Полицейские в Москве задержали предполагаемого участника группировки, которая заработала на незаконном обналичивании денег более 500 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД РФ.
«Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета... По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей», - говорится в релизе.
Всего, по информации ведомства, в группировку входили шесть человек. В настоящее время задержан один из них.
«Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков», – уточнило ведомство.
