, конечно же, прекрасно понимали не слишком мудреные манипуляции своего шефа. Но возражать в компании не смеют. Когда председатель правления Национального резервного банка (НРБ) Антон Дорохов, отказался покрыть $17 млн судебных издержек по проигранному иску одному из подразделений американской корпорации General Electric, что пробило бы серьезную дыру в банковском балансе, то, как пишет издание, он был уволен владельцем.
Со своими зарубежными советниками и экспертами Лебедев, нужно отдать ему должное, ведет себя не в пример осмотрительней, понимая, что ссориться с ними было бы себе дороже.
Лондонский адвокат Аластер Таллок (Alastair Tulloch) (он ведет три британских компании Лебедева-старшего и его сына Евгения: Cis Interfincom AG, Alpstream AG и Chateau GutschImn AG) помогает непреклонному борцу за чистоту финансовых схем в щекотливых вопросах банкинга. Например, он в письме от 19 мая 2015 года, направленное директору лебедевской офшорной компании Galama Михалису Питтакису, советует, как добиться нулевой ставки налогов при переводе денег с персонального счета Евгения Лебедева на счет офшора Galama.
Алластер Таллок добросовестно старается избавить своего московского босса от уплаты налогов – на этот раз в бюджет европейской страны.
Работа с бывшим офицером ЦРУ
Как пишут авторы статьи, Александра Лебедева опекают и консультируют весьма известные эксперты. Такие, например, как знаменитая Тоби Тристер Гати (Toby T. Gati), высокопоставленный офицер ЦРУ, бывший помощник госсекретаря США по разведке и безопасности (1993-1997), курировавшая в свое время Владимира Гусинского и Андрея Козырева.
В письме (имеется в редакции) от 4 февраля 2011 года на бланке фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld, где работает Гати, она пишет директору кипрской компании NRK Holding Limited Геогриосу Кр. Киру, что «рада подтвердить наше представительство Национальной резервной корпорации в целях предоставления консультаций в рамках создания Новой независимой медиа инициативы г-на Лебедева», что она будет помогать ему «продолжать сотрудничество с международными и неправительственными организациями, деятельность которых направлена на борьбу с корпоративной и государственной коррупцией», а также консультировать по вопросам, имеющим отношение к «стимулированию журналистских расследований» и проведению… Всемирного дня свободы печати. И за это просит ежемесячно переводить на счет Akin Gump Strauss Hauer & Feld десять тысяч долларов.
Подумать только: как бывший российский разведчик мог нанять высокопоставленного офицера ЦРУ для налаживания отношений с американским истеблишментом в обмен на разоблачение коррупции в своей собственной стране? Кто из этих бывших разведчиков (хотя, как известно, бывших разведчиков не бывает) двойной агент, и кто кого нанял, на самом деле, кажется, объяснять не надо. Госпожа Гати известна своей зашкаливающей ненавистью к России. Она, как писали СМИ, участвовала, к примеру, в написании скандального доклада Института стратегических и международных исследований США в 2007 году, где «одним из сценариев развития событий в России рассматривалось убийство президента России с последующей хаотизацией страны».
В этой связи авторы расследования задаются резонным вопросом: не следует ли деловым партнерам Лебедева задаться вопросом - не окажутся ли они, вступая в деловые контакты с Александром Евгеньевичем, под колпаком американских спецслужб?
Джеймс Бонд тоже уклонялся от уплаты налогов
Изюминкой, или если хотите, вишенкой на торте разоблачений, служат документы, рассказывающие об активах сына борца за идею Евгения Лебедева, подданного Великобритании. Изначально такие сказочные активы, как курортный комплекс «Море», санаторий «Миндальная роща», гостиница «Морская», отель «Слава», гостиница «Морской уголок» и еще около трех десятков престижных объектов курортной недвижимости, принадлежали Лебедеву-старшему. Но, в настоящее время, по информации авторов расследования, оказались во владении офшорных компаний, принадлежащих сыну банкира.
Другими словами, все это курортное хозяйство похоже находится де-факто не в российской собственности. И доходы от него, скорее всего могут уплывать далеко за Черное море, оставляя крымский бюджет без причитающихся с них налогов, - пишет издание.
Представляется, что после выхода в свет данного расследования Фемиде будет непросто отмахнуться. Ведь если бы даже Джеймс Бонд уклонялся от уплаты налогов, то ему не долго бы довелось гулять на свободе. А Александр Евгеньевич Лебедев далеко не Джеймс Бонд.
