Группа сотрудников «Русич Центр банка» подозревается в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб.
Группа сотрудников банка «Русич Центр банк» уличена в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб. Об этом сообщил заместитель начальника ДЭБ МВД России генерал-майор Виктор Камилатов, выступая в Академии экономической безопасности, где проходит Всероссийский конкурс профессионального мастерства борцов с налоговыми преступлениями.
Задержание банкиров производили оперативники ДЭБа в первом квартале, до последнего времени информация об этом в интересах следствия не разглашалась.
В создании преступной группы подозревается руководитель отдела клиентского обслуживания банка. В ходе обысков в квартире организатора и помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент», а также неучтенные наличные денежные средства в размере более $700 тыс. В отношении его избрана мера пресечения -- подписка о невыезде.
Семейное отмывание
В апреле похожий скандал разгорелся в петербургском банке «Фемили». Его сотрудники помогли различным фирмам перевести за рубеж более 9 млрд «грязных» рублей. Обвинения были предъявлены председателю правления банка Константину Казакову и его брату. Как сообщил Infox.ru источник в департаменте экономической безопасности МВД России, операцию по задержанию членов преступной группы, причастных к отмыванию денег, сотрудники МВД и ФСБ России провели в столице 1 апреля. Банк, в котором работали задержанные, сотрудничал с некой консалтинговой фирмой. Фирма имела множество фирм-однодневок, через которые на территории России происходило обналичивание денег. Помимо этого через другие банки и зарубежные фирмы-нерезиденты шел основной поток денег за границу. Только в период с января 2007 по сентябрь 2008 года был извлечен доход на сумму более 9 млрд руб.
