По данным СКП России, Валитов имел самое непосредственное отношение к хищению средств и их последующей легализации, ему планировали предъявить обвинения. Одним из обвиняемых по этому делу также проходит бывший заместитель председателя правления ОАО «Национальный банк «Траст» Олег Коляда. Чтобы избавить себя от уголовного преследования, Валитов якобы встретился с бывшим следователем военной прокуратуры Андреем Сагурой (последнее время занимал пост советника Межтрастбанка по правовым вопросам) и предложил решить его проблемы за вознаграждение.

По версии следствия, деньги должны были пойти Дмитрию Довгию, который возглавлял ГСУ СКП России. Валитов якобы выплатил Сагуре эту сумму.

В отношении Руслана Валитова между тем тоже расследуется дело по ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем). По делу же Дмитрия Довгия его от уголовной ответственности освободили, оформив явку с повинной, отмечает «Коммерсантъ».

Напомним, что Довгий занимал должность главы ГСУ СКП РФ с 12 сентября 2007 по 21 апреля 2008 года. Однако, по версии обвинения, Довгий вымогал взятку еще в 2006 году. После служебной проверки в СКП Дмитрий Довгий был отстранен от должности. Это вызвало громкий скандал в СКП. Уже после увольнения Дмитрий Довгий заявил в ряде СМИ, что был уволен незаконно, более того, он заявил, что руководство СКП России возбудило уголовные дела исключительно по политическим мотивам против замминистра финансов России Сергея Сторчака (находится под подпиской о невыезде) и генерала ФСКН России Александра Бульбова (его дело передано в суд).

ГСУ СКП России предъявило Дмитрию Довгию обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК России) и получении взятки в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК России). Андрея Сагуру обвинили по ч. 1 ст. 222, ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 290 УК РФ (незаконное хранение трех патронов пистолета Макарова и пособничество в получении взятки). Оба были задержаны 18 августа 2008 года по обвинению в вымогательстве взятки в €750 тыс.

В ноябре 2008 года расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Довгия было завершено, после чего бывший глава ГСУ СКП России изъявил желание, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных.