Бывший руководитель вологодского филиала «Банка Москвы» Николай Голубин и его сын Сергей Голубин подозреваются в мошенничестве на 350 млн рублей и участии в создании преступного сообщества.
«Следственными органами СК РФ по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего директора вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ («организация преступного сообщества или участие в нем»)», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
Пресс-служба сообщает, что экс-депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения денежных средств «Банка Москвы» под видом выдачи кредитов, а также их легализации. «В 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумме около 350 миллионов рублей», - отмечается в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела удалось установить, что часть денежных средств в сумме почти 147 млн рублей была похищена обвиняемыми при активном содействии еще четверых участников преступного сообщества, среди которых депутат Вологодской городской думы, арбитражный управляющий, предприниматель и бывший сотрудник налогового органа. «Эти люди со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства являлись знакомыми Голубиных и привлекались ими для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка. По данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов», - уточняется в пресс-релизе СКР.
В отношении указанных лиц уже возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество») и ч.2 ст.210 УК РФ («участие в деятельности преступного сообщества»).
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.
