Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 миллиардов рублей.
Эта деятельность обеспечивала преступникам ежегодный доход на сумму свыше 3 миллионов рублей, сообщает МВД России.
Ранее сообщалось, что менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 50 «фирм-однодневок».
«Управление счетами осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с помощью поддельных банковских поручений. Установлено, что через расчетные счета компаний, открытых в ОАО «Конгресс – Банк», осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу и выдача обналиченных денежных средств через депозитарные ячейки банка», - говорится в релизе.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.
